文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准，方案以未分配利润向股东派发现金股利，且符合相关政策法规要求 [1][2][3] 审议程序 - 2025年4月1日公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配的预案》 [1] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，批准后方可实施 [1] 2024年利润分配基本情况 - 公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为404,620,959.25元，母公司本年度实现净利润，不提取法定盈余公积，2024年末可供分配利润为3,112,021,561.87元 [1] - 拟定分配方案以未来股权登记日股本总额为基数，每10股派发现金股利2.5元，剩余利润滚存至下一年度，以2024年12月31日相关股份数为基数预计派发现金股利146,444,642.25元，分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为36.19% [2] - 利润分配预案披露至实施期间，公司股本变动则依照变动后股本为基数实施并保持分配比例不变，分红金额相应调整，回购专户股份不参与分配 [2] 现金分红方案具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2024年现金分红总额146,444,642.25元，2023年为147,474,157.25元，2022年为59,292,967.80元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额353,211,767.30元 [2] - 公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 [3] 现金分红方案合理性说明 - 公司综合多方面情况对利润分配合理安排，保证政策连续性和稳定性，2024年度利润分配预案符合相关政策法规要求 [3] 备查文件 - 第七届董事会第五次会议决议 [3] - 第七届监事会第三次会议决议 [3]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 通知于2025年3月21日以邮件方式发出，2025年4月1日会议以现场的方式在福建省福 州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议由公司 监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的通 知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-03 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 ...

审计相关 - 审计公司对星网锐捷2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为星网锐捷于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月1日[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为167.58亿元，较上年度增长5.35%[6] - 2024年净利润为7.798亿元，2023年为7.152亿元[26] - 2024年归属于母公司股东的净利润为4.046亿元，2023年为4.249亿元[26] 财务数据 - 2024年末货币资金为2,957,966,343.84元，2023年末为4,349,696,383.92元[1] - 2024年末短期借款为1,706,430,044.84元，2023年末为926,305,465.45元[1] - 2024年末应收账款为3,124,375,862.13元，2023年末为2,347,035,162.34元[1] - 2024年末存货为4,470,351,441.90元，2023年末为4,145,340,714.42元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因不同销售模式、产品及内外销确认时点不同，可能存在重大错报，被识别为关键审计事项[6] - 存货减值因可变现净值确认涉及管理层重大估计，被识别为关键审计事项[9] 其他 - 公司于1996年11月11日成立，2010年6月23日在深交所上市，股票代码002396[45] - 2023年和2024年公司两次申请减少注册资本，分别为202,200.00元和4,118,060.00元，变更后注册资本为588,609,418.00元[46] - 公司土耳其子公司自2023年1月1日起因近三年累计通货膨胀率超过100%被视为恶性通货膨胀经济体[197]

独立董事履职 - 2024年独立董事保红珊出席董事会6次，现场4次，通讯2次，无委托和缺席[2] - 2024年独立董事保红珊出席股东大会4次，列席4次[2] - 2024年度独立董事保红珊现场工作时间为11天[6] 董事会会议 - 2024年第六届董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年3月29日董事会薪酬与考核委员会审议2023年度报酬情况[4] - 2024年3月20日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[4] - 2024年3月20日第六届董事会独立董事专门会议第一次会议发表同意意见[7] - 2024年3月29日第六届董事会第三十次会议发表同意意见[7] - 2024年1月30日第六届董事会第二十九次会议补选非独立董事[9] - 2024年9月26日第六届董事会第三十四次会议换届选举第七届董事[9] 公司情况 - 2024年度公司不存在被收购情况[8] - 2024年公司编制披露年度、一季度、半年度报告及摘要[8] - 公司编制披露2023年度内部控制评价报告[8] - 2024年度公司不存在聘用、解聘会计师事务所情况[9] - 2024年度公司不存在聘任、解聘财务负责人情况[9] - 2024年度公司不存在会计政策更正情况[9] - 2024年度公司董事、高管薪酬符合制度，无损害利益情形[10] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划情形[10]

