股东大会信息 - 公司2023年第五次临时股东大会于12月26日召开，12月9日公告[3] - 现场会议12月26日下午2:30在福州高新区召开，网络投票时间为12月26日[4] 投票情况 - 参与投票股东及代理人21名，代表股份175,264,703股，占比29.5591%[6] - 各议案同意175,072,903股，占比99.8906％，反对191,800股，占比0.1094%[9][10][12][13][14] - 中小投资者对各议案同意20,520,953股，占比99.0740％，反对191,800股，占比0.9260％[9][10][12][13][15] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-91 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

回购计划 - 公司计划用自有资金回购A股，总额上限1亿、下限5000万[3] - 上限预计回购420.16万股，占总股本0.71%；下限预计回购210.08万股，占0.35%[3] 首次回购情况 - 2023年12月14日首次回购105.9999万股，占总股本0.1788%[4] - 最高成交价18.85元/股，最低18.68元/股，成交金额19913843.57元[4] 相关限制 - 首次回购前五个交易日累计成交量2807.08万股[6] - 每五个交易日回购数量未超首次回购前五日累计成交量25%[6]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-84 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签署的公司第六届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，2023 年 12 月 8 日会议以通讯的方 式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监 事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决 议： 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回 购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票相关事项 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-88 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会议事规则（修订本） （经 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为了进一步规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 修订）》《上市公司治理准则》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 公司设证券事务办公室，协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 为进一步提升福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）规范治 理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独 立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《福建星网锐捷通讯 股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建 星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称："《董事会 提名委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称："《董事会审计委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称："《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- ...

独立董事制度 - 公司独立董事制度于2023年12月26日经第五次临时股东大会审议通过[4] - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[12] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[12] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[17] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项需经上市公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[7] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] - 董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[21] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] 履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应30日内提议解除其职务[22] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[26] 信息披露 - 董事会对提名委员会和薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需经其审议[23] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[28] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[29] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[32] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董监高的股东[36] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[31] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[32] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[33] - 公司应给予每位独立董事适当津贴并在年报中披露[33]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性 文件的要求，以及《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称："《董事会议事规则》"）进行如下修订： 2023 年 12 月 8 日 - 2 - | | | 务。 | | | --- | --- | --- | --- | | | | …… | | | 第二十一条 | 不得越权 | 议事范围 | 修改 | | | 董事会应当严格按照 股 东大 会 | 公司董事会会议所议事项不应超过《公 | | | | ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条维护福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...