证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-075 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间为：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能参加本次会议， 经半数以上董事共同推举公司董事王献雨先生主持 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议 ...

会议安排 - 2024年10月25日公司决议召开股东会[6] - 2024年10月26日公告会议通知[7] - 2024年11月12日现场会议14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 1379名股东出席，代表股份397,699,076股，占比40.1534%[8] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意397,148,076股，占比99.8615%[11] - 《推选徐学宗先生为独立董事》同意393,569,494股，占比98.9616%[11] - 《推选熊建辉先生为独立董事》同意393,538,779股，占比98.9539%[15]

关于公司职工代表监事辞职的公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-077 航天彩虹无人机股份有限公司 公司监事会对张权先生任职期间为公司发展及监事会工作所做出的 重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告 2 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二○二四年十一月十二日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事张权先生提交的书面辞职报告，张权先生因工作变动原 因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，张权先生将不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，张权先生持有本公司股份 3000 股，占公司 总股本的比例约为 0.0003%，张权先生作出承诺仍将遵守《中华人民共和 国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司董事、监事和高级管理人 员所持股份变动管理制度》等相关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

新产品展示 - 彩虹 - 7、彩虹 - 9等无人机及“射手”系列空地导弹将亮相航展[1] 产品特点 - 彩虹 - 7可执行持续隐蔽侦察等任务[1] - 彩虹 - 9飞行高度高、载荷能力强[2] - 彩虹 - 3D是低成本、高性能察打一体无人机[2] 合作研发 - 彩虹 - YH1000由公司与中国航天空气动力技术研究院联合研制[2] 产品用途 - CH - 103可适配大型无人机实现物资精确空投[3] - 彩虹 - 817A是单兵便携式无人机蜂群系统[3] 市场影响 - 借航展展示成果利于提升品牌形象和拓展市场[4]

