证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-051 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2024 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2024 年半年度 ...

独立董事对公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信 额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项 经审议，我们认为公司 2024 年向航天科技财务有限责任公 司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节 约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度 为子公司提供担保，目的是确保子公司 2024 年生产经营的持续、 稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司全资子公司，具有 稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意 1 《关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并 为子公司提供担保暨关联交易的议案》有关事项，并将有关事项 提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事需回避 表决。 二、关于确认 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告事项 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为10.19亿元，较上年同期减少10.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6601.15万元，较上年同期减少42.11%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5367.71万元，较上年同期减少48.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，较上年同期增长3.15%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期减少36.36%[11] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少0.62%[11] - 2024年6月末总资产为100.99亿元，较上年度末减少5.07%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为80.37亿元，较上年度末增长0.19%[11] - 本报告期营业收入10.19亿元，同比减少10.37%；营业成本7.67亿元，同比减少10.51%[45] - 销售费用1733.92万元，同比增长7.05%；管理费用1.17亿元，同比减少11.76%；财务费用 -1513.42万元，同比增长67.35%[45] - 研发投入1.05亿元，同比增长14.85%；经营活动产生的现金流量净额 -4.30亿元，同比增长3.15%[45] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.96亿元，同比减少226.44%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.18亿元，同比减少278.05%[45] - 其他收益2001.89万元，同比增长154.74%；投资收益29.07万元，同比减少95.93%[45] - 公允价值变动收益90.45万元，同比增长127.44%；信用减值损失 -359.74万元，同比增长2352.85%[45] - 资产减值损失 -140.81万元，同比减少123.91%；营业外收入210.75万元，同比增长152.30%；营业外支出66.16万元，同比增长336.77%[45] - 2024年上半年公司营业总收入10.19亿元，较2023年上半年的11.37亿元下降10.37%[116] - 2024年上半年公司营业总成本9.54亿元，较2023年上半年的10.24亿元下降6.79%[116] - 2024年上半年公司营业利润8099.49万元，较2023年上半年的1.30亿元下降37.93%[116] - 2024年上半年公司净利润6532.35万元，较2023年上半年的1.14亿元下降42.72%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6601.15万元，较2023年上半年的1.14亿元下降42.11%[117] - 2024年上半年基本每股收益0.07元，较2023年上半年的0.11元下降36.36%[117] - 2024年上半年母公司营业收入3513.08万元，较2023年上半年的6489.18万元下降45.86%[118] - 2024年上半年母公司营业利润 - 443.71万元，较2023年上半年的8888.39万元下降105.00%[118] - 2024年上半年母公司净利润 - 443.25万元，较2023年上半年的9004.12万元下降104.92%[118] - 2024年上半年母公司综合收益总额 - 443.25万元，较2023年上半年的9004.12万元下降104.92%[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.31亿元，2023年同期为8.41亿元，同比增长34.47%[120] - 2024年半年度经营活动现金流出小计15.61亿元，2023年同期为12.85亿元，同比增长21.46%[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，2023年同期为 -4.44亿元，亏损幅度收窄3.15%[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.34亿元，2023年同期为7.58亿元，同比下降69.72%[121] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.30亿元，2023年同期为5.23亿元，同比增长1.46%[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.96亿元，2023年同期为2.34亿元，同比由盈转亏[121] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3490万元，2023年同期为2235万元，同比增长56.16%[121] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.53亿元，2023年同期为8001万元，同比增长216.22%[121] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，2023年同期为 -5766万元，亏损幅度扩大278.99%[121] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -9.44亿元，2023年同期为 -2.67亿元，亏损幅度扩大253.57%[121] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为78.54亿元，较期初减少6017.51万元[128][129] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为78.96亿元，较期初增加4524.89万元[130][131] - 2024年上半年综合收益总额为 - 443.25万元[128] - 2023年上半年综合收益总额为9004.12万元[130] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为368.44万元[128] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1466.61万元[130] - 2024年上半年利润分配为 - 5942.70万元[128] - 2023年上半年利润分配为 - 5945.83万元[131] - 公司负债合计从243.62亿元降至188.46亿元，降幅22.64%[112] - 公司所有者权益合计从820.23亿元增至821.49亿元，增幅0.15%[112] - 公司资产总计从859.24亿元降至834.08亿元，降幅3.04%[114] - 公司流动负债合计从22.92亿元降至17.23亿元，降幅24.85%[112] - 公司非流动负债合计从1.44亿元增至1.61亿元，增幅11.70%[112] - 母公司货币资金从8.10亿元降至4.89亿元，降幅39.57%[113] - 公司应收账款从4.94亿元增至5.11亿元，增幅3.46%[114] - 公司投资性房地产从7.08亿元降至1.05亿元，降幅85.17%[114] - 公司固定资产从1.79亿元增至6.16亿元，增幅243.69%[114] - 公司应付账款从5.58亿元降至3.77亿元，降幅32.47%[115] 各业务线营业收入关键指标变化 - 航空航天产品制造营业收入5.49亿元，同比增长8.93%；电子元器件制品营业收入4.39亿元，同比减少26.55%[46] - 无人机及相关产品营业收入5.48亿元，同比增长10.22%；背材膜及绝缘材料营业收入2.48亿元，同比减少36.03%[46] - 国内营业收入4.60亿元，同比减少26.12%；国外营业收入5.59亿元，同比增长8.73%[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1233.44万元，其中计入当期损益的政府补助为1240.50万元[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 业务板块构成 - 公司主要从事无人机和新材料两大业务板块[16] 无人机业务情况 - 无人机成熟产品从2004年起批量出口，远销亚非十余个国家，整机出口数量及金额国内领先[18] - 无人机在研产品包括CH - 4增强型等多个具有国际领先水平、填补国内空白的系统[19] - 公司无人机销售网络遍布全球十余个国家和国内二十余个省市[24] - 无人机业务经营模式为整机产品销售、多元化应用服务、先进无人机技术预研[24] - 我国军用无人机产业将在2027年建军百年前迎来持续加速发展，预计“十四五”末期国内采购需求进入新周期[30] - 公司无人机产品体系完善，是国内军用无人机产品型谱最全的公司[32] - 公司在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位[32] - 国际市场对无人机及相关产品需求迫切度提升，我国无人机军贸出口势头向好[30] - 国内无人机民用领域快速发展，公司有望享受低空经济带来的资金和政策红利[30] - 全球军用无人机采购支出将从2023年的约121亿美元增加到2032年的164亿美元，预测期内研发支出预计达72亿美元[34] - 近年来我国国防支出预算总额增长率保持在6.5%至10%之间，中国中大型军用无人机装备数量较世界发达国家仍有5 - 8倍差距[34] - 蒂尔公司预测未来十年内无人机行业复合年增长率将超过6%，GMI研究数据显示全球商用无人机2024年 - 2032年复合年增长率将超过15%[34] - 报告期内公司新增专利申请32项，内容主要涉及飞行平台性能提升[37] - 公司作为产业链中游主机厂，拥有国内最齐全的产品型谱，优势明显优于竞争对手[35] - 公司在空气动力研究等方面有独特优势，在飞行力学、飞行控制方面研究水平国内领先[36] - 公司建立完善体系，掌握自主知识产权核心技术，研发与工程应用紧耦合[37] - 公司产品型谱完整，可根据用户需求成体系部署，能形成系统解决方案[38] - 公司是国内唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力的单位，发挥系统集成优势[37][39] - 彩虹无人机高兼容性平台为多元化载荷试验、集成提供便利，拓展应用模式和场景[39] - 销售网络遍布全球10余个国家和国内20余个省市[43] - 重点跟进国内军用、民用领域共计13个项目[44] - 国际业务出访推介5次，接待用户来访5次[44] - 实现2项国际订单签约，完成2项国际订单采购合同谈判[44] - 公司在京津浙三地建立无人机和智能弹药生产制造体系，台州、天津基本建成产业化基地[40] - 公司统筹谋划关键核心设备自主研发、设计、制造，推动完善无人机产业协同体系[41] - 公司承担彩虹系列无人机研制生产任务，拥有“彩虹”“射手”两大全球知名品牌[42] - 公司是我国拥有无人机出口用户国数量最多的单位，与多家军贸公司保持紧密联系[43] 新材料业务情况 - 新材料业务包括功能聚酯薄膜和光学膜业务[25] - 功能聚酯薄膜业务具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力[26] - 光学膜产品包括反射膜、增亮膜等系列，还推出贴合涂布膜等新产品[27] - 功能聚酯薄膜产品已成功通过SGS、TUV等国际认证[28] - 光学膜产品已成功通过韩国LG电子、三星等国外品牌及国内TCL等主流电视厂商的认证[28] - 新材料业务实行“研发 + 采购 + 生产 + 销售”全流程控制经营模式[28] - 公司新材料聚焦功能聚酯薄膜、光学膜两大业务板块，相关产品处于行业领先地位[33] - 