监事会换届 - 2024年9月26日召开会议审议换届选举非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 提名徐燕惠、谢笑梅为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 徐燕惠1983年11月生，现任财务管理部副总监[5] - 谢笑梅1991年2月生，现任法律事务部经理[6] - 二人均未持有公司股票[5][6]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三十四次会议9月26日现场召开，9名董事全到[2] 换届提名 - 提名阮加勇等6人为第七届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名谢帮生等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[6][7] - 谢帮生未取得资格证书，承诺参加培训取得[6] 股东大会 - 同意以现场和网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会，10月15日14：30现场召开[8]

独立董事提名 - 郑相涵被提名为星网锐捷第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六月未受相关谴责批评[6] - 无重大失信等不良记录[6] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] - 承诺材料真实准确愿担责[7] - 承诺履职遵守规定有精力[7]

董事会提名 - 公司董事会提名洪芳芳为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6] 提名保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[7]

会议安排 - 公司第六届监事会第二十一次会议通知9月20日发出，9月26日召开[2] - 会议应到、实到监事均为三人[2] 换届提名 - 同意换届，提名徐燕惠、谢笑梅为第七届监事会非职工代表监事候选人[3] - 候选人任期自股东大会决议通过之日起三年[3] 表决结果 - 提名徐燕惠、谢笑梅表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 后续流程 - 议案需提交股东大会审议，采取累积投票制表决[4]

人事提名 - 谢帮生被提名为星网锐捷第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[3][4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人无相关限制情形及处罚记录[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

董事会换届 - 2024年9月26日会议审议换届选举第七届董事会议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，6非独3独[2] - 换届议案提交2024年第三次临时年度股东大会审议[4] - 成员任期三年，自大会通过生效[4] 候选人情况 - 提名阮加勇等6人为非独立董事候选人[2] - 提名谢帮生等3人为独立董事候选人[2] - 谢帮生未取得资格证，承诺参加培训获取[5] 人员背景 - 魏和文负责10多项国家级、省级科研项目[11] - 郑相涵主持12项国家级、省部级项目等[22] 持股及关联 - 多位候选人截至披露日未持股，部分与控股股东有关联[12][13][14][16][19][20][23]

董事会候选人提名 - 公司第七届董事会非独立董事候选人有阮加勇等6人[1] - 公司第七届董事会独立董事候选人有谢帮生等3人[2] - 提名委员会同意提名上述候选人为第七届董事会候选人并提交审议[2]

投资理财计划 - 公司计划用不超10亿闲置自有资金理财，额度内资金一年内滚动使用[2] 投资情况 - 2024年9月18日买5000万中信福州分行理财产品，占净资产0.7773%[3][4] - 2024年1月19日买交行5000万产品，7月22日到期收回本金5000万、收益68.42万[6] - 2024年7月26日买交行5000万产品，2025年1月27日到期，正在履行[6] 产品收益 - 中信产品“欧元/美元即期汇率”期末≤期初102.40%，年化收益率2.40000%；＞则1.05000%[3] 风险与管理 - 理财产品存在收益、利率、流动性等风险[7] - 董事会授权决策，财务总监实施，财务部跟踪，审计部监督审计[8] - 公司制定《投资理财管理制度》严控风险[8]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票4,118,060股，涉及568人，占回购注销前总股本0.69%[2] - 回购价格10.13元/股，资金总额41,715,947.80元[2] - 29名激励对象离职，回购注销565,300股[6] - 2023年公司业绩考核未达标，回购注销3,552,760股[7] 权益分派 - 2023年度以589,896,629股为基数，每10股派2.50元现金[7] 股份变动 - 变动前有限售条件股份9,447,200股，占比1.59%[10] - 变动后有限售条件股份5,329,140股，占比0.91%[10] - 变动前无限售条件股份583,280,278股，占比98.41%[10] - 变动后无限售条件股份583,280,278股，占比99.09%[10] - 变动前公司股份合计592,727,478股，变动后588,609,418股[10] 其他 - 回购资金为公司自有资金，已完成回购注销[9] - 回购注销对公司财务、经营、团队稳定性及激励计划无重大影响[11]