公司新设子公司 - 星网锐捷联合其他股东共同成立了福建星网锐捷智教科技有限公司 [2] - 新公司注册资本为3000万元人民币 [2] - 新公司的经营范围包括人工智能应用软件开发 [2] - 新公司的股东包括星网锐捷、福州高新区星锐传承二号管理咨询合伙企业（有限合伙）以及安徽卓智科技有限公司 [2] 行业布局与战略 - 公司通过成立新公司，业务范围扩展至人工智能应用软件领域 [2] - 此次投资体现了公司在教育科技（智教）与人工智能结合方向的战略布局 [2]

公司设立与基本信息 - 福建星网锐捷智教科技有限公司于2025年11月27日成立，法定代表人为魏和文，注册资本为3000万元人民币 [1][2] - 公司登记状态为存续，企业类型为其他有限责任公司，行业属于软件和信息技术服务业 [2] - 公司注册地址位于福建省闽侯县上街镇新港大道33号研发中心A楼6层，登记机关为福州市市场监督管理局 [2] 股权结构与股东信息 - 公司由三家股东共同持股，福建星网锐捷通讯股份有限公司（A股上市公司，股票代码002396）为控股股东，持股比例为51% [1][2] - 另外两家股东为福州高新区星锐传承二号管理咨询合伙企业（有限合伙）和安徽卓智科技有限公司，持股比例分别为29%和20% [1][2] 经营范围与业务方向 - 公司经营范围广泛，核心业务包括人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统、智能无人飞行器制造与销售 [1][2] - 其他重要业务涵盖技术服务、软件开发、物联网应用服务、信息系统集成、智能机器人、集成电路芯片设计及服务等 [2] - 公司还涉及教学专用仪器销售、教学用模型及教具制造与销售，显示其业务向智慧教育领域延伸 [2]

对外投资设立产业基金 - 公司拟以自有资金8,000万元人民币，与关联方及其他合作方共同出资设立总规模为30,000万元人民币的产业基金“福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）” [1] - 该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目 [1] - 基金的普通合伙人及管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司，其为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易 [1][2] - 基金的其他有限合伙人包括合力泰科技股份有限公司（同为信息集团控制下的关联方）、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴资本200,000万元）以及福州市创业投资有限责任公司（注册资本25,000万元） [1][8][10] - 基金合伙期限为10年，其中初始基金期限7年（含3年投资期和4年退出期），经全体合伙人一致同意可延长2年 [15] - 基金的投资限制包括不得投资二级市场股票、期货、房地产、信托产品等，不得对外举债或提供担保，不得从事使合伙企业承担无限责任的投资 [16] - 基金的管理费为投资期内按累计对外投出金额的2%支付，退出期内按累计投资余额的1%支付，延长期不收取管理费 [17] - 基金收益分配顺序为：先返还各合伙人实缴出资本金，再分配年化6%（单利）的优先回报，剩余超额收益的20%作为业绩报酬分配给基金管理人，最后剩余部分按实缴出资比例分配给全体合伙人 [18][19][20] - 公司本次投资旨在借助专业管理机构及各方资源优势，挖掘产业链上下游优质项目，获取战略发展机会，投资资金为自有资金，不影响公司正常生产经营 [24][25] - 本次交易完成后，该基金不纳入公司合并报表范围，公司对其不构成控制或重大影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响 [26] - 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议亦审议通过 [2][29][42][44] 公司治理与人事变动 - 公司董事孙仲君因工作调整原因辞去第七届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其未持有公司股票 [31][32] - 公司职工代表大会选举陈勇先生为第七届董事会职工代表董事，陈勇先生现任公司党委副书记，曾任职于福建省电子信息（集团）有限责任公司及其下属公司 [33][37] - 公司第七届董事会第十六次会议补选强薇女士为第七届董事会审计委员会委员，强薇女士现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任及公司董事 [34][39][42] - 公司第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应到董事九人，实到九人，会议审议通过了补选专门委员会委员及对外投资设立产业基金两项议案 [41][42]

