股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月28日公告[4] - 现场会议于2025年5月23日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人共127人，代表股份73,674,814股，占公司总股份9.85%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意占比98.78%[9][10][11][12] - 《关于部分募投项目结项》中小投资者同意占比97.82%[13] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度》同意占比99.11%[19] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决等程序合法有效[19][20]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共127人，代表有表决权股份73,674,814股，占公司股份总数9.85%[4] - 现场会议出席股东及代表6人，代表有表决权股份32,077,611股，占公司股份总数4.29%[5] - 网络投票股东121人，代表有表决权股份41,597,203股，占公司股份总数5.56%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超98.78%[7][8][9][10] - 《关于部分募投项目结项议案》中小投资者同意率97.82%[11] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意率97.62%[12] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度议案》同意率99.11%[17]

整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入21.56亿元，较2022年增长6.08%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2241.42万元，较2022年增长105.00%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1070.33万元，较2022年增长102.25%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较2022年增长7.29%[20] - 2023年末总资产26.34亿元，较2022年末下降5.07%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.63亿元，较2022年末增长1.97%[21] - 2023年公司实现营业收入21.56亿元，同比增长6.08%；归属上市公司股东的净利润2241.42万元，扭亏为盈[35] - 2023年纺织业营业收入21.5640773832亿美元，营业成本12.6720944988亿美元，毛利率41.24%，同比增6.08% [58] - 出口营业收入3719.343907万美元，同比增109.87% [56] - 2023年销售费用6.285666585亿美元，同比降22.09%；管理费用1.127139726亿美元，同比降12.05%；财务费用0.172469722亿美元，同比降52.25%；研发费用0.6891715814亿美元，同比降7.21% [67] - 投资活动现金流量净额报告期较上年减少5409.57万元，筹资活动减少10207.66万元[79] - 经营活动现金流入小计同比增4.53%，现金流出小计同比增4.07%，现金流量净额同比增7.29%[79] - 2023年末货币资金356,755,947.78元，占总资产13.54%，较年初比重增加3.07%[81] - 2023年末应收账款123,613,138.34元，占总资产4.69%，较年初比重减少1.52%[81] - 2023年末存货523,427,263.82元，占总资产19.87%，较年初比重减少2.16%[81] - 2023年末固定资产982,018,872.41元，占总资产37.28%，较年初比重增加5.32%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初合计17,492,063.08元，期末合计15,541,195.54元[82] - 截至报告期末资产权利受限账面余额合计418,815,471.80元，账面价值合计328,520,256.26元[83] - 2017年非公开发行募集资金总额55,633.31万元，累计使用50,566.01万元，尚未使用5,683.71万元[88] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.62亿元、5.37亿元、4.63亿元、6.94亿元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1089.68万元、1033.27万元、1002.82万元、 - 884.35万元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为818.94万元、852.23万元、943.85万元、 - 1544.70万元[24] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9266.02万元、4194.58万元、3536.67万元、1.87亿元[24] 非经常性损益及减值准备变化 - 2023年非流动性资产处置损益为210.11万元，2022年为-21.55万元，2021年为-73.78万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为580.44万元，2022年为830.09万元，2021年为496.44万元[26] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为385.85万元，2022年为1969.96万元[26] 