公司治理 - 公司于2025年9月4日以通讯会议方式召开第七届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中通讯设备制造业占比100% [1] - 公司当前市值为173亿元人民币 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开 全体8名董事均出席 会议由董事长阮加勇召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票8票赞成通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 原董事吴彬彬因工作调整辞职 提名孙仲君为新任非独立董事候选人 [2] - 全票8票赞成通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 确定采用现场与网络投票结合方式 于2025年9月22日14:30在福州高新区公司会议室召开 [2] - 非独立董事补选议案需提交股东大会审议 相关公告于2025年9月5日通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [2][3] 信息披露与文件备案 - 股东大会通知及董事补选公告同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2][3][4] - 会议决议文件经与会董事签署 作为备查文件留存 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第七届董事会第十次会议审议通过 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年9月17日 [2] 会议审议事项 - 议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过 [2] - 议案内容详见2025年9月5日刊登于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月22日上午9:15至下午3:00 [7] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 表决结果以第一次有效投票结果为准 [2] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月17日15:00-17:30 [5] - 信函或电子邮件方式登记须在2025年9月17日17:00前送达 [5] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡等文件 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码" [7] - 投票程序包括对具体提案和总议案的表决 [7]

董事变动情况 - 原董事吴彬彬因工作调整辞去第七届董事会董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何其他职务 [1] - 吴彬彬辞职后董事会成员不低于法定人数 但审计委员会人数低于法定3人 在补选完成前其仍继续履行相关职责 [1] - 吴彬彬未持有公司股票 不存在未履行的股份锁定承诺 辞职不影响公司正常生产经营 [1] 董事补选安排 - 董事会提名孙仲君为第七届董事会非独立董事候选人 该提名已通过董事会会议审议 [1] - 补选事项需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效 任期至第七届董事会届满止 [2] - 补选后公司高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 新任董事背景 - 孙仲君为1986年7月出生 毕业于浙江大学人力资源管理专业 本科学历 [5] - 现任福建省电子信息集团人力资源部副总监 并担任福建星瑞格软件有限公司董事 [5] - 未持有公司股票 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 符合任职资格且无不良记录 [6][7]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-34 公司董事会对吴彬彬女士在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的《辞职报告》，因工作调整的原因， 吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，吴 彬彬女士不再担任公司其他任何职务。 吴彬彬女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会正常运作。吴彬彬女士辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计 委员会低于法定人数3人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的 补选工作之前，吴彬彬女士仍按照相关规定继续履行相应职责。 截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项，其辞职不会影 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为9月22日下午2:30[1] - 股权登记日为2025年9月17日[2] - 现场会议登记时间为2025年9月17日15:00 - 17:30[6] 投票信息 - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[2] - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[3] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[6] 审议议案 - 审议议案包括总议案和《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》[4]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-33 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 （二）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会， 现场会议定于2025年9月22日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网锐捷"）第七届 董事会第十次会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年9 月4日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事 长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关 于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事吴彬彬女士因工作调 ...

股价表现与公司概况 - 9月4日股价下跌5%至29.42元/股 成交额7.38亿元 换手率4.19% 总市值172.31亿元 [1] - 公司成立于1996年11月11日 2010年6月23日上市 主营企业级网络设备(72.69%)/通讯产品(13.69%)/其他业务(10.02%)/网络终端(3.6%) [1] 基金持仓变动 - 中加量化研选混合A(014691)二季度增持1100股 持股达2.63万股 占基金净值1.91%位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约4.08万元 最新规模1997.36万元 今年以来收益22.92% 近一年收益57.54% [2] 基金经理信息 - 基金经理钟伟累计任职11年305天 管理规模3.27亿元 任职期间最佳回报16.75% 最差回报0.31% [2]

股价表现 - 光迅科技、景旺电子、星网锐捷、剑桥科技股价跌停 [1] - 新易盛、天孚通信、太辰光等多股跌幅超过10% [1]

WiFi 6概念板块表现 - 截至9月2日收盘，WiFi 6概念板块下跌5.15%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内星网锐捷、剑桥科技跌停，乐鑫科技下跌12.39%，锐捷网络下跌11.65%，欧陆通下跌11.14% [1][2] - 在概念板块涨跌幅排名中，WiFi 6跌幅居前，仅次于F5G概念的-5.20% [2] 资金流向情况 - WiFi 6概念板块整体获主力资金净流出50.17亿元 [2] - 板块内51只个股获主力资金净流出，其中15只个股净流出超亿元 [2] - 剑桥科技主力资金净流出7.48亿元居首，紫光股份净流出4.54亿元，欧陆通净流出4.32亿元，硕贝德净流出2.57亿元 [2] - 仅三旺通信和大为股份获得主力资金净流入，分别净流入467.77万元和128.61万元 [2] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.65%，市盈率21.23倍，主力资金净流出3085.9万元 [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨1.72%，市盈率42.95倍，主力资金净流出6436.5万元 [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨3.70%，主力资金净流入540万元 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨5.37%，市盈率126.28倍，主力资金净流出743.6万元 [6]