公司经营情况 - 公司前三季度实现营业收入12.9亿元，其中无人机业务毛利率保持在40%左右[2] - 新材料业务尚未出现业绩拐点，公司正在推进整合和低效公司清理[2] - 公司前三季度实现归母净利润600余万元，较去年同期有较大幅度下滑[2] 行业发展趋势 - 军用无人机和机载武器已成为国家未来武器装备重点采购方向[3] - 国际市场需求迫切度持续提升，但面临各国激烈竞争[3] - 国内用户需求激增，中大型长航时无人机列装为基本盘，中小型无人机需求增长[3] - 民用无人机主机厂拥有完备的设计制造和运行体系，有望享受低空经济发展红利[3] 公司发展策略 - 依托信息化和质量提升手段，提升无人机产品和服务质量[3] - 向无人机和导弹产业链上游拓展人工智能、载荷和导引头等业务[3] - 开展高质量低成本化无人机研制，解决民用领域成本高的痛点[3] - 参与无人机标准制定，加快飞行员培训体系建设[3] - 尽最大可能改善新材料业务经营质量，降低对整体业绩的影响[3] 订单及收入情况 - 国内无人机订单签约存在周期滞后，预计年底前可完成签约[4] - 前三季度无人机业务中国外占比约95%，毛利率维持在40%左右[4] - 国内无人机业务主要为服务、售后和课题，整机交付较少[4] - 国外军贸业务有望在明后年实现较好增长[4][5] 财务情况 - 财务费用波动主要受人民币对美元汇率影响，公司采取了一些汇率稳定措施[6] - 新材料业务亏损状态持续影响公司整体利润水平[7] - 商誉减值计提不排除再次发生的可能性[7] 未来发展 - 无人机相关资产注入和膜业务剥离正在推进[7] - 公司正在布局低空经济应用领域，并持续优化现有无人机产品[15][16] - 公司专注于自身擅长领域做到最优，不与竞争对手全面竞争[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入271,233,729.81元，比上年同期减少53.19%；年初至报告期末营业收入1,290,217,593.78元，比上年同期减少24.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -59,846,324.06元，比上年同期减少315.00%；年初至报告期末为6,165,211.81元，比上年同期减少95.65%[3] - 本报告期非经常性损益合计1,527,731.25元，年初至报告期期末合计13,862,147.79元[4] - 营业利润本期发生数16,401,387.23元，较上期发生数减少89.70%，主要因本期市场环境影响下收入规模下降[6] - 营业外收入为3,509,814.65元，较上期2,170,310.91元增长61.72%[7] - 营业外支出为772,099.53元，较上期422,758.22元增长82.63%[7] - 利润总额为19,139,102.35元，较上期160,947,818.48元下降88.11%[7] - 净利润为4,216,413.94元，较上期143,958,514.43元下降97.07%[7] - 归属于母公司股东的净利润为6,165,211.81元，较上期141,868,386.64元下降95.65%[7] - 少数股东损益为 -1,948,797.87元，较上期2,090,127.79元下降193.24%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 -306,702,229.03元，较上期16,817,978.36元下降1923.66%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -87,636,981.92元，较上期 -65,060,717.53元下降34.70%[7] - 营业总收入本期为12.90亿元，上期为17.16亿元[18] - 营业总成本本期为12.96亿元，上期为15.82亿元[18] - 营业利润本期为1640.14万元，上期为1.59亿元[19] - 利润总额本期为1913.91万元，上期为1.61亿元[19] - 净利润本期为421.64万元，上期为1.44亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为616.52万元，上期为1.42亿元[19] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.14元[20] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.14元[20] - 经营活动现金流入小计本期为16.89亿元，上期为12.63亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为21.22亿元，上期为18.44亿元[21] - 处置固定资产等收回现金净额为122,910元，去年同期为12,000元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为492,705,067.21元，去年同期为1,358,850,137元[22] - 投资活动现金流入小计为492,827,977.21元，去年同期为1,358,862,137元[22] - 购建固定资产等支付现金为148,378,635.72元，去年同期为112,042,776.80元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为651,151,570.52元，去年同期为1,230,001,381.84元[22] - 投资活动现金流出小计为799,530,206.24元，去年同期为1,342,044,158.64元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 306,702,229.03元，去年同期为16,817,978.36元[22] - 取得借款收到的现金为207,780,733.79元，去年同期为19,900,000元[22] - 筹资活动现金流出小计为299,043,244.22元，去年同期为89,579,403.74元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 826,910,114.69元，去年同期为 - 628,030,281.41元[22] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数1,291,375,928.01元，较期初数减少33.89%，主要因偿还部分借款和日常经营款项支付[6] - 应收票据期末数46,130,338.18元，较期初数增加34.53%，主要因客户结算方式变化[6] - 存货期末数1,327,614,181.99元，较期初数增加33.40%，主要因本期备货增加[6] - 在建工程期末数52,461,097.98元，较期初数增加143.74%，主要因本期新增厂房仓库建设项目投入[6] - 预收款项期末数2,467,438.17元，较期初数增加5862.68%，主要因本期收到预付房租款[6] - 财务费用本期发生数 -1,322,223.05元，较上期发生数增加96.65%，主要受人民币对美元汇率波动影响[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,291,375,928.01元，期初余额1,953,456,301.72元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额2,567,970,081.84元，期初余额2,417,204,399.05元[14] - 2024年9月30日存货期末余额1,327,614,181.99元，期初余额995,224,956.46元[14] - 2024年9月30日资产总计10,117,869,959.41元，负债合计1,962,616,086.07元，所有者权益合计8,155,253,873.34元[16][17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计7,978,892,633.13元，少数股东权益176,361,240.21元[17] 公司人员与项目变动 - 2024年7 - 8月公司多次召开董事会，聘任多位高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表[10][11] - 调整隐身无人机系统研制项目进度，预计可使用状态时间从2024年10月调至2025年12月；调整年产XX枚低成本机载武器产业化项目，预计可使用状态时间从2024年7月调至2025年10月[12] - 拟公开挂牌转让南洋大厦地上建筑1 - 8层不动产，总面积14,128.37平方米，以评估值27,105.36万元为底价[12] 各业务线数据关键指标变化 - 膜产品分部营业收入692,806,569.11元，无人机及相关产品分部营业收入615,334,382.32元，合计1,290,217,593.78元[13] - 膜产品分部营业亏损63,726,456.28元，无人机及相关产品分部营业利润80,174,195.61元，合计营业利润16,401,387.23元[13] - 膜产品分部经营活动现金流量净额115,793,590.57元，无人机及相关产品分部 - 548,582,800.43元，合计 - 432,789,209.86元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为80,444名[8]

独立董事变动 - 马东立和常明因任职满六年申请辞职，辞职后不再任职[1] - 提名徐学宗和熊建辉为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[3] 任职资格及安排 - 徐学宗和熊建辉暂未取得深交所资格证书，公司将协助获取[4] - 若同意，熊建辉任审计等委员会委员及召集人[6] - 若同意，徐学宗任提名委员会委员及召集人[6]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-070 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天彩虹无人机股份有限公司董事会现就提名 徐学宗为航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩 虹无人机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

人事变动 - 熊建辉被提名为航天彩虹第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，熊建辉未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 熊建辉承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得资格证书[1]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-069 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天彩虹无人机股份有限公司董事会现就提名 熊建辉为航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩 虹无人机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...