董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年10月15日召开[2] 人员选举 - 选举阮加勇为公司第七届董事会董事长，任期3年[3] - 选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员，任期3年[4] 人员聘任 - 聘任黄昌洪为公司总经理，任期3年[6] - 聘任魏和文等为公司副总经理，任期3年[7] - 聘任李怀宇为财务总监暨代行董事会秘书职责，任期3年[8] - 聘任魏和文为网络通讯研究院院长，任期3年[9] - 聘任潘媛媛为证券事务代表，任期3年[10] - 聘任丁滋莹为审计部负责人，任期3年[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月15日召开，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东174人，代表股份170,024,339股，占公司股份28.8858％，表决权29.0254%[2] - 中小股东173人出席，代表股份15,472,389股，占公司股份2.6286％，表决权2.6413%[3] 选举结果 - 阮加勇、黄昌洪当选非独立董事，同意股数占比超99.6%[5][6] - 谢帮生、洪芳芳当选独立董事，同意股数占比超99.6%[12][13] - 徐燕惠、谢笑梅当选非职工代表监事，谢笑梅同意股数占比超99.6%[15][17] 其他 - 股东大会召集和召开符合规定，见证律师认为合法有效[4][18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告发布于2024年10月15日[20]

人事变动 - 2024年10月15日公司聘任李怀宇为财务总监，任期三年[1] - 正式聘任董秘前，指定李怀宇代行董秘职责[1] 人员信息 - 李怀宇历任公司财务主管等职，现任多公司董监高[3] - 李怀宇与公司相关方无关联关系，无禁任情形[4] 持股情况 - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限售股，占总股本0.0085%[4]

公司治理 - 2024年10月10日召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事，10月15日召开股东大会选举第七届董事会和监事会[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任黄昌洪为总经理，魏和文等为副总经理，李怀宇为财务总监等，任期三年[8] - 李怀宇代行董事会秘书职责[8] - 聘任潘媛媛为证券事务代表，丁滋莹为审计部负责人，任期三年[11] 人员持股 - 截至公告披露日，黄昌洪持有45,000股限制性股票，占总股本0.0076%[17] - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限制性股票，占总股本0.0085%[36] - 截至公告披露日，潘媛媛持有7,800股限制性股票，占总股本0.0013%[39] - 截至公告披露日，丁滋莹持有12,000股限制性股票，占总股本0.0020%[40] 人员背景 - 魏和文先后负责10多项国家级、省级以上科研项目[18] - 郑相涵近年来主持国家级、省部级项目12项，出版英文专著2部等[26] - 田中敏1991年毕业进入公司，现任公司技术中心主任[30]

会议相关 - 2024年10月10日召开职工代表大会，应到77名实到65名[1] - 会议通过选举第七届监事会职工代表监事议案[1] - 选举田中敏为第七届监事会职工代表监事[1] 人员相关 - 田中敏1969年3月出生，毕业于华中科技大学[4] - 田中敏任职经历丰富，获多项奖项[4] - 田中敏间接持股，与大股东无关联[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年10月15日召开[1] - 现场会议下午2:30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年10月10日[2] 选举信息 - 应选第七届董事会非独立董事6名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[4][6] - 选举票数按不同职位与有表决权股份总数计算[16] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年10月10日15:00 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日多个时段[16] - 互联网投票需办理身份认证[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢帮生为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3][5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[8]

独立董事提名 - 洪芳芳被提名为星网锐捷第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或通报批评[6] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 承诺履职并及时报告辞职[6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名郑相涵为第7届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人未通过独立董事专门会议资格审查，履职未达五年[4] 任职情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[6] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

股东大会时间 - 2024年10月15日下午2:30召开现场会议[1] - 2024年10月15日进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2024年10月10日[2] 选举信息 - 应选第七届董事会非独立董事6名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[4][6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年10月10日15:00 - 17:30[8] - 信函或电子邮件登记须在2024年10月10日17:00之前送达或发送[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[3] - 现场会议登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年10月15日上午9:15，结束时间为下午3:00[18] 其他 - 股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理[11] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2024年第三次临时股东大会结束之日止[21]