业务线布局 - 公司旗下家用纺织品业务涵盖多个家纺品牌，通过多种渠道覆盖不同消费市场[33] - 大家居业务有“梦洁家居”等品牌，还代理20余个海外百年品牌[33] - 洗护业务“七星洗护”在全国大城市开设智能洗护中心[33] 公司经营策略调整 - 2023年公司组织架构优化，全面推行项目化管理制，全年立项125个项目[36] - 公司调整直营门店策略，通过多样形式发展大商客户[36] 业务线关键指标变化 - 2023年公司营业收入为21.56亿元，同比增长6.08%，其中套件收入8.42亿元，同比增长6.31%，被芯收入7.61亿元，同比增长13.18%[55] - 2023年套件营业收入8.4154344131亿美元，营业成本4.2712808709亿美元，毛利率49.24%，同比增6.31% [58] - 2023年直营门店386家，面积59722平方米，新开89家，关闭198家；加盟门店1199家，面积288806.4平方米，新开210家，关闭234家 [59] - 2023年直营店平均单店收入额182.54万元/店，较2022年提高28.15% [59] - 2023年家纺销售量2400.58万个/万件/万套/万毫升，同比增58.85%；生产量1143.82万个/万件/万套/万毫升，同比降17.25%；库存量384.06万个/万件/万套/万毫升，同比降76.59% [60] - 2023年套件营业成本4.2712808709亿美元，占比33.71%，同比降3.35% [63] - 线上销售营收5.03亿元，毛利率30.68%，同比降11.10%[71] - 直营销售营收7.05亿元，毛利率51.50%，同比降0.07%[71] - 加盟销售营收9.49亿元，毛利率39.21%，同比增24.52%[71] - 报告期末公司有加盟商821个，前五大加盟商销售总额7498.87万元[72][73] - 天猫平台报告期交易金额2.31亿元，退货率12.09%[75] - 套件存货周转天数161天，存货数量79.92万个，余额同比增1727.01万元[75] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额7.849339025亿美元，占年度销售总额比例3.64% [64] - 公司前五名供应商合计采购金额3.063649999亿美元，占年度采购总额比例27.63% [65] 公司研发情况 - 2023年公司新申请、授权发明专利6项，实用新型专利1项，外观专利26项，参与国家行业标准修订4项[50] - 2023年研发人员272人，较2022年降11.69%，研发投入6891.72万元，较2022年降7.21%[77] 公司社会责任与公益活动 - 2023年6月公司为乡村儿童捐献3000份儿童成长枕，12月捐赠2000床暖芯厚被驰援甘肃地震灾区[40] - 本报告期公司与芒果V基金发起“梦中的海洋”公益绘画活动，为甘肃地震灾区捐赠暖芯厚被，发起“爱心助学计划”[160] - 公司在湖南省郴州市汝城县成立湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，打造半条被子绿色家纺文旅产业基地，并捐赠设立公益专项资金用于当地巩固脱贫攻坚和实施乡村振兴[161] 公司品牌荣誉 - 2023年公司以多元产品矩阵领先行业，获多项国内国际大奖[38] - “梦洁”高端床上用品连续15年（2009 - 2023年）荣列同类产品集团销量第一名[48] - 2023年公司在行业内首家获得商务部“中华老字号”、中国羽绒工业协会“中国羽绒行业功勋企业”，并获评工信部“重点培育纺织服装百家品牌”[46] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业恶性竞争、必要成本上涨、库存周转跌价等风险[44][45] - 公司采取坚定高端品牌战略、掌握核心竞争力、项目制精细管理、做好消费者洞察等应对措施[45] 公司会员服务与营销活动 - 公司建立起七星洗护、梦洁福娘等会员服务体系，2023年创新推出“梦洁登峰私享会”高端会员营销模式[40] - 公司在38女神节、618购物节、1111狂欢夜等节点线上线下联动开展大促，电商板块“618大促”“双十一大促”均实现盈利[42] 公司智能化建设 - 公司为工信部“智能制造试点示范企业”，搭建智能化、数字化的供应链系统[51] 公司未来发展战略 - 2024年公司坚持高端品牌战略，推进稳定健康发展[98] 公司组织架构与制度建设 - 第七届董事会由11名董事组成，公司对多项制度进行修订并制定新制度[104] - 第七届监事会由3名监事组成，监事会严格按规定开展工作[104] - 公司设置内部审计部门，聘任专职内审部负责人[105] 公司信息披露与独立性 - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮网为信息披露指定媒体[106] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[108] - 公司拥有独立的采购、生产和销售系统，自主独立经营[108] - 公司董事、监事、高级管理人员依程序选举或聘任产生，高级管理人员在公司领薪酬[108] - 公司拥有独立的经营场所、资产结构和无形资产[108] - 公司有独立的财务会计部门和制度，独立核算、开户、纳税[109] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.91%，于2023年2月3日召开[111] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为23.93%，于2023年5月26日召开[111] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.37%，于2023年12月26日召开[111] 