贵州信邦制药股份有限公司 独立董事：常国栋、邱刚、刘杰 二〇二三年十月二十六日 1 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第八届董 事会第十九次会议审议的《关于增补第八届董事会独立董事候选人的 议案》发表如下独立意见： 本次增补独立董事候选人的程序及表决结果符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经查阅独立董事候选 人的个人履历等相关材料，我们认为周俊先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采取市场禁入 措施的情形，或被深圳证券交易所公 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州信邦制药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 1 董事会薪酬与考核委员会工作 ...

董事会审计委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化贵州信邦制药股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州信邦制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，其为审计委员会之日常办 事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作，其组员由审计委员会 聘任。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-043 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原 因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-042 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保对象为贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称 "肿瘤医院"），肿瘤医院最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 法定代表人：孔令忠 公司类型:其他有限责任公司 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-041 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司累计回购股份数量为 15,219,740 股，占公司总股本的 0.78%， ...

分组1：调研基本信息 - 证券简称信邦制药，代码002390，投资者关系活动为特定对象调研，参与人员有东吴证券、银华基金、泰康资产，时间为2023年9月4日9:00至10:30，地点在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑，形式为线下调研，接待人员为副总经理、董事会秘书陈船 [1] 分组2：医疗服务板块 总体情况 - 公司为居民提供基本及多元化优质医疗服务，坚持医疗、教学和科研协同发展，采用“一体化管理、同质化发展”模式，临床及医技学科实行首席专家制，保障体系实行集团中心化管理，拥有6家医疗机构，近5000张床位，形成肿瘤专科和综合医院体系网络，开设中医诊疗科室，有贵州医科大学白云临床教学中心和肿瘤专业GCP机构资格证书 [1][2] 经营情况 - 2023年半年度，医疗服务板块营收92179.73万元，较上年同期下降5.71%，其中肿瘤医院43863.36万元，综合医院48316.37万元；门急诊51.54万人次、出入院共9.97万人次、放疗3.52万人次、手术1.37万台次；公司提升医疗和护理质量，改善就医条件，加强宣传引流，与江苏省中医院合作提升中西医结合诊疗能力 [2] 毛利率情况 - 2023年半年度，医疗服务板块毛利率为13.61%，较上年同期增长0.18个百分点；公司加强成本管控和精细化管理，与江苏省中医院合作提升竞争力 [2][3] 白云医院在建工程情况 - 白云医院在建三期建设工程，包含贵州医科大学白云临床教学中心及内科大楼，总预算51500万元，教学中心2019年开工，2021年9月投入使用，内科大楼2021年11月开工，预计2024年投入使用 [3] 分组3：医药流通板块 总体情况 - 公司是贵州省医药流通龙头企业，有地缘优势，拥有省级独家代理权，建立销售网络、全品类配送体系和医药零售网络，建有物流中心开展第三方物流服务，通过建立对接平台为上下游提供服务 [3][4] 经营情况 - 2023年半年度，医药流通板块营收270230.38万元，较上年同期增长3.88%，其中药品营收232439.48万元，器械营收37790.90万元；随着客户数增加，配送品规数提升，区域扩大，公司加强成本管控和客户资信管理，深化与供应商合作 [4] 毛利率情况 - 2023年半年度，医药流通板块毛利率为11.63%，较上年同期增长0.36个百分点；公司调整业务和产品结构，提升专业器械销售占比和配送品规数 [4] 分组4：医药制造板块 总体情况 - 中成药业务有11个国家基药目录品种、24个国家医保目录品种，覆盖多治疗领域，主要品种有益心舒胶囊等；中药饮片业务在27个省（区、市）建立上百个道地中药材基地，有138个品种、207个规格；大健康产品开发了多种产品和保健用品；开展道地中药材贸易 [4][5] 经营情况 - 2023年半年度，医药制造板块营收38618.34万元，较上年同期增长8.80%，其中中成药业务收入15929.75万元，中药饮片业务收入22688.59万元；中成药业务部分老品种销量下降，关节克痹丸销量提升，加强成本管控；中药饮片业务推动质量控制体系建设，加大产品开发和模式探索 [5] 同德药业情况 - 中药饮片加工产能由3000吨/年增至6000吨/年；2023年上半年，单体营业收入20526.09万元，同比增长37.89%，原因是老客户需求增长和新市场开发成功 [6] 应对中药材涨价措施 - 公司对使用量大的品种进行战略储备，目前中药材价格上涨对业绩影响可控，预计下半年仍有影响，将做好成本管控 [6] 分组5：未来业务展望 医疗服务板块 - 坚持管理模式，完善管理体系，提升医疗和服务质量，推动精细化管理；利用肿瘤医院和白云医院带头作用，推进资源共建共享；发挥教学中心作用，打造教学医院；深化与江苏省中医院合作，提升中西医结合诊疗能力 [6][7] 医药流通板块 - 根据市场调整业务和产品结构，加强与上下游合作，发挥集团平台优势，增加配送品规和区域，提升销售规模；降低营运成本，管控信用风险，加强人员培训，保持省内龙头地位 [7] 医药制造板块 - 中成药业务探索创新营销模式，加强重点品种支持；中药饮片业务推动质量控制体系建设，推进市场开发，加大产品开发和模式探索 [7]