基金设立概况 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司拟以自有资金8,000万元人民币参与设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 基金总规模为30,000万元[1] - 共同出资方包括福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、合力泰科技股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司[1] 投资方向与目标 - 基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域[1] - 投资标的需契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目[1] - 基金管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司[1] 战略意图 - 设立基金旨在推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目[1] - 公司希望通过基金及时把握市场化的投资机会[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第七届第十六次董事会会议，审议了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为159亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于通讯设备制造业，占比为100.0% [1]

人事变动 - 孙仲君因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务，未持股[4] - 陈勇当选第七届董事会职工代表董事，未持股[4][10] - 强薇补选为第七届董事会审计委员会委员，未持股[5][11] 委员会信息 - 战略与ESG委员会主任阮加勇，委员有阮加勇等[6] - 审计委员会主任谢帮生，委员有谢帮生等[6] - 薪酬与考核委员会主任郑相涵，委员有郑相涵等[6]

投资设立基金 - 公司拟以8000万元自有资金与多方设福金信科基金，总规模30000万元[2] - 福金信科基金各合伙人首次交割按认缴额25%缴付[13] - 福金信科基金合伙期限10年，初始7年，投资期3年，退出期4年，可延长2年[15] 公司业绩 - 股权投资公司2025年9月30日资产总额11730.63万元，净资产10807.25万元，营收1129.73万元，净利润344.47万元[6] - 股权投资公司2024年12月31日资产总额10903.88万元，净资产10903.88万元，营收1706.73万元，净利润481.45万元[6] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日，公司对外投资暨关联交易8000万元[29] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与信息集团及其关联方累计关联交易8209.61万元[29] 其他信息 - 合力泰注册资本747939.8928万元[7] - 2025年11月24日，全体独立董事同意议案提交第七届董事会第十六次会议审议[30]

会议决策 - 2025年12月1日召开第七届董事会第十六次会议，9位董事全到[2] - 补选补强薇女士为审计委员会委员[3] 对外投资 - 公司8000万自有资金与多方设福金信科基金[3] - 福金信科基金规模3亿，投半导体等行业项目[4]

会议召开基本情况 - 股东大会于2025年11月25日下午2:30以现场与网络投票相结合的方式召开 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长阮加勇先生，符合法律法规及公司章程规定 [3][5][6] - 通过现场和网络投票的股东共416人，代表股份222,550,965股，占公司有表决权股份总数的38.1823% [3] 股东出席情况 - 现场投票股东4人，代表股份155,076,150股，占总股份的26.6059%；网络投票股东412人，代表股份67,474,815股，占总股份的11.5764% [3] - 出席中小股东共415人，代表股份67,999,015股，占总股份的11.6664% [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 所有审议议案均获通过，未出现否决议案，也无新提案提交表决 [1][7][10][12][14] - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意股数占比80.9700%，中小股东表决同意股数占比37.7175% [7][8] - 议案二包含四项子议案，其中《股东会议事规则》总表决同意股数占比80.9687% [9]，《董事会议事规则》总表决同意股数占比80.9677% [11]，《独立董事制度》总表决同意股数占比80.9676% [13]，《关联交易管理制度》总表决同意股数占比80.9820% [14] - 各项议案的中小股东表决反对比例均高于同意比例，反对股数占比在62.1503%至62.2068%之间 [8][9][11][13][14] 法律意见与备查文件 - 福建至理律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [4][15] - 备查文件包括本次股东大会决议及相关法律意见书 [15]

会议信息 - 公司第七届董事会第十五次会议2025年11月7日决议召开本次会议，8日刊登通知，21日刊登提示性公告[7] - 现场会议2025年11月25日下午召开，交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东（或股东代理人）共416人，代表股份222,550,965股，占公司有表决权股份总数的38.1823%[10] - 出席现场会议的股东共4人，代表股份155,076,150股，占公司有表决权股份总数的26.6059%[10] - 参加网络投票的股东共412人，代表股份67,474,815股，占公司有表决权股份总数的11.5764%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意180,199,482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的80.9700%[13] - 《股东会议事规则》：同意180,196,582股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的80.9687%[13] - 《董事会议事规则》：同意180,194,382股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的80.9677%[13] - 《独立董事制度》：同意180,194,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的80.9676%[14] - 《关联交易管理制度》：同意180,226,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的80.9820%[14]