会议相关 - 董事会会议于2025年4月23日召开，9名董事实际参加表决[1] - 决定于2025年5月15日14:00召开2024年度股东大会[27] 议案通过情况 - 2024年度总经理工作报告等多项议案获董事会9票赞成通过，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][14][19][20][22][23][24][25][26] - 董事会对独立董事2024年度独立性情况评估议案6票赞成通过，3名独立董事回避表决[9] 数据相关 - 2024年度激励资金提取1350.93万元，用于激励240名符合条件员工[21] 新策略 - 联发股份估值提升计划议案获董事会通过[25]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润62,859,252.70元[1] - 2023 - 2024年度归属股东净利润分别为159,611,572.96元、149,361,974.00元、201,549,815.37元[4] 利润分配 - 拟以2024年末总股本派现，每10股派1元，支付32,370,000.00元[1] - 2024年现金分红占净利润比例16.06%[2] - 近三年累计现金分红291,330,000.00元，高于平均净利润30%[4] 资产情况 - 2023 - 2024年度金融资产分别为950,138,511.49元、954,684,759.50元，占比15.9%、15.29%[5] 决策进展 - 2025年4月23日董事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[8] - 监事会、独立董事同意预案提交股东大会[8]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，各部门协调配合[2] - 分管投诉负责人为董事会秘书，证券部负责处理[4] 投诉渠道与受理范围 - 公司在网站公示投诉渠道，含电话、信函等[4] - 受理投资者涉合法权益事项投诉，如信息披露违规[5] 处理要求与期限 - 能当场处理尽量当场处理，不能则30日内办结，延长期不超30日[7] 后续管理与原则 - 证券部发现违规向董事会报告，董事会整改并披露信息[7] - 处理投诉遵循公平披露原则，注意信息保密[8] 制度相关 - 投诉处理情况纳入绩效考核，对违规行为问责[5] - 证券部建投诉处理台账，记录信息保存不少于两年[8] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起实施[10]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各合并报表范围内的子公司[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集、收集分析核实重大舆情[4] 舆情处理流程 - 知悉舆情后汇报，重大舆情向工作组及监管部门报告[7] - 一般舆情由董秘和证券部甄别处置，重大舆情工作组决策[7] 违规处理与制度实施 - 违反保密义务造成损失公司有权处罚，引发舆情从重处理[9] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起实施[11]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬管理原则 - 董事、高级管理人员薪酬管理遵循岗位职责匹配等原则[2] 薪酬管理职权 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬政策等职权[2] 薪酬形式与构成 - 独立董事领固定津贴，担任管理职务董事按对应制度执行[3] - 高级管理人员年薪制，由岗位工资和绩效考核工资组成[3] 薪酬相关规定 - 年度薪酬年报披露，兼职人员就高享受年薪及绩效[4] - 薪酬标准原则一任期确定一次，特殊情况可调整[4] - 年度薪酬为税前收入，公司代扣代缴[4]

江苏联发纺织股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏联发纺织股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回 避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）独立董事对重大关联交易需召开专门会议审核。 （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （十七）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 ...

江苏联发纺织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，按照法律、法规和规范性文件以及本制度 的规定，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规定的符合条件媒体上向社会公众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 ...

江苏联发纺织股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏联发纺织股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、股东会等机构合 法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的 ...

江苏联发纺织股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引 第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《江苏联发纺织 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募 集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； ...

第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事、独立董事，高管人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行董 事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 江苏联发纺织股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外派高管 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准 ...