2024 年 1 月 22 日，公司收到中国证监会湖南监管局（以下简称"湖南监管 局"）下发的《行政处罚事先告知书》（[2024]1 号、[2024]2 号、[2024]3 号、[2024]4 号），现将相关内容公告如下： 一、 《行政处罚事先告知书》的具体内容 李国富、刘彦茗、刘必安、长沙金森新能源有限公司： 金森新能源涉嫌信息披露违法案已由湖南监管局调查完毕，湖南监管局依法 拟对其作出行政处罚，现将湖南监管局拟作出行政处罚所根据的违法事实、理由、 依据及其享有的相关权利予以告知: 经查明，李国富、刘彦茗、刘必安、长沙金森新能源有限公司涉嫌违法的事实 如下: 1 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-002 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）拥有表决权第一大股东长沙 金森新能源有限公司（以下简称"金森新能源"）以及签署金森新能源部分股份《代 持股协议书》的受托方李国富和委托方刘必安于 2023 年 11 月 2 日、3 日 ...

长沙金森新能源有限公司，住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 902 房； 刘必安，长沙金森新能源有限公司实际控制人; 李国富，长沙金森新能源有限公司股东; 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕59 号 关于对长沙金森新能源有限公司及刘必安、 李国富、刘彦茗给予公开谴责处分的决定 当事人： — 2 — 控制人的信息披露不真实、不准确，严重影响投资者对上市公司 控制情况的判断，性质恶劣、情节严重，违反了本所《股票上市 规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.2 条的规定。 刘必安、李国富、刘彦茗作为本次股权代持的实施、参与主 体，违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条的规定，对上述违规行为负有主要责任。 刘彦茗，长沙金森新能源有限公司股东。 根据中国证券监督管理委员会湖南监管局查明的事实及湖 南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"或"公司"） — 1 — 相关公告，长沙金森新能源有限公司（以下简称"长沙金森"）、 刘必安、李国富、刘彦茗存在以下违规行为 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-001 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及 2023 年 12 月 26 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保， 担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为 4,000 万元；为福 建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称"大方睡眠"）提供担保的额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保的额度为 3,000 万元；为湖南梦洁 宝贝家居科技有限公司提供担保的额度为 2,000 万元；为湖南梦洁沙洲情家纺有 限责任公司提供担保的额度为 2,000 万元 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-067 特别提示： 湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷 苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

1 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 的第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2022-085）。 截至 2023 年 12 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金 全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限 未超过 12 个月，公司已将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-066 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大会审 议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（ ...

湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） 湖南梦洁家纺股份有限公司 章程 二○二三年十二月 - - 1 湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） | | | - - 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-065 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次（临时）会 议决议召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午3:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月26日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日（星期二）上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-062 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董 事会第五次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号3楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董事胡型 女士以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册资 本变更等修订<公司章程>的议案》。 《 ...