江苏联发纺织股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年四月 邮政编码：226600 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东会的召集 8 | | | | 第四节 股东会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 | 16 | | | 第一节 董事 16 | | | | 第二节 董事会 18 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 23 | | | 第一节 财务会计制度 23 | | | | 第二节 内部审计 26 | | | | 第三节 会 ...

江苏联发纺织股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第二条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。公司股东会选举两名及两名以 上董事（包括独立董事），应当采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事（包括独立董事） 时，每一股份拥有与应选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第四条 本细则所称董事包括独立董事、非独立董事，但不包括职工代表担任的董 事。 第二章 候选人提名和通知 第五条 董事候选人提名方式和程序如下： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计 持有公司百分之一以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增 补非独立董事的候选人；现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股 东可以提出独立董事候选人； （二）董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生； （三）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东会选举。 股东会就选举二名及以上董事时，或者单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比 ...

前十大流通股东累计持有： 15113.99万股，累计占流通股比： 46.76%，较上期变化： 2.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 江苏联发集团股份有限公司 | 13093.41 | 40.50 | 不变 | | 上海港鸿投资有限公司 | 965.40 | 2.99 | 不变 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2 | | | | | 号私募证券投资基金 | 245.60 | 0.76 | 不变 | | 广州市领泰投资有限公司 | 150.00 | 0.46 | -15.00 | | 陈忠明 | 143.00 | 0.44 | 3.00 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿 | | | | | 私募证券投资基金 | 118.03 | 0.37 | 不变 | | 刘小娟 | 109.00 | 0.34 | 新进 | | 谢玲华 | 103.07 | 0.32 | -15.44 | | 余洪涛 | 98.78 | 0.31 | 新 ...

江苏联发纺织股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏联发纺织股份有限公司 江苏联发纺织股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘志刚、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人（会 计主管人员）夏爱娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司已在本报告书中描述未来将面临的发展趋势、风险及风险应对措 施，详情请查阅本报告书第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"部分。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 32,370.00 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 2 | | | ...

江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-018 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏联发纺织股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,050,151,034.08 | 1,251,864,004.85 | -16.11% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-019 江苏联发纺织股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的 净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业，抓好生产经营、积极实施现金分 红、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行 业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《 ...

担保额度 - 公司为子公司提供担保额度不超18亿元，70%以下子公司不超11亿元，70%以上不超7亿元[2] 具体担保 - 2025年3月为江苏仁正纺织科技有限公司担保16000万元[4][5] 担保情况 - 保证方式为连带责任保证，期间为债务届满次日起三年[5][6] 担保余额 - 截止披露日，实际对外担保余额13.675亿元，占比35.19%[7] 担保风险 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损的对外担保情形[7]

担保额度 - 为子公司提供担保额度不超18亿元[2] - 向资产负债率70%以下（含）子公司担保额度不超11亿元[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超7亿元[2] 担保情况 - 2024年12月对江苏联发供应链管理有限公司担保5000万元[4] - 截止公告披露日实际对外担保余额为13.775亿元[5] - 实际对外担保余额占公司最近一期经审计归母净资产比例为35.44%[5] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉、败诉担责情形[5]

担保情况 - 公司为子公司担保总额不超18亿元，70%以下（含）子公司不超11亿元，70%以上不超7亿元[2] - 2024年11月为江苏联发供应链担保2000万元[4] - 截止披露日，实际对外担保余额13.275亿元，占比34.16%[5] - 公司及控股子公司无逾期等担保问题[5]

会议信息 - 公司于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 董事会于2024年10月24日通过召开本次股东大会的议案[6] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月6日[8] 参会情况 - 现场3名股东代表140,588,165股，占43.4316%[10] - 网络投票164名股东代表2,959,100股，占0.9141％[11] - 共167名代表143,547,265股，占44.3458％[11] 议案表决 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[14] - 同意142,388,865股，占99.1930％[14] - 中小股东同意11,454,765股，占90.8159％[15]