募集资金情况 - 2017年12月25日发行76,240,640股A股，发行价7.48元/股，募资总额570,279,987.20元，净额556,333,072.76元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金54,718.15万元，本年度使用4,152.14万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,538.87万元，与净额差异623.71万元系利息收入扣除手续费后净额[8] 项目投资情况 - 年产60万床被芯等项目投资进度达100.12%，本年度效益1,970.45万元[20] - 年产20万张床垫项目投资进度为80.52%，本年度效益326.17万元[20] - 物流基地建设项目投资进度为103.25%，不单独核算经济效益[20][21] - 智能工厂信息化项目投资进度为109.69%，不单独核算经济效益[20][21] - 智慧门店项目投资进度为99.98%，本年度效益1,790.38万元[20] - 大管家服务项目投资进度为100%，不单独核算经济效益[20][21] 其他情况 - 2021年2月修订《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》[10] - 董事会批准开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[10] - 2016 - 2018年以自筹资金预先投入募投项目3,590.71万元，后以募集资金置换[22] - 截至2024年12月31日，三个项目结余431,259.59元[22]

关联资金情况 - 2024年关联资金往来年初余额60046.59万元[6] - 年度累计发生金额5206.55万元[6] - 偿还累计发生额31456.53万元，年末余额33796.61万元[6] 部分公司往来资金 - 湖南寐家居科技年末往来资金余额7845.83万元[5] - 星生活居家服务偿还累计发生额1579.30万元[5] - SICHOU GmbH年末往来资金余额360.29万元[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入总额为171,486.93万元[5] - 2024年加盟商销售收入为71,625.48万元，占营业收入总额41.77%[5] - 2024年营业总收入17.15亿元，较2023年的21.56亿元下降20%[30] - 2024年净利润2425.14万元，较2023年的2287.48万元增长6%[30] - 2024年营业收入为10.18亿元，上年为14.13亿元，同比下降约28%[34] - 2024年营业利润为1.58亿元，上年为亏损1.38亿元[34] - 2024年净利润为1.58亿元，上年为亏损1.38亿元[34] 资产负债 - 2024年末资产总计25.52亿元，较2023年末的39.86亿元下降36%[24] - 2024年末负债合计13.99亿元，较2023年末的29.87亿元下降53%[27] - 2024年末流动资产合计12.58亿元，较2023年末的26.11亿元下降52%[24] - 2024年末股东权益合计11.81亿元，较年初11.65亿元增加[42] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 912.44万元，上年为3.57亿元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上年为 - 1.45亿元[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3697.70万元，上年为 - 2.40亿元[37] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款期末账面余额25,410.55万元，坏账准备余额15,597.44万元[5] - 2024年度公司应收账款坏账准备计提金额为 - 120.74万元，收回或转回金额184.48万元，核销金额378.03万元[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积等[62] - 非同一控制下企业合并，购买方合并成本含付出资产等公允价值，中介费用等计入当期损益[65] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[82] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[98] - 存货取得和发出计价采用移动加权平均法，低值易耗品和包装物领用时一次转销法摊销[109] 其他 - 公司属于家用纺织制成品制造业，主营多系列床上用品及床垫研发、生产和销售[50] - 公司最终控制方为李国富先生[51] - 公司财务报表于2025年4月24日经董事会批准报出[53]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场参加3次、通讯表决1次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年独立董事参加相关委员会及专门会议共4次[5] - 2024年独立董事现场工作时间不少于13天[8] 公司事务 - 2024年未出现需披露的关联交易[11] - 2024年未出现公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 2024年编制并披露3份报告[13] - 2024年聘任3名独立董事[15] 薪酬与激励 - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案通过审议[17] - 2021年激励计划公司层面业绩考核未达标，部分权益注销[17]

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑鹏程，1966 年出生，法学博士，湖南大学法学院二级教授、博士生导 师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号，兼任湖南省经济法 学研究会名誉会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会长、湖南省人 民检察院专家咨询委员等职务。曾任湖南大学法学院副院长，长沙银行股份有限 公司独立董事。现任湖南国科微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人任职以来，2024 年公司共计召开了 2 次董事会会议，本人现场亲自参 加了 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 1 ...

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议[4][6] - 2024年未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[4][6] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于5天[9] - 因辞职及任期届满，聘任3名新独立董事[16] 公司运营 - 2024年无需披露的关联交易[12] - 2024年未变更或豁免承诺方案[13] 报告披露 - 2024年审议披露《2024年第三季度报告》[14] - 2024年未审议披露内部控制评价报告[14] 其他事项 - 2024年公开招标选聘中审众环为审计机构[15] - 2024年未审议董事、高管薪酬事项[17]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场参加5次，通讯表决1次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次，网络出席1次[5] - 2024年独立董事薪酬与考核等相关会议共召开4次，均亲自出席[5] 信息披露与审计 - 2023年年度、2024年各季度报告经审议后对外披露[13] - 采用公开招标选聘2024年审计机构，聘任中审众环[14] 人员聘任与薪酬 - 2024年聘任3名新独立董事，经审议通过[16] - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案经审议通过[17] 激励计划处理 - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，部分股票回购注销[17] 未来展望 - 独立董事将在2025年履行职责维护股东利益[18]

会议相关 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均亲自参加[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于13天[8] - 2024年公司聘任3名独立董事，第一次临时股东大会选举产生[15] 公司运营 - 2024年未出现需要披露的关联交易[11] - 2024年未出现公司及相关方变更或豁免承诺的方案[12] - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等，独立董事签署意见[13] - 2024年未审议聘任2024年审计机构的相关事项[14] 薪酬与激励 - 2024年第七届董事会第六次会议通过《2024年董事薪酬方案》等[16] - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，回购注销部分限制性股票等[16]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会[4][5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作不少于5天，2名辞职及任期届满，聘任3名新的[8][15] 信息披露情况 - 2024年未出现需披露关联交易、变更或豁免承诺方案，未审议内控评价报告[11][12][13] 审计相关 - 2024年采用公开招标选聘审计机构，最终聘任中审众环[14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场1次、网络1次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，独立董事均参加[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于13天[8] - 2024年无需披露关联交易[11] - 2024年无公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 2024年聘任3名独立董事[15] - 2024年董事、高管薪酬方案通过审议[16] - 2021年激励计划中公司回购注销部分限制性股票及期权[16]