公司董监高持股与任职变动 - 董事长姜天武期初和期末持股数均为101,088,490股[113] - 副董事长李菁期初和期末持股数均为32,866,928股[113] - 董事李建伟期初和期末持股数均为39,758,982股[113] - 董事、董事会秘书李军期初和期末持股数均为24,619,618股[113] - 总经理涂云华期初持股4,204,403股，减持500,000股，期末持股3,704,403股[113] - 董事黄惠华期初持股1,000,000股，减持500,000股，期末持股500,000股[113] - 副总经理成艳期初持股1,489,500股，减持500,000股，期末持股989,500股[113] - 公司期初持股总数为211,251,711股，本期减持2,700,000股，期末持股总数为208,551,711股[115] - 财务总监李云期初持股800,000股，本期因限制性股票回购注销减持400,000股，期末持股400,000股[115] - 2023年2月3日，李建伟、李菁、涂云华等多人因董事会提前换届选举任期满离任，易浩、李国富等多人被选举任职[116] - 2023年12月4日，李国富主动辞职离任董事[116] - 2023年9月27日，刘彦茗主动辞职离任董事[116] - 2023年2月3日，张翔因监事会提前换届选举任期满离任监事，林可可被选举任职[116] 董监高兼职情况 - 姜天武自2021年1月12日起任湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2005年3月11日起任湖南寐家居科技有限公司董事长，不领报酬[123] - 姜天武自2014年3月15日起任湖南梦洁家居有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2008年6月11日起任上海梦寐家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2014年8月05日起任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2011年5月24日起任北京梦寐家纺有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2012年3月30日起任武汉梦洁家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 李国富自2022年6月21日起任长沙金森新能源有限公司执行董事并领取报酬[123] - 刘彦茗自2022年3月09日起任长沙金森新能源有限公司法定代表人、总经理并领取报酬[123] - 林可可自2022年3月09日起任长沙金森新能源有限公司监事并领取报酬[123] 董监高违规处罚 - 2022年12月23日，公司董事长姜天武等4人因未按规定披露非经营性关联交易受中国证监会行政处罚[125] - 2022年10月11日，公司董事长姜天武等6人因业绩预告违规等事项受深圳交易所通报批评纪律处分[125] 董监高报酬与履职情况 - 董事姜天武税前报酬总额为100万元[128] - 副董事长李菁离任，税前报酬总额为8.33万元[128] - 董事李建伟离任，税前报酬总额为2.08万元[128] - 董事、董事会秘书李军现任，税前报酬总额为40.83万元[128] - 总经理涂云华现任，税前报酬总额为94.37万元[128] - 董事黄惠

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润24,878,484.24元[1][3] - 2024年母公司报表净利润158,333,117.51元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 - 307,482,052.01元[1] 分红情况 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] - 近三年现金分红总额均为0元[3][4] - 近三年累计回购注销总额为0元[4]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入17.15亿元 同比下降20.48% [1] - 归母净利润2488万元 同比增长10.99% [1] 董事会争议 - 董事陈洁对《2024年年度报告》等多项议案投反对票 累计反对次数超10次 [1][2] - 反对理由包括控股子公司大方睡眠的巨额担保风险 财务信息披露不完整 内部控制制度失效及董事薪酬合理性 [1] - 公司回应称审计机构出具标准无保留意见 其他7名董事及管理层均确认年报真实性 [2] 子公司大方睡眠问题 - 2021年大方睡眠向法定代表人叶艺峰提供资金6602.73万元 未履行审议及信披义务 [4] - 该款项未收回并计提坏账 叶艺峰仍担任法定代表人 [4] - 陈洁质疑公司及子公司存在制度控制失效 决策程序失误 [4] 费用争议 - 陈洁质疑2024年度销售费用-终端建设费支出合理性 [2] - 公司未对大方睡眠相关质疑做出进一步解释 [4]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入17.15亿元，同比下降20.48% [2] - 2024年归母净利润2488万元，同比增长10.99% [2] - 2025年一季度营收3.3亿元，归母净利润1004万元，同比增长13.87%，扣非后归母净利润同比增长69.97% [2] 销售渠道分析 - 线上销售收入同比减少37%，直营和加盟销售收入分别减少3.23%和24.53% [3] - 加盟销售是公司占比最大的渠道，其次为直营销售 [4] - 线上销售毛利率32.15%，直营销售毛利率47.92%，加盟销售毛利率36.52% [5] - 直营店平均单店收入从2023年的182.54万元/店增至2024年的303.06万元/店 [5] 门店数量变化 - 2024年新开线下门店212家，关闭直营和加盟门店434家 [5] - 截至2024年末，加盟商数量从821个减少至788个 [5] - 直营门店数量225家，加盟门店数量1138家 [6] 公司战略与展望 - 坚持高端床上用品战略，优化线下直营渠道布局，扩展加盟渠道 [7] - 提升大店营运能力及服务能力，发力社交平台，打造爆款产品 [7] - 加深线上线下一体化发展，探求高转化运营模式 [7] 董事反对意见 - 董事陈洁对多项议案投反对票，包括2024年年度报告和2025年一季度报告 [8] - 反对理由包括大方睡眠1.5亿元担保风险、财务信息披露不完整、内部控制制度失效 [8][9] - 质疑2024年销售费用中终端建设费6187万元的合理性，店均支出150万元大幅增长 [10][11]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入17.15亿元，归母净利润2488万元，同比增长10.99% [1] - 2025年一季度实现营收3.3亿元，归母净利润1004万元，同比增长13.87%，扣非后同比增长69.97% [1] - 在全年销售收入略有下滑的情况下，净利润增长彰显盈利质量，销售费用、管理费用、财务费用均明显降低 [2] - 2024年线上销售渠道收入3.17亿元，毛利率同比增长1.47% [4] - 2025年Q1单季净利润突破千万，实现开门红 [6] 产品与研发 - 高端床上用品连续16年位列同类产品集团销量第一位，获商务部认定为"中华老字号" [2] - 套件、被芯、枕芯三大核心品类毛利率稳中有升，高端产品如"丝语江南"蚕丝被、"登峰2.0"羽绒被等成为现象级爆品 [2] - 全年研发投入超5500万元，申报发明专利6项、授权2项 [3] - 智能化生产线每36秒可生产一床被芯，生产效率提升近40%，成本降低近30% [3] 战略与创新 - 深入落实"高端床上用品"核心战略，聚焦降本增效举措 [1] - 2025年计划通过高定联名登陆米兰时装周，启动"中国梦洁·非遗绣艺传承计划"，成立梦洁高原(极地)床品研究院 [3] - 开启梦洁7A级原料认证计划，下半年推出首批7A原料极地级床品 [3] - 深化新零售模式，与淘宝、抖音等直播电商深度引流，开创"董事长直播"等IP营销 [4] 渠道与运营 - 线下渠道结构性调整，改造后直营门店实现平均单店收入303.06万元 [4] - 优化私域运营体系，升级"七星洗护"服务，开创"会员私享会"营销模式 [5] - 将上线智能会员系统，借助AI算法与大数据分析实现精准营销 [5] 行业动态 - 2024年实体店商品零售增速放缓至1.8%，家纺行业头部品牌市场份额同比提升1.5% [4] - 头部品牌加大高端个性化服务及智能家居床品投入，推高市场集中度 [4]

中信建投证券股份有限公司 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 [2017]20090号验资报告审验。 并将节余资金永久补充流动资金的核查意见 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票 部分募投项目"年产20万张床垫项目"、"物流基地建设项目"、"智能工厂信息 化项目"已达预定可使用状态并可结项，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久 补充流动资金。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为公司承 接持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金 ...

内部控制相关 - 审计梦洁股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 2017年12月25日发行76,240,640股A股，发行价7.48元/股，募集资金总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金54,718.15万元，本年度使用4,152.14万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,538.87万元，与净额差异623.71万元系利息扣除手续费净额[4] - 募集资金总额为55,633.31万元，本年度投入4,152.14万元，累计投入54,718.15万元[17] 项目投资情况 - 年产60万床被芯等项目累计投入13,904.12万元，进度100.12%，本年度效益1,970.45万元[17] - 年产20万张床垫项目本年度投入1,506.29万元，累计投入5,429.50万元，进度80.52%，效益326.17万元[17] - 物流基地建设项目本年度投入2,645.85万元，累计投入5,673.69万元，进度103.25%[17] - 智能工厂信息化项目累计投入2,369.23万元，进度109.69%[17] - 智慧门店项目累计投入26,841.61万元，进度99.98%，本年度效益1,790.38万元[18] - 大管家服务项目累计投入500.00万元，进度100.00%[18] 其他情况 - 公司制定修订《募集资金管理制度》，董事会批准开设6个银行专项账户[5] - 2017 - 2022年签订及重新签订《募集资金三方监管协议》，注销对应账户[6][7][8] - 2024年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[10] - 保荐机构认为公司执行协议无违规情形[15] - 2016 - 2018年1月31日自筹资金预先投入3,590.71万元后置换[19] - 截至2024年12月31日，部分项目结余431,259.59元[19] - 智慧门店项目预计总投资58,711.18万元，拟募资不超44,055.19万元，实际募资26,848.24万元[18]