重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 标的营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 产生利润占经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 日常交易报告标准 - 特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[8] - 部分事项合同金额占经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[8] 诉讼报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[9] 其他报告事项 - 重大变更事项及其他重大事项需及时报告[11] - 董事、高管买卖股票及其衍生品种需书面通知并收盘后报告[12] - 5%以上股份股东增持减持股票收盘后告知公司[12] 报告程序与制度 - 重大信息内部报告逐级上报、逐级负责[15] - 信息报告义务人触及特定时点第一时间报告[16] - 董事会秘书接到报告当日评估审核[18] - 实行重大信息实时报告制度[20] - 内部信息报告义务人是第一责任人[20] - 未上报重大信息追究相关人员责任[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责内外部审计沟通、监督和核查工作[2] - 提案提交董事会审议决定[8] - 披露财务等信息需经全体成员过半数同意后提交董事会[6] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15]

控股股东定义 - 持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 变更及声明备案 - 新控股股东、实际控制人需在完成变更的一个月内完成声明及承诺书的签署和备案工作[6] 声明事项变化 - 控股股东、实际控制人声明事项变化应在五个交易日内提交最新资料[6] 股份买卖及转让 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份应履行审批程序和信息披露义务[12] - 控股股东、实际控制人转让公司控制权应调查受让人受让股份意图等情况[12] - 控股股东、实际控制人转让公司控制权需向深交所报送调查书面报告并与相关报告书同时披露[12] - 预计未来六个月内出售股份可能达或超公司股份总数5%，应提前两个交易日刊登提示性公告[13] - 未按规定刊登提示性公告，任意连续六个月内出售股份不得达或超公司股份总数的5%[14] - 控股股东、实际控制人买卖公司股份，每增减比例达公司股份总数的1%时，应在两日内公告[12] - 减少比例达公司股份总数1%且未按规定披露，应承诺连续六个月内出售股份低于公司股份总数的5%[14] - 转让后持有、控制公司股份低于50%、30%时，应及时通知公司并公告[14] - 转让后与第二大股东持有、控制比例差额少于5%时，应及时通知公司并公告[14] - 转让股份出现特定情形，需通知公司说明情况并公告[14] 公司独立性 - 控股股东、实际控制人应保证公司人员、财务、业务独立，不得通过特定方式影响[7][9] - 控股股东、实际控制人不得通过特定方式占用公司资金[8] 违规处理 - 深交所对控股股东、实际控制人违规行为记入中小板诚信档案，视情况公开[21] 规范生效及解释 - 本规范自公司股东会通过之日生效，解释权归属公司董事会[23]

江苏联发纺织股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构, 明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《江 苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定， 特制定本规则。 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董 事 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第五条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员不得担 ...

江苏联发纺织股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏联发 纺织股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）， 或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的董事、 高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监 督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，实现公司和股东利益最大化[2][3] - 制度由董事会负责解释和修订，自通过之日起施行[14] 管理工作 - 与投资者沟通发展战略、经营管理信息等[4][5] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 工作保障 - 设立投资者联系电话、传真和邮箱，专人负责[5] - 在官网开设投资者关系专栏[5][6] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[7][8] 职责与存档 - 董事会秘书组织协调，证券部开展工作[11][20] - 档案分类存档，保存不少于三年[12]

董事选举制度 - 选举两名及以上董事（含独立董事）采用累积投票制[2] - 股东表决权数等于持股数乘以待选出董事人数[8] 候选人提名 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[4] - 股东提名应会前提交提案，最终候选人由董事会确定[5] 选举流程 - 发布通知时需将候选人材料报送深交所备案[6] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[9] - 超选票数无效，选票差额视为放弃表决权[9] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东未累积股份数半数[10] - 当选人数不足需再次投票或下次补选[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

人员管理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一[3] - 公司高级管理人员实行董事会聘任制[10] - 总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[4] - 总经理提名副总经理、财务总监提请董事会任免[13] 审批权限 - 总经理对单个项目交易金额不超公司最近一期经审计净资产值5%且年度累积授权不超10%的资产收购、出售项目审批[5] - 总经理对处置固定资产单项不超公司上一会计年度经审计固定资产帐面净值2%且年度累积授权不超10%的项目审批[5] 会议制度 - 总经理办公会议例会每月召开一次[11] - 特定情形总经理应在两个工作日内召开临时会议[11] - 决定召开会议应至少提前一天发通知，紧急情况可口头通知并说明[11] - 会议记录存档不少于五年[12] 项目管理 - 投资项目确定需经总经理办公会审议、董事会等批准，实施后确定执行和监督人并审计[13] - 工程项目实行公开招标，签合同后跟踪管理监督并汇报进度和预算[13] 财务管理 - 大额和重要财务支出由使用部门报告、财务审核、总经理批准，日常费用使用部门审核、总经理批准[13] 总经理职责 - 维护公司法人财产权，确保资产保值增值，处理好各方利益关系[16] - 组织实施董事会确定的任务和指标，保证完成工作和经济指标[16] - 分析市场信息，增强企业应变和竞争能力[16] 考核奖惩 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核奖惩办法，离任需审计[19] 细则说明 - 本细则未尽事项按中国法律法规和公司章程执行，由董事会解释[21] - 本细则自董事会审议批准之日起执行[21]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议4次、股东大会2次[2][3] - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事申嫦娥出席相关会议，现场工作15日[2][3][12] - 2024年独立董事申嫦娥审核薪酬、听取报告等[6][10] - 2024年独立董事申嫦娥与中小股东沟通并投赞成票[11][4] 公司事项 - 2024年5月20日公司审议通过关联交易议案[16] - 2024年公司变更容诚为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[19]