公司基本信息 - 公司股票简称信邦制药，代码为002390，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 股本与利润分配 - 公司总股本为1,943,851,868股，扣除回购专用证券账户已回购的37,232,540股后，参与利润分配的股本总额为1,906,619,328股[2] - 公司利润分配预案为以参与分配的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以总股本1,943,851,868股为基数，每10股派发0.60元现金红利，合计116,631,112.08元[157] - 2023年度以总股本扣除已回购股份后的1,906,619,328股为基数，每10股派发0.60元现金红利，合计114,397,159.68元[158] - 以其他方式现金分红金额为164,864,261元，现金分红总额（含其他方式）为279,261,420.68元[158] - 可分配利润为532,315,149.83元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[158] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入64.61亿元，较2022年调整后增长1.75%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较2022年调整后增长28.02%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，较2022年调整后增长19.43%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.91亿元，较2022年调整后增长33.82%[11] - 2023年末总资产92.45亿元，较2022年末调整后减少5.60%[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产68.52亿元，较2022年末调整后增长0.65%[13][14] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较2022年调整后增长25.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率4.19%，较2022年调整后增长0.83个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计1933.03万元，2022年为5.65万元，2021年为 - 1715.77万元[18][19] - 2023年公司实现营业收入646,084.13万元，同比增长1.75%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为28,723.28万元，同比增长28.02%[45] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，同比增长25.00%[45] - 2023年资产负债率22.75%，同比下降5.11个百分点[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,061.80万元，同比增长33.82%[45] - 2023年公司营业收入6,460,841,315.46元，同比增长1.75%[49] - 2023年经营活动现金流量净额790,618,030.35元，较2022年的590,796,585.74元增长33.82% [75] - 2023年投资活动现金流量净额50,259,089.93元，较2022年的 - 118,021,319.00元增长142.58% [75] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 907,199,799.58元，较2022年的 - 189,424,268.15元减少378.92% [75] - 投资收益9,397,367.33元，占利润总额比例2.37%；资产减值 - 60,649,719.04元，占比 - 15.31%；营业外收入25,010,364.72元，占比6.32%；营业外支出14,021,913.70元，占比3.54% [78] - 2023年末应收账款2,875,274,703.44元，占总资产比例31.10%，较年初比重增加1.36% [78] - 2023年末在建工程58,062,889.68元，占总资产比例0.63%，较年初比重增加0.37% [81] - 2023年末短期借款796,285,391.30元，占总资产比例8.61%，较年初比重减少5.11% [81] - 报告期投资额136,081,059.82元，较上年同期的171,180,918.93元减少20.50% [85] - 2023年销售费用343,414,000.78元，同比降12.70%；管理费用394,424,869.40元，同比降6.26%[65] - 2023年财务费用27,753,077.29元，同比降28.80%，因报告期银行借款减少；研发费用4,672,953.58元，同比增287.11%，因报告期研发项目增加[65] - 2023年研发人员数量19人，较2022年的11人增长72.73%，占比从0.20%提升至0.37% [73] - 2023年研发投入金额4,672,953.58元，较2022年的1,207,144.17元增长287.11%，占营业收入比例从0.02%提升至0.07% [74] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为16.05亿元、16.51亿元、15.67亿元、16.38亿元[17] 行业相关数据 - 2022年全国卫生总费用预计达84,846.7亿元，占2022年GDP百分比为7.01%[21] - 全国总人口较第六次全国人口普查增长了5.38%，60岁及以上人口比重较第六次全国人口普查上升了5.44%[23] - 2022年我国人口自然增长率为 -0.60‰，“65岁及以上人口比重”为14.90%[23] - 2018 - 2022年我国65岁及以上人口数量从16,724万人增长至20,978万人[23] - 2018 - 2022年我国0 - 14岁人口比重分别为16.90%、16.80%、17.90%、17.50%、16.90%[23] - 2018 - 2022年我国15 - 64岁人口比重分别为71.20%、70.60%、68.60%、68.30%、68.20%[23] - 2018 - 2022年我国65岁及以上人口比重分别为11.90%、12.60%、13.50%、14.20%、14.90%[23] - 2018 - 2022年全国七大类医药商品销售总额持续增长，但2022年增速较2021年有所回落，总体增速放缓[27] 政策环境 - 2009年3月，中共中央、国务院颁布《关于深化医药卫生体制改革的意见》鼓励社会办医[26] - 2010年12月，国务院办公厅转发相关通知完善和落实社会办医优惠政策[26] - 2013年10月，国务院印发意见提出加快医疗机构建设多元化，鼓励各类投资[26] 医疗服务业务线数据关键指标变化 - 公司拥有6家医疗机构，分布在贵阳、遵义和六盘水，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[27] - 公司拥有6家医疗机构，床位数近5000张，形成肿瘤专科和综合医院体系的医疗服务网络[36] - 公司在主要医疗机构开设中医诊疗科室，拥有贵州医科大学白云临床教学中心，具备肿瘤专业的GCP机构资格证书[36] - 公司拥有6家医疗机构，床位数近5000张[42] - 公司肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[42] - 公司肿瘤医院是贵州省首个肿瘤学硕士授予点[42] - 公司GCP机构具备实施各类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验条件[42] - 公司分子病理诊断中心实现了贵州省首家肿瘤基因检测和微生物宏基因检测[42] - 2023年公司医疗服务实现营业收入178,761.44万元，同比下降3.90%[45] - 2023年全年医院门急诊102万人次、入院9.97万人次、出院9.94万人次、放疗7.07万人次、手术3.14万台次[45] - 2023年集团下属医院5人当选国家级各专业委员会相关职务，19人当选贵州省医学会等专业委员会相关职务，3人当选贵州省护理学会各专业委员会副主任委员职务[45] - 2023年集团下属医院1人获省管专家称号，晋升正高职称9名、副高职称46名、中级职称189名，拥有博导8人、硕导27人[46] - 2023年引进高层次人才17人、外聘专家25人，外出进修学习97人，13名临床骨干参加“黔医人才计划”学习，接收基层医院进修医师99人[46] - 