江苏联发纺织股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防 范对外投资风险，提高对外投资效益，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，结合《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 及其他规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司用货币资金、 其他货币性资产以及经评估后的实物、知识产权、土地使用权等非货币资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资包括短期投资和长期投资。 短期投资是指能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其 他投资。 长期投资是指不准备随时变现、持有时间在一年以上的有价证券以及超过一年的其 他投资。 第四条 本制度适用于公司以及公司所有控股子公司的对外投资行为。 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资管理组织机构 第六条 公司 ...

江苏联发纺织股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，完善公司治理结构提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务， 防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足国际贸易及投融资业务需要，在 商业银行等金融机构办理的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品 等业务。 第三条 公司应严格控制外汇套期保值业务的种类及规模，公司从事的外汇套期保值业 务以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换等 业务为主，主要以套期保值为目的。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，如美元、港币、印尼卢比等。 第四条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属子 公司不得进行外汇套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务原则 江苏联发纺织股份有限公司 （二）对于超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品投资业务 ...

江苏联发纺织股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为， 加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定， 特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级管理 人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负 责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真履行 职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任期与同 届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。 在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其 他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1、坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资者和 职工 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年报编制和披露 过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第三条 公司应在年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交公司本 年度审计工作安排及其他相关材料，并安排独立董事与公司管理层进行座谈，听取公司 总经理对年度经营工作和重大事项的汇报，如有必要，还应安排独立董事对重大事项进 行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会会议审议年报 前，至少安排一次独立董事与年审会计师 ...

江苏联发纺织股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他 投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、全资孙公司、控股子公司（以下简 称子公司）的证券投资行为。未经公司同意，子公司不得进行证券 ...

江苏联发纺织股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "治理准则"）和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国 家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 （十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事 项。 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立 ...

江苏联发纺织股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《公司信息披露管理办法》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 （三）公司董事、高级管理人员； （四）公司各部门以及各分支机构负责人，各控股公司及控制的其他主体负责人和 指定联络人； （五）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第五条 公司各部门、分支机构及控股公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人 员担任重大信息内部报告的联络人（不指定时由信息报告义务人直接负责联络工作）， 并报备公司证券部。 第六条 信息报告义务人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促本单位或部 门的信息收集和整理，并按本制度规定及时向董事会秘书和证券部报告其职 ...

江苏联发纺织股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章，以及公司章程等公司治理制度， 结合公司的实际情况，特制订本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持有股 份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决 议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定执行。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当控 股股东、实际控制人的自身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应将 ...

经核查独立董事赵曙明先生、申嫦娥女士、高卫东先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏联发纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵曙明先 生、申嫦娥女士、高卫东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 江苏联发纺织股份有限公司董事会 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...