关联交易审批额度 - 与关联自然人交易30万元以下由总经理办公会批准[8] - 与关联法人交易300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下由总经理办公会批准[8] - 与关联自然人交易30万元以上需独立董事同意后董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需独立董事同意后董事会审议[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上由股东会审议批准[8] 关联交易计算原则 - 涉及财务资助等按12个月累计计算[10] - 12个月内与关联人同类交易按累计计算适用决策规定[11] 各层级审议要求 - 董事会审议关联交易需过半数独立董事认可，非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，普通决议非关联股东表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[14] - 为特定关联参股公司提供财务资助需非关联董事特定审议并提交股东会[17] - 为关联人提供担保需非关联董事特定审议并提交股东会，为控股股东担保需反担保[17] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点不超投资额度[18] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[20] - 部分关联交易需聘请中介审计或评估[14] - 特定交易可申请豁免股东会审议[15] - 特定交易可免部分义务但仍需披露审议[16] - 不得为特定关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[17] - 按法规披露关联交易内容[21] - 失职违规人员依情节处分，重大损失担责[21] - 董事会审议关注是否损害公司和中小股东权益[22] - 董事会审议判断必要性，遵守回避制度[22] - 控股股东不得侵占公司资金资产[24] - 不得为关联方提供资金的六种方式[25] - 购买或出售资产致非经营性资金占用需明确方案解决[20][26] - 制度由董事会制订、解释和修改，经股东会审议生效[28] - 明确制度术语定义及未尽事宜处理原则[28]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日核准首次发行4400万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[3] - 公司注册资本为585,695,098元[6] - 公司设立时股本总额为131,530,000股[13] - 公司已发行股份数为585,695,098股，均为A股[14] 股东与股份 - 福建省电子信息等公司参与认购股份[14] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股数总额的10%[20] - 公司同一类别股份总数的25%有相关限售规定[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责[31] 重大事项审议 - 公司发生一般重大交易事项等6种情况须经董事会审议后提交股东会审议[38] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元等须经股东会审议[40] - 公司单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议通过[41] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事及3名独立董事，设董事长1名[86] - 董事会决定交易事项（部分除外）权限有6种情况[87] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[112] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的30%[116] - 公司利润分配政策制订或修改提交股东会审议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[116] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[107] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[124]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，独立董事占比不低于1/3[4] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[4] 董事会权限 - 决定交易事项（除担保、财务资助）需满足多条件，如资产总额占比等[7] - 办理关联交易事项（除担保）与关联自然人、法人交易金额有规定[8] - 审批对外担保事项须2/3以上董事审议同意[9] - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[9] - 决定单项或累计不超600万的对外捐赠事项[10] 董事长与董事会秘书 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会秘书处理日常事务，保管印章[11] 董事会会议 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 定期、临时会议通知提前10日、5日发出[15] - 定期会议变更需提前3日发通知，临时需全体董事认可[16][17] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定及不足3人处理方式[19] - 董事连续2次未出席处理办法[21] - 一名董事不得接受超2名董事委托[21] - 会议可现场或电子通讯表决，一人一票[22] - 审议提案需全体董事过半数赞成，担保事项另有要求[25] - 提案未通过短期内不再审议[26] 其他 - 会议档案保存10年[27] - 规则经股东会审议通过生效及修改[29] - 现场宣布结果，其他情况秘书通知[25] - 规定时间外表决不予统计[25] - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 会议记录含多项内容，相关人员需签名[26][28] - 与会董事确认记录签字[27]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应2个月内召开[3] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前以公告通知股东，临时股东会需在15日前通知[14] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[8] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 股东会通知未列明或不符合规定的提案，不得表决并作决议[13] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[24] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，决议需经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[21] 其他规定 - 律师出具法律意见书应由2名执业律师和所在律师事务所负责人签名[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于10%[9] - 召集人对提案披露内容补充或更正，不得实质性修改，且应在网络投票开始前发布[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[21] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[22] - 股东会就发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[23] - 股东会表决前推举2名股东代表参加计票和监票[24] - 股东会决议应在结束当日及时公告[25] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股等提案应在2个月内实施具体方案[27] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 撤销权自决议作出之日起1年内未行使则消灭[28] - 本规则由公司董事会负责解释[30] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行[30]