2023年获批项目17个，其中国家级2个，省部级课题6项；发表论文253篇，SCI期刊33篇，中华、核心期刊论文47篇；承接药物临床试验项目35项，在研项目108项[46] - 肿瘤医院妇瘤外科、淋巴瘤科、肝胆外科分别获批国家首批相关规范诊疗质量控制试点单位或中心，肝胆外科获“规范诊疗优秀团队奖”，介入科被评为“无痛介入优秀示范中心”[46] - 白云医院成功通过中国胸痛中心基层版转标准版认证，2023年获得白云区新生儿救治中心、白云区强直性脊柱炎定点救治医院[46] - 乌当医院通过全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目评审并获证书，省级胸痛联盟已现场预检，争取早日国检[46] - 依托江苏省中医院开设“江苏省中医院名医堂”，30多名专家参与解决患者病痛，举办第二届贵州膏方节，成立相关工作室贵州工作站[46] - 肿瘤医院改造升级门诊，优化就诊服务流程；白云医院装修中医名医堂和门诊大厅，获批全省第三批老年友善医疗机构[46] - 乌当医院开设无陪护、失眠、昏迷促醒、安宁疗护等综合病房[46] - 2023年医疗服务营业收入1,787,614,407.51元，占比22.60%，同比下降3.90%[49] - 2023年医疗服务医疗成本占比23.34%，同比降7.46%[59][60][62] - 2023年医疗服务板块派出13名核心骨干参加“黔医人才”计划，10余人到江苏省中医院交流学习[155] 医药流通业务线数据关键指标变化 - 公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成全品类配送体系，建有现代物流医药配送物流中心[31] - 2023年公司全省等级以上医院客户覆盖率达95%以上，全省基层医院覆盖率达45%以上，OTC零售市场覆盖率达95%以上[43] - 2023年公司医药流通实现营业收入527,472.80万元，与去年基本持平，其中药品营业收入452,769.12万元，器械营业收入74,703.68万元[46] - 2023年医药流通营业收入5,274,727,952.42元，占比66.70%，同比下降0.10%[49] - 2023年药品营业收入5,371,207,784.72元，占比67.92%，同比增长3.25%[49] - 2023年医药流通销售量414,887,471.00盒、支，同比降1.52%；采购量415,129,665.00盒、支，同比降1.26%；库存量28,535,039.00盒、支，同比增0.86%[57] - 2023年医药流通采购成本占营业成本比重70.27%，同比增0.66%[59][60][62] 医药制造业务线数据关键指标变化 - 公司医药制造业务包含中成药、中药饮片和大健康产品，属中药制造业[32] - 公司中成药业务有益心舒胶囊、脉血康胶囊等老产品，确保销售稳定[34] - 公司中药饮片业务依托道地药材基地，保障产品质量，拥有江苏省中医院等优质客户[34] - 公司在大健康产品方面，精选江苏省中医院国医大师、全国名中医经典验方，开发系列产品及保健用品[34] - 公司中成药业务有11个国家基药目录品种、23个国家医保目录品种[37] - 公司中药饮片有138个品种、208个品规，加工产能达6000吨/年，仓储能力达3000吨，建有103个道地药材基地，面积达22万亩[37] - 公司大健康产品已开发9款药食同源食品和5款保健用品[37] - 2023年公司医药制造营业收入843,516,586.93元，同比增长6.74%[47][49] - 2023年中成药营业收入319,960,100元，同比下降14.23%[47] - 关节克痹丸全年销售6800万余元，同比增长8%[47] - 同德药业及子公司2023年营业收入523,556,500元，同比增长25.85%[47] - 2023年医药制造销售量16,905,069.00盒、支、Kg，同比降4.66%；生产量17,479,280.00盒、支、Kg，同比降4.33%；库存量3,054,390.00盒、支、Kg，同比增23.15%[57] - 2023年药品直接材料占营业成本比重5.68%，同比增18.48%；直接

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-030 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 ...

二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董 事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上， 公司监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵守了《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规 定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了 诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规及《公司章程》的损害公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为 ...

本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立 1 性的要求，不存在影响独立性的情况。 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理 工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股 ...

贵州信邦制药股份有限公司 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本 科学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省 工商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民 事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，曾任职贵阳市烟草专 卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任、律 所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 1 规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-024 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊 分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董 事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并 出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、 《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-031 贵州信邦制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。公司根据上述通知的规定，自 2023 年 1 月 1 日起 执行解释 16 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0 次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执 业期间）。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 | | --- | --- | | | 伙） | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 3.31 元/股，成交总金额为 164,864,261 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：0 ...

诉讼情况 - 案件已立案未开庭，公司为被告[2][3] - 原告为哈尔滨誉曦创业投资有限公司[5] - 原告请求撤销董事会会议决议并让被告承担诉讼费[6] 影响说明 - 案件不涉及涉案金额，不影响公司利润[4] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[10] 背景信息 - 2023年10月30日发布董事会会议决议公告[7] - 会议决议部分细则损害原告股东权利[7]