湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖南梦洁家纺股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主 要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董 事不低于两名,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第 ...

章程修正案 湖南梦洁家纺股份有限公司 章程修正案 鉴于公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，因预留授予限制性股票80万股， 激励对象离职回购注销 360 万股限制性股票，首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考 核未达标回购注销 300 万股限制性股票，公司注册资金发生了变更，共减少 580 万元。另外， 根据修订后的《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟对 《公司章程》的相关条款进行修订。具体如下： | 原内容 | | 修改为 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 756,581,443 | | 第六条 公司注册资本为人民币 750,781,443 | | 元。 | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 756,581,443 股， 第十九条 | 公司股份总数为 750,781,443 股， | | 公司的股本结构为：普通股 | 股， 公司的股本结构为：普通股 756,581,443 | 股， 750,781,443 | | 其他种类股 0 股。 | | 其他种类股 0 股。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《湖南梦洁 家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖南梦洁家纺股份有 限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 董事专门会议审议后经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 1 (一) 独 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关法律、法规和《湖 南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理董事会日常事务。 证券部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 公司董事会中可以有职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第四条 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-064 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本 事项尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 3 ...

第七届监事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-063 湖南梦洁家纺股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 公司 2023 年监事薪酬方案为：在公司任职的监事，领取相应的岗位薪酬； 未在公司任职的监事，2023 年监事职务津贴为 5 万元。 监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。 该议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告 湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次（临时） 会议于 2023 年 12 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事林可可 女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013520 分 类 发布机构 发文日期 1701645751000 名 称 关于对长沙金森新能源有限公司采取出具警示函监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对长沙金森新能源有限公司采取出具警示函监管措施的决定 长沙金森新能源有限公司： 2022年6月29日，你公司披露湖南梦洁家纺股份有限公司详式权益变动报 告书，称李国富持有你公司42.623%股权，李国富与刘彦茗签署了《一致行动 协议》，李国富实际可支配你公司75.4099%表决权，李国富为你公司控股股东 和实际控制人。经查，李国富于2022年6月21日与刘必安签署《代持股协议 书》，协议书载明刘必安委托李国富持有你公司股权，委托持股比例为 42.62%。刘彦茗于2022年3月10日与刘必安签署《法定代表人代持协议》《股 权代持协议》。《法定代表人代持协议》载明刘必安系你公司实际法定代表 人，刘必安委托刘彦茗作为挂名法定代表人。《股权代持协议》载明刘必安委 托刘彦茗作为代持人，持有你公司32.78689%股权。此外，你公司收购湖南梦 洁家纺股份有限公司3.85亿元收购资金中，3.35亿元来自刘必安安排的相关 ...

2022 年 6 月 29 日，金森新能源披露梦洁股份详式权益变动报告书，称李国富 持有金森新能源 42.623%股权，李国富与刘彦茗签署了《一致行动协议》，李国富 实际可支配金森新能源 75.4099%表决权，李国富为金森新能源控股股东和实际控 制人。经查，李国富于 2022 年 6 月 21 日与刘必安签署《代持股协议书》，协议书 载明刘必安委托李国富持有金森新能源股权，委托持股比例为 42.62%。刘彦茗于 2022 年 3 月 10 日与刘必安签署《法定代表人代持协议》《股权代持协议》。《法定 代表人代持协议》载明刘必安系金森新能源实际法定代表人，刘必安委托刘彦茗作 为挂名法定代表人。《股权代持协议》载明刘必安委托刘彦茗作为代持人，持有金 森新能源 32.78689%股权。此外，金森新能源收购梦洁股份 3.85 亿元收购资金中， 3.35 亿元来自刘必安安排的相关方，李国富、刘彦茗未实际出资。 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-061 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-060 董事李国富先生因事务繁杂，无法保证足够的精力履行公司董事职务，自愿辞 去董事的职务，辞职后，李国富先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李国富先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李国富先生辞 职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行，李国富先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 公司及董事会对李国富先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了董事李国富先生 提交的书面辞职报告。 1 ...