证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-012 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议室举 行。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐彭超女士主持， 会议符合，《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 ...

股权激励授予 - 2021年6月29日向169名激励对象授予2690.00万份股票期权，行权价4.02元/份，向11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[5] - 2021年7月13日向6名激励对象首次授予524.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[6] - 2021年7月15日向6名激励对象首次授予356.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[6] - 2022年2月22日向30名激励对象授予420万份股票期权，行权价4.02元/份，向1名激励对象授予80万股限制性股票，授予价1.98元/股[8] 登记与注销 - 2021年7月7日完成2690.00万份股票期权首次授予登记工作，行权价4.02元/份[5] - 2022年3月9日完成420.00万份股票期权预留授予登记工作，行权价4.02元/份[9] - 2022年5月12日向1名激励对象预留授予80.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[9] - 2021 - 2023年多次回购注销限制性股票和注销股票期权[8][11][12][14][17] 业绩情况 - 2023年度公司净利润为22414209.30元，未达业绩考核目标[18] 本次回购 - 本次拟回购注销7名激励对象300万股限制性股票，回购价1.98元/股加同期存款利息，总金额5940000元加同期存款利息，资金为自有资金[18][19] - 本次回购注销不影响公司财务和经营及管理团队积极性和稳定性[20] - 本次回购注销及期权注销事宜已取得现阶段必要审批，尚需股东大会审议[22]

募集资金情况 - 2017年12月25日发行76,240,640股，发行价7.48元/股，募集资金总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[1] - 募集资金2017年12月22日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用50,566.01万元，本年度使用7,707.68万元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额5,683.71万元，与净额差异616.41万元[3] 协议与账户管理 - 2017年12月25日与银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2021年5月28日重新签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年1月7日部分账户注销[8] 项目进展与效益 - 年产60万床被芯等项目期末投资进度100.12%，本年度效益1,054.33万元[18] - 年产20万张床垫项目期末投资进度58.18%，延期至2024年9月[18][19] - 物流基地建设项目期末投资进度55.10%，延期至2024年9月[18][19] - 智能工厂信息化项目期末投资进度109.69%，2023年9月达预定可使用状态[18] - 智慧门店项目期末投资进度99.98%，本年度效益2,701.86万元[18] 资金使用与结余 - 2016 - 2018年以自筹资金预先投入募投项目23,590.71万元，后置换[19][20] - 2022 - 2023年使用6,000.00万元闲置资金补充流动资金，已归还[20] - 截至2023年12月31日，部分项目结余431,259.59元，结项补充流动资金[20]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-010 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了股东姜天武先 生的通知，姜天武先生将其所持有的公司部分股权办理了解除质押手续。现将有关 情况公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 姜天 武 | | | | | 年 2021 | 3 | 年 2024 3 | | 北京银行股 份有限公司 | | | 是 | 12,000 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-009 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及 2023 年 12 月 26 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保， 担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司（以下简称"寐家 居"）提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司（以下简称 "梦洁新材料"）提供担保额度为 4,000 万元；为福建大方睡眠科技股份有限公 司提供担保的额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保的额 度为 3,000 万元；为湖南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保的额度为 2,000 万 元；为湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司提供担 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-008 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）拥有表决权第一大股东长沙金 森新能源有限公司（以下简称"金森新能源"）以及签署金森新能源部分股份《代持 股协议书》的受托方李国富和委托方刘必安于 2023 年 11 月 2 日、3 日收到了中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0132023012 号、证监立案字 0132023011 号、证监立案字 0132023009 号），因涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国行政处罚法》（以下简称"《行政处罚法》"）等法律法规，中国证监 会决定对金森新能源、李国富以及刘必安立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拥有表决权第一大股东及其相关人员收到中 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-007 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及 2023 年 12 月 26 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保， 担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司（以下简称"梦洁新材料"）提供 担保额度为 4,000 万元；为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保的额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保的额度为 3,000 万元；为湖 南梦洁宝贝家居科技有限公司提供担保的额度为 2,000 万元；为湖南梦洁沙洲情 家纺有限责任公司提供担保的额度为 2,000 万 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-006 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及 2023 年 12 月 26 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保， 担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额度为 4,000 万元；为福 建大方睡眠科技股份有限公司提供担保的额度为 15,000 万元；为湖南梦洁睡眠 科技有限公司（以下简称"梦洁睡眠"）提供担保的额度为 3,000 万元；为湖南梦 洁宝贝家居科技有限公司（以下简称"梦洁宝贝"）提供担保的额度为 2,000 万 元；为湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司提供担保 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-005 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 姜天 武 | 是 | 85,000,000 | 84.08% | 11.32% | 年 2023 | 5 | 2024 2 | 年 | 渤海国际信 托股份有限 | | | | | | | 月 30 | 日 | 月 21 | 日 | 公司 | 1、 本次解除质押的基本情况 2、 股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，股东所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-004 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事减持计划期限届满未实施减持的公告 公司董事、董事会秘书李军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，李军先生未实施减持计划，未 减持公司股份。 二、 其他相关说明 1、李军先生已按照相关规定进行了减持计划的预披露。本次减持计划未违反 《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，李军先生未实施减持计划， 不存在违反减持计划和相关承诺的情况。 1 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 ...