股东大会时间 - 2024年6月24日召开第二次临时股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2024年6月19日[2] - 现场会议登记时间为2024年6月19日15:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月24日，代码362396，简称星网投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 提案需2/3以上表决权通过[4] - 联系电话为0591 - 83057977、83057009[8] - 公告发布于2024年6月5日[10]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超23.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年5月27日，累计回购2830849股，占总股本0.4776%，金额50971395.07元[2] - 最高成交价18.83元/股，最低成交价16.38元/股[2] - 回购金额达下限且未超上限，与方案无差异[4] 股份结构 - 回购前后总股本均为592727478股，限售与无限售股份占比有变化[9] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用作员工持股或激励，三年未用部分注销[10] 信息披露 - 公司将按进展及时披露信息[10]

权益分派基数 - 以589,896,629股为基数进行2023年年度权益分派[3] 分红金额 - 每10股派现金红利2.5元，分红总金额147,474,157.25元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.488060元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[7] 分派对象与方式 - 截止5月31日收市后在册股东为分派对象[8] - A股股东红利6月3日划入账户，福建电子集团自行派发[9][10] 咨询信息 - 咨询地址为福州高新区新港大道33号[11] - 咨询电话为0591 - 83057977、83087009 [11]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年4月24日决议召开本次会议，4月26日刊登通知，5月16日刊登提示公告[6] - 本次会议现场于2024年5月20日下午在福建福州高新区召开，由董事长黄奕豪主持[6] 股东情况 - 出席本次会议股东（或代理人）56人，代表股份171,574,735股，占公司股份总数28.9466%[9] - 出席现场会议股东4人，代表股份158,309,272股，占公司股份总数26.7086%[9] - 参加网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占公司股份总数2.2380%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[12] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占比99.2414%[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占比97.3464%[13] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占比96.4367%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意15,718,585股，占比92.3385%[14] - 《2023年内部控制自我评价报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[14] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》同意163,218,195股，占比95.1295%[15] - 《关于制定<未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划>的议案》同意170,269,735股，占比99.2394%[15]

会议信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布时间为2024年5月20日[34] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东56人，代表股份171,574,735股，占总股份28.9466％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份158,309,272股，占总股份26.7086％[4] - 通过网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占总股份2.2380％[4] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占出席会议股东所持股份99.2136％[7] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占出席会议股东所持股份99.2414％[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占出席会议股东所持股份97.3464％[18] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占出席会议股东所持股份96.4367％[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避，同意15,718,585股，占无关联关系股东表决权股份92.3385％[22][23] - 《2023年内部控制自我评价报告》总表决同意170,225,535股，占99.2136％[25] - 《2023年内部控制自我评价报告》中小股东表决同意15,673,585股，占92.0742％[26] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》总表决同意163,218,195股，占95.1295％[27] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》中小股东表决同意8,666,245股，占50.9097％[28] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》总表决同意170,269,735股，占99.2394％[30] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》中小股东表决同意15,717,785股，占92.3338％[31] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[32] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[33]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-24 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年5月20 日（星期一）召开2023年度股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下： （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 下午 13:00-15: ...

股份回购方案 - 2023年11月通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购价不超23.8元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购2830849股，占比0.4776%[3] - 最高成交价18.83元/股，最低16.38元/股[3] - 成交金额50971395.07元（不含费用）[3]

第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司及下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）的财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。公司下属全资或控股 子公司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务所。 第二条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，确保公司聘用合格的会计师事务 所，提高公司财务信息披露的质量，相关法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本制度执行。 第二章 选聘工作职责 福建星网锐捷通讯股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估其审计工作开展 情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-22 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-21 《2024年第一季度报告》全文详见2024年4月26日披露于《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 第六届监事会第十八次会议决公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室 召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监 事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了以下议案： 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 ...