人员规模 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人、注册会计师逾1700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[3][4] - 2025年会议审议通过公司2024年度财务报告等并提交董事会审议[4]

董监高薪酬方案 - 2025年3月26日会议审议2025年度董监高薪酬方案，提交2024年年度股东会审议[1] - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[1] - 适用期限自股东会通过生效至新方案通过失效[1] 薪酬细节 - 独立董事薪酬为15万元/年（税前）[2] - 薪酬个税由公司统一预扣预缴[4] - 除职务领薪，奖金视个人绩效颁发[4] 备查文件 - 含第六届董事会等三次会议决议[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[2] 安永华明数据 - 截至2024年12月31日，合伙人251人、注册会计师逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业客户4家[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受罚[4] 人员经验 - 签字项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告4家[5] - 签字注册会计师近三年签或复核上市公司审计报告6家[5] - 项目质量控制复核人近三年签或复核上市公司审计报告8家[5] 审计费用 - 2024年度审计费231万元，2025年度不超2024年度[8]

业绩总结 - 2024年度计提各类减值准备3620.32万元[1] - 2024年度信用减值准备计提3842.88万元，占净利润绝对值比例38.07%[1] - 2024年度合同资产减值准备计提 - 222.56万元，占比2.21%[1] - 计提减值准备合计占净利润绝对值比例35.87%[1] - 本次计提减少2024年度归属于股东净利润3620.32万元[5]

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...

会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，审计委召开5次，薪酬委召开2次[2][6] - 2024年召开1次年度股东会和4次临时股东会[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议和2次全体出席会议[8] 利润分配 - 2024年6月13日按总股本派现，共47,070,102.46元[7] 未来展望 - 2025年董事会关注监管，加强信披和投资者关系管理[10][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等业务和事项[5] 高风险领域 - 重点关注应收账款增长、提升效益、子公司管理风险[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[6][7][8] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响划分认定标准[10] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年3月26日召开，3名监事均参与表决[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，需提交2024年年度股东会审议[1][2][3][7][9] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交[7] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[7] - 公司不存在内控重大及重要缺陷[6]

融资授信 - 公司及控股子公司向银行申请授信总额度不超56亿元[13] - 公司拟申请注册发行超短期融资券规模不超15亿元，中期票据规模不超10亿元[14] - 公司开展应收账款保理业务，融资金额不超10亿元，期限不超12个月[16] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[1][3][7][9][12][14][15][16][17][18] - 《2024年度利润分配预案》经2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意通过[21] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》7票同意通过[22] 会议安排 - 第六届董事会第十六次会议2025年3月14日发通知，3月26日召开[1] - 公司拟于2025年4月25日下午15:00在广州海珠区召开2024年年度股东会[23] 信息披露 - 《2024年度董事会工作报告》等内容在巨潮资讯网披露[2][4][7][10][15][17] 业务变更 - 公司一般项目增加摄像及视频制作等服务，许可项目增加演出经纪[20] 授权审议 - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交2024年年度股东会审议[11] - 《关于向银行申请综合授信额度》等多项议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][7][9][11][13][14][15][17][18] - 经营范围变更及章程修订议案需提交2024年年度股东会审议[20][21] - 公司董事会提请股东会授权相关人员办理工商变更登记等事宜[20][21]