制度修订 - 2025年9月25日召开第七届董事会第一次会议审议治理制度修订事项[2] - 修订证券投资、期货及衍生品交易管理制度，废止原《证券投资管理制度》[2] - 修订的治理制度获会议审议通过，详情见巨潮资讯网[2]

金融衍生品交易 - 拟用闲置自有资金开展，投资场外期权和收益互换[1][2] - 金额不超5000万元，本金及收益可循环使用[2] - 期限自股东会通过起12个月内有效[3] 审批与实施 - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[5] - 授权董事长负责具体实施[4] 风险与效益 - 交易存在市场等风险，公司采取措施控制[6][7][8] - 适度交易可提高资金效益和回报[10]

董事会选举 - 2025年9月25日选举产生第七届董事会，任期三年[1] - 第七届董事会下设四个委员会[3] 人员聘任 - 聘任于拥军为总经理等，任期与董事会一致[5] 人员变动 - 黄长根等多人不再担任相关职务[6] 股权情况 - 江苏联发集团持有公司40.45%股份[6][7] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话、传真、邮箱公布[5]

投资概况 - 投资种类为场外衍生品[2][3] - 投资金额不超5000万元，本金及收益可循环用[2][3] - 投资期限12个月，自股东会审议通过起[3] - 资金来源为闲置自有资金[3] 审议情况 - 开展交易已通过董事会审议，待股东会审议[2][5] 风险与控制 - 投资风险含市场、流动性等风险[6] - 风险控制措施包括制度建设等[7][8] 影响与核算 - 适度交易不影响主业，可提效益和业绩[10] - 按准则对投资进行会计核算及列报[9] 备查文件 - 备查文件为第七届董事会第一次会议决议[11]

公司治理 - 联发股份第七届第一次董事会会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合方式召开[1] - 会议审议《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件[1] 资本市场 - A股总市值突破116万亿元[1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月25日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东89人，代表股份140,886,265股，占比43.5237％[4] 议案表决 - 向银行申请综合授信业务额度议案，同意140,585,065股，占比99.7862％[7] - 修订《公司章程》议案，同意140,579,565股，占比99.7823％[8] 董事选举 - 潘志刚、于拥军、孔令国当选董事，得票率超99.17%[9][10][11] - 陈丽花、郁崇文、毛志平当选独立董事，得票率超99.17%[15][16][17]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年10月14日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2025年10月9日[2] 审议事项 - 审议以自有资金开展金融衍生品的议案[5] 会议登记 - 登记时间为2025年10月10 - 11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"362394"，简称为"联发投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[15]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月25日召开[4] - 董事会9月8日通过召开本次股东会的议案，9月9日披露会议议题内容[7] - 本次股东会股权登记日为9月22日[9] 参会情况 - 现场出席股东会的股东及代理人共4名，代表股份139,626,365股，占公司股份总额43.1345%[11] - 参加网络投票的股东共85名，代表股份1,259,900股，占上市公司总股份0.3892％[13] - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共计89名，代表股份140,886,265股，占公司股份总数43.5237％[13] 议案审议 - 本次股东会审议了4项议案，包括申请综合授信额度、修订公司章程、选举非独立董事和独立董事[16][17] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》，同意140,585,065股，占出席有效表决权股份总数99.7862％[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意140579565股，占比99.7823%[20] 董事选举 - 选举潘志刚等5人为董事，总表决同意率超99.17%，中小股东表决同意率超88.34%[22][24] - 选举陈丽花等2人为独立董事，总表决同意率超99.17%，中小股东表决同意率超88.35%[25][26]

董事会决议 - 选举潘志刚为第七届董事会董事长[1] - 选举第七届董事会各专业委员会成员[2] - 聘任于拥军为总经理等高级管理人员[4] - 聘任陈静为内部审计部门负责人[5] - 聘任吕慧为证券事务代表[6] - 修订公司治理制度[6] - 以自有资金开展金融衍生品[7] - 决定2025年10月14日14:00召开2025年第二次临时股东会[8] 人员持股情况 - 于拥军持有控股股东4.07%股份[12] - 黄丽佳等女士未持股且与大股东无关联[16][17][18][19][20]

大宗交易概况 - 2025年9月24日联发股份发生大宗交易成交134.51万股 成交金额1466.16万元 占当日总成交额16.09% [1] - 成交价格10.9元与市场收盘价持平 未出现折价或溢价情况 [1] 交易明细分析 - 第一笔交易成交量34.51万股 成交金额376.16万元 买方为机构专用席位 卖方为广发证券上海南泉北路营业部 [2] - 第二笔交易成交量100万股 成交金额1090万元 卖方为中国国际金融上海分公司 [2] 交易结构特征 - 机构投资者通过专用席位买入34.51万股 显示专业投资机构参与交易 [2] - 两家不同券商营业部作为卖方 交易分散在不同交易对手方 [2]