福建星网锐捷通讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求披露的其他信 息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、购买和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明 书、股票上市公告书、发行可转债公告书和收购报告书等； （四）公司向中国证券监督 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，兼任高管董事及职工代表董事不超董事总数1/2[4] 任期与权限 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] - 总经理在董事会授权内决定不超150万对外捐赠事项[8] 会议相关 - 特定情形总经理5个工作日内召开临时办公会[10] - 总经理办公室会议召开3日前通知议程等[15] 其他规定 - 总经理办公会纪要保存10年[11] - 总经理每月至少1次向董事长报告工作[13]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超3年，可连选连任[5] - 委员辞职致人数不足或缺会计专业人士，60日内完成补选[5] 审议事项 - 审核财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会[7] 报告与评估 - 每年向董事会提交外部审计履职及监督报告[9] - 审计部每季度报告内审情况，每年提交内审报告[11] - 督导审计部半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] 职责与权限 - 审核财务报告，关注重大问题并监督整改[12] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[12] - 可接受股东书面请求向法院诉讼[14] 会议相关 - 每季度至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[16] - 提前3日通知成员[16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体成员过半数通过有效[16] - 委员连续2次缺席，董事会可撤销资格[17] - 成员最多接受1名成员委托[17] 其他 - 会议记录等资料保存10年[19] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[21]

第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一)平等、自愿、等价、有偿的原则； (二)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 公司自律监管指引第1号——主板公司规范运作》《深圳证券交易所公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《福建星 网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (三)对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； (四)在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； (五)处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及中小股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 1 / 47 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》），以及其它有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经国家商务部商资批【2005】1832号文批准，以发起设立方式设立， 在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913500006110085113。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4400万股，于2010年6月23日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建星网锐捷通 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第一条 为了进一步规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的等有关规定，制定本制度。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。董事会执行股东 会决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，独立 董事占董事会成员比例不得低于1/3。董事会设董事长1人，公司董事长为代表公 司 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-49 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年11月7日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交2025年第四次临时股东大会以特别决议审议。具体内容公告如下： 一、关于修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，福 建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用， 公司《监事会议事规则》相应废止。 二、本次《公司章程》修订的情况 公司拟对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下： | 修订说明 | | | --- | --- | | 原 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-50 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2025年11月25 日（星期二）召开2025年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次 2025 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-48 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网锐捷"）第七届 董事会第十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2025 年11月7日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事 九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟 ...