章程修订 - 2025年8月25日第六届董事会第十一次会议审议通过修订《公司章程》议案，需股东会特别决议审议[2] - 董事会提请股东会授权办理章程修订相关变更手续，以有关部门最终核准内容为准[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[4] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[5] 报告披露 - 按规定时间报送并披露年度、半年度、季度报告[5] 其他规定 - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[6] - 修改章程须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[6] - 公司解散15日内成立清算组清算[6]

人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] 人员履职与补选 - 董事任期届满未改选等情况原董事需继续履职[4] - 董事提出辞职公司需在60日内完成补选[4] 解任生效与手续 - 股东会解任董事、董事会解任高管决议作出之日生效[5] - 董事、高管离职生效后5个工作日内办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 责任与制度生效 - 擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[15]

资金占用 - 2025年非经营性资金占用各指标6月末余额均为0万元[2] 关联资金往来 - 控股股东2025年半年度关联资金往来累计发生额158.15万元，已偿还[2] - 多家子公司有往来资金及关联资金情况，2025年6月末各有余额[2][3] - 2025年其他关联资金往来6月末余额36293.69万元[3]

综合授信 - 2025年8月起公司拟向金融机构申请228,000万元综合授信额度（含续办）[1] - 向中国进出口银行江苏省分行申请65,000万元，期限三年[1] - 向中国工商银行海安支行申请61,000万元，期限三年[1] - 向兴业银行南通分行申请40,000万元，期限三年[1] - 向中国银行海安支行申请20,000万元，期限三年[2] - 向中信银行南通分行申请15,000万元，期限三年[2] - 向汇丰银行南通分行申请10,000万元，期限三年[2] - 向中国邮政储蓄银行海安市支行申请10,000万元，期限三年[2] - 向中国农业银行海安支行申请7,000万元，期限三年[3]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月26日发布《2025年半年度报告》[1] - 2025年8月29日15:00－17:00举办半年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会在“约调研”小程序网络远程举行[1] - 可在微信搜“约调研”交流或扫指定二维码参与[1] 会议相关人员与安排 - 董事长等出席业绩说明会[3] - 提前征集问题，会上答投资者普遍关注问题[3][4]

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-030 关于修订及制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 的第六届董事会第十一次会议，对公司制定及修订治理制度事项进行了审议。为 完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理 的实际需要，公司对治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | | | 修订 | 1 | （原《大股东 ...

担保额度 - 公司为子公司提供不超18亿元担保额度，资产负债率70%以下（含）子公司不超11亿元，以上不超7亿元[2] 具体担保 - 2025年8月对多家子公司有不同额度担保，如江苏仁正纺织9000万元等[4][5] 担保现状 - 截止披露日，实际对外担保余额15.491亿元，占比37.73%，无逾期等不良情形[6]

江苏联发纺织股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏联发纺织股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 739,233,527.21 | 503,476,769.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 816,460,487.43 | 934,315,452.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 94,359,709.23 | 116,980,825.24 | | 应收账款 | 526,863,399.71 | 555,078,610.30 | | 应收款项融资 | 23,818,928.62 | 7,176,337.66 | | 预付款项 | 70, ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-032 江苏联发纺织股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。 基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另 行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。 二〇二五年八月二十六日 特此公告。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-027 江苏联发纺织股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件通知方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的 董事 9 名（其中现场出席董事 6 名，董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵 曙明先生以通讯表决方式出席会议），全体高管列席了会议。会议由董事长潘志 刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于公司 2025 年半年度报告的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、关于向银行申请综合授信业务额度的议案 审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一致同意自 2025 年 8 月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包 括流动资金贷款、 ...