聚酯功能材料基膜逐步增加高端光学保护膜和离型膜的市场开发及出货量[33] - 光学膜加大与三星、LG、TCL等品牌的长期合作，开发优质客户[33] - 公司光伏背材膜受光伏行业供需格局承压影响，生产、盈利能力恶化[31] - 光学膜产业受消费电子景气度影响，盈利能力受供需两端波动影响较大[31] 募集资金使用情况 - 2021年非公开募集资金总额91,070万元，净额90,329.22万元，本期已使用1,792.88万元，累计使用62,265.6万元[56] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为28,063.62万元，存于募集资金专户[56] - 2024年3月用15,000万元募集资金买招行结构性存款，6月到期获利息99.06万元[56] - 2024年4月用8,000万元募集资金买招行结构性存款，6月到期获利息36.76万元[56] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额91070万元，调整后投资总额90329.22万元，本报告期投入1792.88万元，截至期末累计投入62265.6万元[57] - CH - 4增强型无人机科研项目募集资金承诺投资12330万元，截至期末投资进度96.03% [57] - 无人倾转旋翼机系统研制项目募集资金承诺投资4510万元，截至期末投资进度67.08% [57] - 隐身无人机系统研制项目募集资金承诺投资37110万元，截至期末投资进度40.25% [57] - 低成本机载武器科研项目募集资金承诺投资5790万元，截至期末投资进度98.66% [57] - 彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目募集资金承诺投资4010万元，截至期末投资进度4.24% [57] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资27320万元，截至期末投资进度100.00% [57] - 截至2024年6月30日，CH - 4增强型无人机科研项目和低成本机载武器科研项目募集资金结余分别为489.01万元和77.74万元[58] 子公司财务情况 - 彩虹公司营业收入525155729.55元，营业利润158836745.00元，净利润140982786.59元[62] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观环境风险和汇率波动风险，分别采取深化与军贸公司业务往来和关注汇率变动等应对措施[64][65] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会和2023年度

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-048 航天彩虹无人机股份有限公司 3.产品类型：保本浮动收益类 1 1.币种：人民币 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 2.购买理财产品金额：伍仟陆佰万元整（RMB56,000,000.00 元） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-047 航天彩虹无人机股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达 到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标，解除限 售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销 251 名激励对象对应第二个 解除限售期已获授但未获准解除限售的 2,626,158 股限制性股票。具体内 容详见 2024 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2024 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第十九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024 年第二次临时股东大会的法律意 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-046 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月18日（星期四）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年7月18日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 党委 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

| 案； | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 | | --- | --- | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | 形式作出决议； | （十）审议批准第四十二条规定的担保事项； | | （十）修改本章程； | （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | 近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 | （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； | | 公司最近一期经审计总资产 30%的事项； | （十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | 由股东会决定的其他事项。 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | ...

联系电话：010-88536133 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-043 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。杜志喜先生的简历附后。 杜志喜先生联系方式如下： 二○二四年七月一日 1 附件：杜志喜先生简历 杜志喜先生，男，1969 年 8 月出生，金融学硕士学位，注册会计师、 高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、 中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理 岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总 ...