江苏联发纺织股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第二条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。公司股东会选举两名及两名以 上董事（包括独立董事），应当采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（包括独立董事） 时，每一股份拥有与应选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第四条 本细则所称董事包括独立董事、非独立董事，但不包括职工代表担任的董 事。 第二章 候选人提名和通知 第五条 董事候选人提名方式和程序如下： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计 持有公司百分之一以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增 补非独立董事的候选人；现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股 东可以提出独立董事候选人； （二）董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生； （三）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东会选举。 股东会就选举二名及以上董事时，或者单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比 ...

江苏联发纺织股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系工作， 加强与投资者、潜在投资者及证券分析员等的沟通，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 上市公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便 ...

江苏联发纺织股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构, 明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《江 苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定， 特制定本规则。 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董 事 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第五条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员不得担 ...

经核查独立董事赵曙明先生、申嫦娥女士、高卫东先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏联发纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵曙明先 生、申嫦娥女士、高卫东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 江苏联发纺织股份有限公司董事会 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

江苏联发纺织股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人申嫦娥，中国国籍，1963年6月出生，博士学历，中国注册会计师。2011 年6月至2023年10月任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导 师，自2020年起担任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。在任职公司独立董 事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议的情况 1、出席 ...

江苏联发纺织股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年报编制和披露 过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第三条 公司应在年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交公司本 年度审计工作安排及其他相关材料，并安排独立董事与公司管理层进行座谈，听取公司 总经理对年度经营工作和重大事项的汇报，如有必要，还应安排独立董事对重大事项进 行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会会议审议年报 前，至少安排一次独立董事与年审会计师 ...

江苏联发纺织股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年四月 邮政编码：226600 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东会的召集 8 | | | | 第四节 股东会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 | 16 | | | 第一节 董事 16 | | | | 第二节 董事会 18 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 23 | | | 第一节 财务会计制度 23 | | | | 第二节 内部审计 26 | | | | 第三节 会 ...

江苏联发纺织股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防 范对外投资风险，提高对外投资效益，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，结合《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 及其他规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司用货币资金、 其他货币性资产以及经评估后的实物、知识产权、土地使用权等非货币资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资包括短期投资和长期投资。 短期投资是指能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其 他投资。 长期投资是指不准备随时变现、持有时间在一年以上的有价证券以及超过一年的其 他投资。 第四条 本制度适用于公司以及公司所有控股子公司的对外投资行为。 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资管理组织机构 第六条 公司 ...

江苏联发纺织股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏联发纺织股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高 管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，公司高管是指经 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务， 防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足国际贸易及投融资业务需要，在 商业银行等金融机构办理的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品 等业务。 第三条 公司应严格控制外汇套期保值业务的种类及规模，公司从事的外汇套期保值业 务以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换等 业务为主，主要以套期保值为目的。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，如美元、港币、印尼卢比等。 第四条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属子 公司不得进行外汇套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务原则 江苏联发纺织股份有限公司 （二）对于超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品投资业务 ...