资金占用情况 - 2025年1 - 6月控股股东及关联方无经营性占用资金[1] - 无以前期间延续到2025年1 - 6月的违规占用资金情况[1] 担保情况 - 截止2025年6月30日实际担保余额12978.59万元[1] - 担保余额占未经审计净资产1.63%[1] - 担保均为对合并报表内子公司，无控股股东及关联方担保[1]

公司基本信息 - 公司于2010年3月11日获批发行1700万股人民币普通股，4月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为990,929,102元，已发行股份数为990,929,102股[8] - 公司成立时发行普通股总数为5000万股，每股面值1元，2006年11月7日由发起人以净资产折股出资设立[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需股东会决议，部分需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[29][30] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换非职工董事并决定报酬[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40,43,44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[83] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[84] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[124] - 中国航天空气动力技术研究院对公司持股比例不得低于总股本的1/3[140]

独立董事提名 - 公司提名徐学宗为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8]

独立董事提名 - 徐学宗被提名为航天彩虹第七届董事会独立董事候选人[2] - 徐学宗已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 徐学宗具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 徐学宗及直系亲属无相关任职、持股情况[6] - 徐学宗最近十二个月无不适任情形[7] - 徐学宗最近三十六个月无相关处罚记录[7] - 徐学宗担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 徐学宗在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

独立董事提名 - 李祉莹被提名为航天彩虹第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李祉莹符合独立董事任职资格和条件[3][5] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 独立性情况 - 李祉莹及直系亲属无影响独立性情形[6][7] 声明保证 - 李祉莹保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8]

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊建辉作为航天彩虹无人机股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司提名为航天彩虹无人机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

财务数据 - 2025 年半年度营业总收入 8.11 亿元，同比下降 20.43%[12] - 2025 年半年度营业总成本 8.13 亿元，同比下降 14.84%[12] - 2025 年半年度营业利润 1258.56 万元，同比下降 84.46%[12] - 2025 年半年度净利润 -122.08 万元，同比下降 101.87%[13] - 2025 年底资产总计 81.49 亿元，同比下降 3.58%[9] - 2025 年底负债合计 29543.81 万元，同比下降 46.03%[9] - 2025 年底所有者权益合计 78.53 亿元，同比下降 0.66%[9] - 2025 年半年度母公司营业收入 2606.03 万元，同比下降 25.82%[16] - 2025 年半年度母公司净利润 789.63 万元，同比增长 278.19%[16] - 2025 年半年度基本每股收益 0.00 元，同比下降 100%[13] - 2025 年半年度综合收益总额 7896254.89 元[17] 资产负债 - 期末资产总计 101.96 亿元，较期初下降 6.90%[5] - 期末流动资产合计 59.04 亿元，较期初下降 9.88%[5] - 期末非流动资产合计 42.92 亿元，较期初下降 2.46%[5] - 期末负债合计 20.34 亿元，较期初下降 25.49%[6] - 期末流动负债合计 19.10 亿元，较期初下降 26.49%[6] - 期末非流动负债合计 1.24 亿元，较期初下降 6.00%[6] - 期末所有者权益合计 81.62 亿元，较期初下降 0.73%[6] 现金流量 - 2025 年半年度销售商品、提供劳务收到现金 1114958352.87 元[19] - 2025 年半年度经营活动现金流入小计 1147730786.13 元[19] - 2025 年半年度经营活动现金流出小计 1868209174.40 元[20] - 2025 年半年度经营活动产生的现金流量净额 -720478388.27 元[20] - 2025 年半年度投资活动现金流入小计 106550519.58 元[20] - 2025 年半年度投资活动现金流出小计 126439180.55 元[20] - 2025 年半年度筹资活动现金流入小计 424233486.90 元[20] - 2025 年半年度筹资活动现金流出小计 379243754.23 元[20] - 2025 年半年度现金及现金等价物净增加额 -695527023.70 元[20] 其他要点 - 公司 2025 年半年度财务报告未经审计[2] - 报告期将 6 家子孙公司纳入合并范围[31] - 东旭成等 4 家公司获高新技术企业税收优惠证书，可享 15%企业所得税优惠[100] - 重要在建工程、非全资子公司、资本化研发项目有认定标准[39] - 金融资产和负债初始确认及后续计量有规定[43] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具减值处理[49] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[55] - 固定资产折旧、无形资产摊销等有相关规定[64][68] - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时段[81]

授信情况 - 2025年拟在航天财务公司申请授信5.3亿元，期限一年可循环调剂[2] - 2024年度在航天财务公司综合授信不超10.2亿元，年底实际使用余额2.09亿元，最高额4.33亿元[5] 子公司情况 - 为全资子公司彩虹公司提供不超5.3亿元融资授信担保[14] - 2024年底彩虹公司总资产5347492728.45元，净资产等多项数据[18] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，遵循原则，满足资金需求[1][3] - 2025年8月21日议案提交股东会审议[24]

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额 为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资 金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计 师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致 同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资 报告》验证。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-036 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

航天彩虹公司章程修订对照表（2025 年 8 月） 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修订前后对照情况。 | | | 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定 | | --- | --- | --- | --- | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 讼。 | | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | | | | | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 | | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公 | | | | | 司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计 | | | | | 持有公司 ...