江苏联发纺织股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏联发纺织股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回 避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）独立董事对重大关联交易需召开专门会议审核。 （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （十七）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 ...

江苏联发纺织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，按照法律、法规和规范性文件以及本制度 的规定，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规定的符合条件媒体上向社会公众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 ...

江苏联发纺织股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 董事及高级管理人员薪酬制度 （一）薪酬与岗位职责匹配； 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 （二）薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理； （三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。 第四条 董事会薪酬与考核委员会应当履行以下职权： （一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖 励和惩罚措施等； （三）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事宜。 第五条 董事、高级管理人员年度薪酬分配方案应当依据本制度第七条 ...

第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事、独立董事，高管人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行董 事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 江苏联发纺织股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外派高管 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准 ...

江苏联发纺织股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引 第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏联发纺织 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募 集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； ...

江苏联发纺织股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、股东会等机构合 法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的 ...

江苏联发纺织股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强和指导江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 的研究和实施，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会下设战略与发展工作小组。 第四章 决策程序 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期 ...

江苏联发纺织股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人赵曙明，中国国籍，1952年12月出生，博士学历，现任南京大学商学院 名誉院长、资深教授、博士生导师，南京大学行知书院院长，自2020年起担任公 司独立董事。 各位股东及股东代表： 本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江 苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，为了促进 公司依法规范运行，明确董事会秘书职责，特制定本细则。 江苏联发纺织股份有限公司 第二条 董事会秘书由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司 高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、深证证券交易所的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下 列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书职责 第五条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露 ...

江苏联发纺织股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构, 明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《江 苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定， 特制定本规则。 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董 事 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第五条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员不得担 ...