公司章程修订 - 拟统一修订《公司章程》，提交2025年第四次临时股东大会审议[2][55] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 原章程“股东大会”改“股东会”，“或”改“或者”[3] - 原章程相关“监事会”“监事”修改或删除[3] - 原章程第一条强调贯彻“两个一以贯之”，加强党的领导[4] - 原章程第二条公司注册登记机关调整为福建省市场监督管理局[4] - 原章程第八条规定代表公司执行事务董事为法定代表人[4] - 新增条款规定法定代表人活动法律后果及追偿办法[4] - 原章程第九条修订股东和公司责任承担方式[4] - 原章程第十条规定公司设立党组织及保障经费[4] 股本与股份 - 公司总股本为585,695,098股，均为人民币普通股(A股)[10] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则[16][17] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助[11] - 公司可依规定经股东大会决议增加资本[12] - 股票以人民币标明面值[12] 股东与董事 - 股东按股份种类或类别享有权利、承担义务[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东有权请求撤销违法违规或违反章程的决议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[24][10] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[15] - 董事、高级管理人员违规买卖股份收益归公司[16] - 发起人及公开发行股份前已发行股份有转让限制[14] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需股东会特别决议[23] - 一般重大交易事项多项标准需经董事会审议后提交股东会[13] - 公司与关联人交易超一定金额需股东会审议[14] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情况需股东会审议[15] 会议相关 - 董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需开临时股东大会[16] - 多种主体可请求或提议召开临时股东大会，有时间和流程规定[16][17] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可提临时提案[18] - 股东大会投票时间、方式及股权登记日有规定[19] - 股东出席会议身份及授权委托有要求[20] 董事会与高级管理人员 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[33] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[33] - 董事会有多项职权，确定对外投资等权限为净资产30%[33][35] - 公司设总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[43] - 高级管理人员适用董事相关任职和义务规定[43] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[45] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[47] - 公司每年现金分红比例不少于可供分配利润10%[47] - 公司利润分配有现金、股票等方式，优先现金分红[46][47] 其他 - 公司实行内部审计制度，由内部审计机构负责[49] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告规定[114][116][117] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[52] - 公司解散有清算流程和财产分配规定[52][53]

股东大会时间 - 2025 年第四次临时股东大会 11 月 25 日召开，现场会议下午 2:30 开始[1] - 股权登记日为 2025 年 11 月 20 日[2] - 现场会议登记时间为 2025 年 11 月 20 日 15:00 - 17:30[6] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室召开[3] - 现场会议登记地点为福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 23 层证券事务办公室[6] 议案情况 - 议案 2《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》有 4 个子议案[3] - 议案为特别决议事项，须经代表 2/3 以上表决权的股东表决通过，议案 2 需逐项表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为 362396，投票简称为星网投票[11] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 - 15:00[13] 其他 - 存在参会股东登记表，需填写持股数量等信息[18]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-48 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网锐捷"）第七届 董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2025 年11月7日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事 九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟 ...

财务表现 - 公司前三季度整体毛利率为31.2% [1] - 毛利率同比下降1.2个百分点 [1] - 毛利率下降幅度在合理范围之内 [1] 公司战略与运营 - 公司为科技型企业，需研发投入以保持技术优势 [1] - 公司不断开发新产品 [1] - 公司将在成本优化与效率提升方面作出努力 [1] - 公司争取以更好的利润贡献回报投资者 [1]

公司业绩表现 - 新易盛前三季度净利润63.27亿元，同比增长284.37% [1] - 仕佳光子前三季度净利润3.00亿元，同比增长727.74% [1] - 中际旭创第三季度净利润31.37亿元，环比增长30.06% [1] 行业公司覆盖 - 披露三季报的光模块上市公司包括中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、长飞光纤、锐捷网络、星网锐捷、仕佳光子、剑桥科技、长芯博创、光库科技、源杰科技、汇绿生态 [1]

福大北斗通信科技有限公司 - 公司产品涵盖天线、芯片模块、通信终端、物联终端等北斗卫星导航核心器件与终端设备 [1] - 应用创新产品涵盖定位、测速、授时、短报文通信等功能模块 实现基带算法至系统方案全产业链覆盖 [1] - 产品已广泛应用于20多个省份的电力、渔业、气象等领域 [1] 星网锐捷通讯股份有限公司 - 公司推出星巢智算管理平台 为企业量身定做集算力分配和AI大模型功能于一体的产品 [2] - 该平台可帮助企业合理利用资源完成数智改造 并能将多余算力出租给中小企业使用 [2] - 产品已在多个沿海省份打开市场 [2] 福建省人工智能产业发展 - 福建省实施人工智能智赋百景行动 培育推出10余个领域的省级人工智能典型应用场景116个 [2] - 应用场景涵盖制造、医疗、交通、教育、城市治理等一二三产业 其中6个案例入选工信部典型应用案例 [2] - 人工智能等领域科技创新成果的应用有效激活福建产业活力 [4] 福建省产业创新生态与政策支持 - 福建省大力发展人工智能、低空经济、生物医药等战略新兴产业 推进工业现代化 [2] - 省级工作专班成立 专项扶持政策出台 并设立专门的产业园区和产业孵化器以推动科技创新成果落地 [2] - 通过部门协作和政策引导 深化产业链、创新链、资金链、人才链四链融合 持续赋能164条县域重点产业链建设 [4] 具体应用案例与基础设施 - 龙岩市在紫金山铜金矿构建以新能源无人驾驶矿卡、智能云控平台、协同作业系统为核心的露天矿山无人驾驶运输技术体系 [4] - 福州无人机（系统）孵化器集众创空间、孵化器、加速器、科普和共享平台于一体 与相关机构协同打造无人智能产业园 [4] - 孵化器内可实现上午设计图纸下午楼顶试飞 福州完备的智慧医疗平台为无人机+血液物流等项目落地提供优良条件 [4]