会议安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员有董事长杨远征等[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2025年4月11日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 会议内容 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人、注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度安永华明证券业务收入24.38亿元[2] 客户数据 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司决策 - 2024年11月22日、12月11日公司审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4]

公司投资信息 - 省广营销注册资本20000万元[2] - 广东游娱注册资本1000万元[3] - 目标公司注册资本500万元，省广营销、广东游娱、广州西游分别持股35%、51%、14%[6] 投资目的与影响 - 本次投资为提升游戏业务盈利能力，扩大业务规模[10] - 该项投资不会对公司财务和经营成果产生不利影响[10]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-006 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议了《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司监 事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东会审议。根据《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 三、薪酬标准： 3、公司高级 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估梁彤缨、梁丹妮、段淳林独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

人员规模 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人、注册会计师逾1700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[3][4] - 2025年会议审议通过公司2024年度财务报告等并提交董事会审议[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[2] 安永华明数据 - 截至2024年12月31日，合伙人251人、注册会计师逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业客户4家[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受罚[4] 人员经验 - 签字项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告4家[5] - 签字注册会计师近三年签或复核上市公司审计报告6家[5] - 项目质量控制复核人近三年签或复核上市公司审计报告8家[5] 审计费用 - 2024年度审计费231万元，2025年度不超2024年度[8]

业绩总结 - 2024年度计提各类减值准备3620.32万元[1] - 2024年度信用减值准备计提3842.88万元，占净利润绝对值比例38.07%[1] - 2024年度合同资产减值准备计提 - 222.56万元，占比2.21%[1] - 计提减值准备合计占净利润绝对值比例35.87%[1] - 本次计提减少2024年度归属于股东净利润3620.32万元[5]

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司紧扣"稳存量、促增量、提能力、建体系"四大原则，围 绕年度战略目标，立足战略重点和业务优势，推动各关键业务取得新进展。 理（ESG）报告》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的 议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 4、2024 年 4 月 28 日，第六届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会 议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第一季度报告 ...