公司治理 - 第六届第二十八次董事会会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：航空航天产品制造占比52.61% [1] - 电子元器件制品收入占比44.49% [1] - 其他业务收入占比2.91% [1] 市值信息 - 公司当前市值为255亿元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.11亿元 同比下降20.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-48.96万元 同比盈转亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1221.74万元 [1] - 基本每股收益为0.00元 [1]

授信申请与担保安排 - 公司拟向航天科技财务有限责任公司申请使用综合授信额度5.3亿元 主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务 授信期限一年且可循环调剂使用 [1] - 2024年度公司在航天财务公司的综合授信上限为10.2亿元 截至2024年底实际使用综合授信余额2.09亿元 历史最高使用额达4.33亿元 [1] - 公司为全资子公司彩虹无人机科技有限公司提供不超过5.3亿元的航天财务公司融资授信担保 担保期一年且可循环调剂使用 担保方式为连带责任保证 [2] 关联交易与公司治理 - 航天财务公司属于公司关联法人 因实际控制人中国航天科技集团有限公司同时为航天财务公司实际控制人及控股股东 [1] - 关联董事已回避表决 独立董事进行前置审议 第六届监事会因关联监事回避导致表决人数不足 议案将直接提交股东会审议 [1][2] - 关联交易定价具有竞争性 贷款利率综合多因素定价 其他信贷利率及费率不高于其他金融机构向集团成员单位提供同类服务的水平 [2] 相关主体财务状况 - 航天财务公司注册资本650,000万元 经营范围广泛 企业状况良好且具有履约能力 [2] - 被担保方彩虹无人机科技有限公司注册资本1,002,724,117.79元 2024年财务状况良好 [2] - 截至公告披露日 公司对子公司担保余额为12,978.59万元 无逾期担保情况 [2]

关联方资金占用情况 - 2025年1月至6月控股股东及其他关联方未发生经营性占用公司资金情形 [1] - 不存在延续至报告期的违规占用资金情况 [1] - 关联方资金往来均为正常经营性往来 [1] 对外担保管理 - 截至2025年6月30日实际担保余额1.30亿元 [1] - 担保余额占同期未经审计净资产比例1.63% [1] - 担保对象均为合并报表范围内子公司 [1] - 未向控股股东及关联方提供担保 [1] 公司治理状况 - 对外担保审批程序符合监管规定 [1] - 担保风险控制措施有效 [1] - 未出现损害股东利益情形 [1] - 资金往来与担保管理体现规范性治理水平 [1]

资金占用情况 - 2025年1 - 6月控股股东及关联方无经营性占用资金[1] - 无以前期间延续到2025年1 - 6月的违规占用资金情况[1] 担保情况 - 截止2025年6月30日实际担保余额12978.59万元[1] - 担保余额占未经审计净资产1.63%[1] - 担保均为对合并报表内子公司，无控股股东及关联方担保[1]

公司基本信息 - 公司于2010年3月11日获批发行1700万股人民币普通股，4月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为990,929,102元，已发行股份数为990,929,102股[8] - 公司成立时发行普通股总数为5000万股，每股面值1元，2006年11月7日由发起人以净资产折股出资设立[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需股东会决议，部分需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[29][30] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换非职工董事并决定报酬[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40,43,44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[83] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[84] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[124] - 中国航天空气动力技术研究院对公司持股比例不得低于总股本的1/3[140]

独立董事提名 - 公司提名徐学宗为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8]

独立董事提名 - 徐学宗被提名为航天彩虹第七届董事会独立董事候选人[2] - 徐学宗已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 徐学宗具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 徐学宗及直系亲属无相关任职、持股情况[6] - 徐学宗最近十二个月无不适任情形[7] - 徐学宗最近三十六个月无相关处罚记录[7] - 徐学宗担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 徐学宗在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊建辉作为航天彩虹无人机股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司提名为航天彩虹无人机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-035 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司2025年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为 子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹""上市公司" "公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议 通过《关于公司 2025 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子 公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向航天科技财务有限责任公 司（以下简称"航天财务公司"）申请使用综合授信额度 5.3 亿元，并为 子公司提供不高于 5.3 亿元航天财务公司融资担保。本事项尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请使用综合授信暨关联交易情况 （一）关联交易概述 1.申请综合授信 2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年度股东大会审议并通过了《关于与 航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。2023 年 5 月，公司与航天财务公司续签《金融服务协 ...