证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-070 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天彩虹无人机股份有限公司董事会现就提名 徐学宗为航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩 虹无人机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

人事变动 - 熊建辉被提名为航天彩虹第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，熊建辉未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 熊建辉承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得资格证书[1]

独立董事变动 - 马东立和常明因任职满六年申请辞职，辞职后不再任职[1] - 提名徐学宗和熊建辉为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[3] 任职资格及安排 - 徐学宗和熊建辉暂未取得深交所资格证书，公司将协助获取[4] - 若同意，熊建辉任审计等委员会委员及召集人[6] - 若同意，徐学宗任提名委员会委员及召集人[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊建辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需满足特定资格条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[9] - 近三十六个月无相关谴责批评[12] - 担任独立董事公司数量不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[13] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 任职不符要求将及时报告督促辞职[14]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东会定于11月12日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为11月7日[4] 审议议案 - 审议聘任会计师事务所等议案[5] - 独立董事任期届满，应选2人[5] 登记信息 - 登记时间11月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为北京市丰台区云岗西路17号[8] 投票信息 - 网络投票代码“362389”，简称“航天投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为11月12日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人杜志喜，电话010 - 88536133[11] - 《关于聘任会计师事务所的议案》为非累积投票提案[19] - 《关于独立董事任期届满议案》为累积投票提案，应选2人[19]

人事变动 - 徐学宗被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，徐学宗未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 徐学宗承诺参加培训并取得证书[1]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-068 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事田亚明先生提交的书面辞职报告，田亚明先生因工作变 动原因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，田亚明先生将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，田亚明先生持有本公司股份 1200 股， 占公司总股本的比例约为 0.0001%，田亚明先生作出承诺仍将遵守《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司董事、监事和高 级管理人员所持股份变动管理制度》等相关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，田亚明先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低 于法定 ...

独立董事提名 - 熊建辉被提名为航天彩虹第六届董事会独立董事候选人[2] - 承诺2024年10 - 11月参加培训并取得资格证书[3] 资格条件 - 以会计专业人士被提名，需满足一定资格条件[5] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制情况[7] - 本人无相关禁止任职情形及违规记录[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[9] 履职承诺 - 如辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[10]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-063 航天彩虹无人机股份有限公司 同意提名徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 在审议本议案时，董事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为： 1.1 提名徐学宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 ...

人员资格 - 徐学宗承诺2024年10 - 11月参加独立董事培训并取得资格证书[3] 人员合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职相关股东[7] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10]