福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场的 方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室召 开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本 次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-54 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）经与会董事签署的公司第七届董事会第二次会议决议； （二）第七届董事会审计委员会审核意见。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 24 日 经董事会各位董事认真审议，本次会议以 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-53 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日 召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会 董事长的议案》，同意选举阮加勇先生为公司第七届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。根据《公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为阮加勇先生。 具体内容详见公司于2024年10月16日披露在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董 事会第一次会议决议公告》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2024-50、临2024-51）。 二、工商登记变更情况 2024年10月23日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了福建 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日以现场的方 式于福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 1 层会议室召开， 本次会议由监事徐燕惠女士主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议： 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-50 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2024-51）。 表决情况为：3 票赞成，0 票反 ...

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年10月15日召开[2] 人员选举 - 选举阮加勇为公司第七届董事会董事长，任期3年[3] - 选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员，任期3年[4] 人员聘任 - 聘任黄昌洪为公司总经理，任期3年[6] - 聘任魏和文等为公司副总经理，任期3年[7] - 聘任李怀宇为财务总监暨代行董事会秘书职责，任期3年[8] - 聘任魏和文为网络通讯研究院院长，任期3年[9] - 聘任潘媛媛为证券事务代表，任期3年[10] - 聘任丁滋莹为审计部负责人，任期3年[12]

公司治理 - 2024年10月10日召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事，10月15日召开股东大会选举第七届董事会和监事会[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任黄昌洪为总经理，魏和文等为副总经理，李怀宇为财务总监等，任期三年[8] - 李怀宇代行董事会秘书职责[8] - 聘任潘媛媛为证券事务代表，丁滋莹为审计部负责人，任期三年[11] 人员持股 - 截至公告披露日，黄昌洪持有45,000股限制性股票，占总股本0.0076%[17] - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限制性股票，占总股本0.0085%[36] - 截至公告披露日，潘媛媛持有7,800股限制性股票，占总股本0.0013%[39] - 截至公告披露日，丁滋莹持有12,000股限制性股票，占总股本0.0020%[40] 人员背景 - 魏和文先后负责10多项国家级、省级以上科研项目[18] - 郑相涵近年来主持国家级、省部级项目12项，出版英文专著2部等[26] - 田中敏1991年毕业进入公司，现任公司技术中心主任[30]

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 197 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、韩叙律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建星网锐捷 ...

人事变动 - 2024年10月15日公司聘任李怀宇为财务总监，任期三年[1] - 正式聘任董秘前，指定李怀宇代行董秘职责[1] 人员信息 - 李怀宇历任公司财务主管等职，现任多公司董监高[3] - 李怀宇与公司相关方无关联关系，无禁任情形[4] 持股情况 - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限售股，占总股本0.0085%[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月15日召开，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东174人，代表股份170,024,339股，占公司股份28.8858％，表决权29.0254%[2] - 中小股东173人出席，代表股份15,472,389股，占公司股份2.6286％，表决权2.6413%[3] 选举结果 - 阮加勇、黄昌洪当选非独立董事，同意股数占比超99.6%[5][6] - 谢帮生、洪芳芳当选独立董事，同意股数占比超99.6%[12][13] - 徐燕惠、谢笑梅当选非职工代表监事，谢笑梅同意股数占比超99.6%[15][17] 其他 - 股东大会召集和召开符合规定，见证律师认为合法有效[4][18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告发布于2024年10月15日[20]

会议相关 - 2024年10月10日召开职工代表大会，应到77名实到65名[1] - 会议通过选举第七届监事会职工代表监事议案[1] - 选举田中敏为第七届监事会职工代表监事[1] 人员相关 - 田中敏1969年3月出生，毕业于华中科技大学[4] - 田中敏任职经历丰富，获多项奖项[4] - 田中敏间接持股，与大股东无关联[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年10月15日召开[1] - 现场会议下午2:30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年10月10日[2] 选举信息 - 应选第七届董事会非独立董事6名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[4][6] - 选举票数按不同职位与有表决权股份总数计算[16] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年10月10日15:00 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日多个时段[16] - 互联网投票需办理身份认证[18]