证券简称：信邦制药 证券代码：002390 编号：2023-8-29 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 （线上会议） | | 活动参与人员 | 上海证券、鸿运基金、嘉实基金、杭贵投资、东海证券、汇 | | | 添富基金、红马投资、明亚基金、进门财经、开源证券、富 | | | 途证券、中加基金、玄元基金、睿亿投资、安联寰通、明达 | | | 资产、兴全基金、南土资产、中意资产、中天汇富、五地基 | | | 金、信达证券、工银国际 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日（周二） 20:00 至 20：40 | | 地点 | 网络 | | 形式 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：陈船 | | 人员姓名 | 副总经理、财务总监：肖娅筠 | | | 一、公司 2023 年半年度运营情况介绍 | | 投资者关系活 | 2023 年半年度，公司实现营业收入 325,647.61 万元， | | 动主要内容介 | 较 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002390，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为安吉，公司联系人为陈船，联系电话为0851-88660261[9] 公司财务状况 - 公司注册资本减少至19亿4385万1868元[12] - 本报告期营业收入为32.56亿元，同比增长3.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长18.65%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为18.04亿元，同比下降59.87%[14] - 公司总资产为96.71亿元，较上年末下降1.24%[14] 公司业务概况 - 公司主要业务包括医疗服务、医药流通和医药制造[18] - 公司拥有肿瘤医院、白云医院等6家医疗机构，床位数近5000张[18] - 公司为贵州省医药流通龙头企业，建立了覆盖省内主要医院的销售网络[19] - 公司在中成药业务板块拥有11个国家基药目录品种，24个国家医保目录品种[19] - 公司在中药饮片业务板块拥有138个品种、207个品规，加工产能达6000吨/年[19] 公司发展战略 - 公司已成为集医疗服务、医药流通和医药制造的医疗健康全产业链集团[22] - 公司在医疗服务方面继续落实“一体化管理、同质化发展”的管理思路[21] - 公司在医药流通方面将进一步放大在贵州省内的地缘优势[21] - 公司中成药业务将继续优化现有销售渠道，稳定主要品种的市场销售[21] - 公司中药饮片业务将继续落实“以中药饮片为主体、大健康产品和中药材贸易为两翼”的战略发展规划[21] 公司环保情况 - 公司液体污染物排放严格按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放，气体污染物排放严格按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）进行排放[51] - 公司每年投入约75万元用于环境治理和保护，包括缴纳环境责任险、环境保护税和环境污染强制责任保险等[58] - 公司严格按照国家及地方环保法律法规要求，积极推进环境监测系统的信息化建设，并与环保监管部门联网，实现了动态监测、实时监测[62] 公司社会责任 - 公司在2023年上半年持续发挥企业带动优势，通过产业帮扶、医疗帮扶、教育资助等方式共投入资金420.29万元[65] - 公司在医疗帮扶方面投入181.84万元，组织开展大中型义诊及健康讲座共52余次，受益群众逾1.07万人[65] - 公司在教育资助方面投入90.4万元，帮助贵州健康职业学院、铜仁职院、贵州黔南经济学院、毕节市七星关区龙场营中学等[65] 公司治理结构 - 公司计划通过回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过6.80元/股[90] - 公司对《公司章程》等制度进行了修订以完善公司治理事项[91] - 公司子公司贵医安顺医院有限责任公司股权转让给贵州信联生物科技有限公司，不再是公司子公司[93] 公司财务报告 - 公司2023年半年度报告显示，利润分配金额为116,630万元，较上年同期增长2.08%[128] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益内部结转金额为1,441,500万元，较上年同期增长150.0%[132] - 公司2023年半年度报告显示，专项储备本期提取金额为84,520万元，较上年同期增长83.07%[132]

贵州信邦制药股份有限公司 企业法定代表人：安吉 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：廖娟 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 占用累计发生金额 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占用资金的利息 | | | | | 占用形成原因 | | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | 占用资金余额 | | | | 偿还累计发生金额 | | | 期末占用资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...