担保额度 - 2025年度为控股、全资子公司提供担保额度不超226.2亿元[2] 江苏汇显担保情况 - 为江苏汇显提供1千万元连带责任保证担保[3] - 担保后江苏汇显2025年度可用担保额度剩余0.1亿元[4] 江苏汇显财务数据 - 2024年末总资产82832.09万元，总负债91899.62万元[7] - 2025年一季度营收1.89万元，净利润 -3281.37万元[7] 公司整体担保余额 - 本次担保后对外担保总余额1932870.94万元，占2024年净资产348.30%[13] - 对合并报表外单位担保总余额306098.80万元，占2024年净资产55.16%[13] - 对子公司担保1626772.15万元，无逾期和涉诉担保[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[2] 会议审议 - 审议为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保议案，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间截至2025年5月15日17:00 [5] - 登记地点为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”[14]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-045 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议 （以下简称"会议"）通知于2025年4月22日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2025年4月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2025年第一 季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

财务决策 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》议案[2] - 全资孙公司国显光电拟开展3.5亿售后回租赁业务，分三笔签署，期限36个月[3] - 公司拟0.5 - 1亿回购股份，价格不超14.80元/股，期限12个月[4] 其他安排 - 公司定于2025年5月16日召开2025年第二次临时股东大会[6]

回购方案 - 回购股份价格不超过14.80元/股，资金总额0.5 - 1亿元[2] - 按1亿元上限测算，预计回购6,756,756股，占总股本0.48%；按0.5亿元下限测算，预计回购3,378,379股，占总股本0.24%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 2025年4月29日会议审议通过回购议案，无需提交股东大会[6] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] - 资金来源为自有资金和自筹资金[10] 股份变动 - 按1亿元上限测算，回购后限售条件流通股变为8,556,456股，占比0.61%；无限售条件流通股变为1,388,122,204股，占比99.39%[12] - 预计可回购股份约3,378,379股，约占总股本0.24%[15] - 限售条件流通股变动前1,799,700股，比例0.13%，变动后5,178,079股，比例0.37%[15] - 无限售条件流通股变动前1,394,878,960股，比例99.87%，变动后1,391,500,581股，比例99.63%[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产380.85亿元，货币资金余额57.39亿元，归属于上市公司股东的净资产55.49亿元，资产负债率79.67%[14] - 假设回购资金上限1亿元全用，回购金额约占总资产0.26%，约占净资产1.80%，约占货币资金1.74%[14] 风险提示 - 回购期限内股价超上限，方案无法或部分实施[22] - 资金未筹措到位，方案无法实施[22] - 激励计划未通过或对象放弃认购，已回购股份无法授出[23] - 遇新规需调整回购条款[23] 用途 - 回购股份拟用于未来股权激励或员工持股计划[2]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份 [1] - 回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 本次回购金额不低于0.5亿元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过14.80元/股 [1]

维信诺（002387）公告，2025年第一季度营业收入18.15亿元，同比增长1.01%。净亏损5.3亿元，去年 同期净亏损6.3亿元。 ...

昆山全球新型显示产业创新中心项目 - 公司与昆山经济技术开发区管理委员会签署合作协议，推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展[1] - 项目需使用工业用地约60亩，总投入约50亿元，其中设备投资等约40亿元，土地厂房建设约10亿元[2] - 项目为国内领先高配柔性AMOLED技术开发平台，开展前沿显示技术开发、相关产品交付和泛半导体技术研究孵化三项业务[2] - 项目对补强昆山开发区光电显示产业链有重大战略意义，可延伸到集成电路、光伏等相关产业领域[2] - 双方将成立项目公司，昆山经济技术开发区管理委员会协调国资平台出资[2] - 项目纳入阳澄湖科技产业融合创新中心重点主体，获得产业协同、创新模式、配套支持等政策[2] 公司昆山业务布局 - 维信诺昆山公司2006年落户昆山开发区，建设了国内首条AMOLED大规模量产线、中试线和OLED产线[3] - 昆山三期项目正在加速推进，对现有产线进行升级以提高产能[3] - 公司在持续做强手机、穿戴市场的同时，稳步开拓车载、智能家居等新市场[3] - 本次合作将推动AMOLED在消费电子、车载显示、虚拟现实、医疗探测等应用场景加速渗透[3] - 合作将进一步推动新型显示产业链和泛半导体技术研究成果孵化，培育未来增长点[3] 公司合肥项目进展 - 2022年公司与合肥市人民政府等合作投资建设第6代柔性AMOLED模组生产线项目，总投资110亿元，公司出资25亿元占股45.4545%[4] - 该项目2022年开工，2023年底点亮并量产供货[4] - 2024年公司与合肥市人民政府等合作建设第8.6代AMOLED生产线项目，总投资550亿元，公司出资4亿元占股20%[4] - 第8.6代项目于2024年9月开工，目前建设推进中[4]

昆山全球新型显示产业创新中心项目 - 公司拟与昆山经济技术开发区管理委员会签署合作协议，推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展 [1] - 项目需使用工业用地约60亩，总投入约50亿元，其中设备投资、无形资产、流动资金等约40亿元，土地、厂房建设约10亿元 [3] - 项目为国内领先高配柔性AMOLED技术开发平台，主要开展前沿显示技术开发、相关产品交付和泛半导体技术研究孵化三项业务 [3] - 昆山经济技术开发区管理委员会将协调国资平台出资，并将项目纳入阳澄湖科技产业融合创新中心重点主体 [4] 维信诺昆山公司发展现状 - 维信诺昆山公司于2006年落户昆山开发区，建设了国内首条AMOLED大规模量产线、首条AMOLED中试线、首条OLED产线 [4] - 三期项目正在加速推进中，对现有产线进行升级，提高产能以应对更广阔的市场需求 [4] - 公司在持续做强手机、穿戴市场的同时，稳步开拓车载、智能家居等新市场 [4] 技术创新与产业发展意义 - 本次合作将推动未来显示技术创新突破，加速AMOLED在消费电子、车载显示、虚拟现实、医疗探测等应用场景的渗透 [4] - 将进一步推动新型显示产业链、泛半导体技术研究成果的孵化，对培育未来增长点和加快新一代电子信息产业集群转型发展具有重要意义 [4] 维信诺合肥项目布局 - 2022年公司与合肥市人民政府及相关企业合作投资建设第6代柔性AMOLED模组生产线项目，总投资110亿元，其中公司出资25亿元占股45.4545%，项目于2023年底点亮并量产供货 [4] - 2024年公司与合肥市人民政府及相关企业合作建设第8.6代AMOLED生产线项目，总投资550亿元，项目公司首期注册资本20亿元，公司出资4亿元占股20%，项目于2024年9月开工 [4]

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