董事会相关 - 2024年独立董事出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席，列席股东大会1次[4] - 2024年第七届董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2024年10月23日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议[6] - 2024年10月23日第七届董事会独立董事专门会议第一次会议[10] - 2024年10月28日第七届董事会第三次会议[10] - 2024年10月30日第七届董事会审计委员会第三次会议[11] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议/第七届董事会审计委员会第四次会议[11] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议/第七届董事会审计委员会第一次会议[11] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议[12] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议[12] 公司事项 - 2024年独立董事现场工作6天走访考察公司[7] - 2024年度公司或相关方无变更或豁免承诺情况[10] - 2024年度公司未被收购[10] - 公司编制并披露2024年第三季度报告[11] - 2024年度公司无会计准则变更以外会计政策更正情况[12] - 2024年度公司董事、高管薪酬合规，无损害公司及股东利益情形[13] - 2024年度公司无制定或变更股权激励等计划情形[13] 决策事项 - 独立董事对受让控股子公司部分股权暨关联交易议案多次发表同意意见[6][10] - 第七届董事会审计委员会第三次会议同意暂停年度审计会计师事务所选聘工作[11] - 第七届董事会第四次会议/第七届董事会审计委员会第四次会议同意续聘2024年度审计机构[11] - 第七届董事会第一次会议/第七届董事会审计委员会第一次会议同意聘任财务总监暨代行董事会秘书职责[11] - 第七届董事会第一次会议同意聘任公司高级管理人员[12] - 第七届董事会第四次会议同意聘任公司董事会秘书[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[14]

董事会相关 - 2024年独立董事童建炫出席董事会6次，现场4次，通讯2次，出席股东大会4次[4] - 2024年第六届董事会审计委员会召开5次会议审查公司情况[5] - 2024年第六届董事会提名委员会召开2次会议审核候选人资格[6] - 2024年3月20日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[6] - 2024年1月30日第六届董事会第二十九次会议审议补选议案获同意[12] - 2024年9月26日第六届董事会第三十四次会议审议换届议案获同意[12] 信息披露 - 2024年度公司编制并披露年报及摘要、一季报、半年报及摘要[10] - 2024年度公司编制并披露2023年度内部控制评价报告[10] 其他情况 - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺、被收购等情况[9][10] - 2024年度公司不存在聘用、解聘会计师事务所等情况[10] - 2024年度公司不存在聘任、解聘财务负责人等情况[12] - 2024年度公司董事、高管薪酬符合制度，无损害公司及股东利益情形[13] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[13]

董事会会议情况 - 2024年独立董事洪芳芳出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席，列席股东大会1次[3] - 2024年第七届董事会审计委员会召开5次会议，发表同意意见并审核相关计划[5] - 2024年第七届董事会提名委员会召开2次会议，审核拟聘任人员任职资格并同意[5] - 2024年10月23日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，同意受让控股子公司部分股权议案[6] - 2024年10月23日第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，同意受让控股子公司部分股权议案[8] - 2024年10月28日第七届董事会第三次会议，同意受让控股子公司部分股权议案[8] - 2024年10月30日第七届董事会审计委员会第三次会议同意暂停年度审计会计师事务所选聘工作[9] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议/审计委员会第四次会议同意续聘2024年度审计机构[9] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议等同意聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责[9][10] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议等同意聘任公司高级管理人员[10] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议等同意聘任公司董事会秘书[10] 公司年度情况 - 2024年独立董事洪芳芳现场工作6天，走访考察公司[6] - 2024年度公司或相关方无变更或豁免承诺情况[8] - 2024年度公司未被收购[9] - 公司编制并披露2024年第三季度报告[9] - 2024年度公司无会计准则变更以外原因的会计政策更正情况[10] - 2024年度公司董事、高管薪酬符合制度，无损害公司及股东利益情形[11] - 2024年度公司无制定或变更股权激励等计划相关情形[11]

董事会会议情况 - 2024年独立董事出席董事会10次，现场6次，通讯4次，无委托和缺席，列席股东大会5次[4] - 2024年第六届、第七届董事会战略委员会各召开1次会议[5] - 2024年第六届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年第六届、第七届董事会提名委员会各召开2次会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月20日和10月23日分别召开独立董事专门会议，同意相关议案[6] - 2024年独立董事对多项议案发表同意意见[9][11] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作17天[8] - 2024年度公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[9][11] - 2024年公司按规定编制披露报告，独立董事审核签署意见[11] - 2024年度公司无会计政策更正，董事高管薪酬符合制度[11][14] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[15]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告时间 - 报告发布于2025年4月3日[2]