会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[1]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-028 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公 司拟投资设立参股公司的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-029）。 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 二〇二四年七月廿四日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称"省广营销"） 与天下英才（北京）文化传媒有限公司（以下简称"天下英才"）、深圳景玶澧 源文化有限公司（以下简称"景玶澧源"）及珠海吉门打开科技有限公司（以下 简称"吉门打开"）共同投资设立上海巨兆奎星数字科技有限公司(暂定名，最 终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"目标公司")。该事项 属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 天下英才、景玶澧源、吉门打开均与公司不存在关联关系，该事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资主体基本情况 1、省广营销集团有限公司 注册资本：20,000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨远征 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-0 ...

会议参与情况 - 出席会议股东及代表23人，代表股份335,291,257股，占股本19.2327%[7] - 现场投票股东及代表3人，代表股份327,436,435股，占股本18.7822%[7] - 网络投票股东及代表20人，代表股份7,854,822股，占股本0.4506%[7] - 中小股东及代表22人，代表股份7,855,022股，占股本0.4506%[7] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意334,620,957股，占比99.8001%[8] - 《关于补选董事的议案》反对670,300股，占比0.1999%[8] - 《关于补选董事的议案》弃权0股，占比0%[8] - 中小投资者同意7,184,722股，反对670,300股，弃权0股[8] 会议时间 - 现场会议2024年7月4日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月4日9:15 - 15:00[5]

股东大会安排 - 2024年6月17日董事会通过7月4日召开临时股东大会议案[4] - 6月18日董事会刊登召开股东大会通知公告[4] - 7月4日15点现场会议在广州海珠区召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表327,436,435股，占比18.7822%[7] - 网络20名股东，代表7,854,822股，占比0.4506%[8] - 中小股东及代理人22人，代表7,855,022股[8] 议案表决 - 审议《关于补选董事的议案》[10] - 同意334,620,957股，占比99.8001%；反对670,300股，占比0.1999%；弃权0股[13] - 中小投资者同意7,184,722股；反对670,300股；弃权0股[13] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[15]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日召开，6名董事参与表决[1] 议案审议 - 《关于补选董事的议案》审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[2] 股东大会安排 - 公司拟于2024年7月4日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月4日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年7月1日[2] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15 - 15:00[20] 会议相关 - 审议《关于补选董事的议案》等提案[5] - 登记时间7月2日9:00 - 18:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] - 会议咨询电话020 - 87617378[11] - 网络投票代码362400，简称为省广投票[17]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-025 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 一、董事辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢景云女士递交的书面辞职报告。谢景云女士因工作调整原因申请辞去公 司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。谢景云女士辞去董事职务 后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，谢景云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司及公司董事会对谢景云女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于2024年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，同 意提名刘莉女士为公司董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东省广告集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年4月18日股东大会通过[1] - 以1,743,337,128股为基数，每10股派现金股利0.27元，共47,070,102.46元[1] - 不送红股，不以资本公积转增股本[1] 派息细节 - 深股通等投资者每10股派0.243元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[5] - 除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东账户[6]

营业收入和净利润 - 营业收入为31.53亿元，同比增长12.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2375.09万元，同比下降48.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1916.70万元，同比下降56.98%[4] - 营业总收入本期发生额为3,153,125,113.25元，上期发生额为2,798,735,302.67元[13] - 净利润为0.1亿元，同比下降76.0%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元，同比下降48.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元，同比下降229.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元，同比下降229.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为0.44亿元，同比增长6,396.7%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.65亿元，同比增长665.9%[16] 资产状况 - 总资产为88.29亿元，同比下降16.94%[4] - 货币资金为3.80亿元，同比下降78.60%，主要系媒体年度结算付款所致[7] - 预付款项为12.28亿元，同比增长114.19%，主要系预付相关媒体款项所致[7] - 货币资金期末余额为380,130,080.21元，期初余额为1,776,694,425.42元[11] - 应收账款期末余额为3,348,438,699.16元，期初余额为4,334,756,542.42元[12] - 流动资产合计期末余额为6,019,101,668.49元，期初余额为7,806,216,497.22元[12] - 非流动资产合计期末余额为2,809,617,754.13元，期初余额为2,822,757,231.58元[12] - 资产总计期末余额为8,828,719,422.62元，期初余额为10,628,973,728.80元[12] 负债状况 - 短期借款为14.81亿元，同比增长76.86%，主要系媒体年度结算所致[7] - 应付账款为7.69亿元，同比下降75.84%，主要系支付上年度媒体结算款项所致[7] - 流动负债合计期末余额为3,587,006,285.28元，期初余额为5,392,366,664.54元[13] - 非流动负债合计期末余额为251,563,566.92元，期初余额为258,773,861.49元[13] - 负债合计期末余额为3,838,569,852.20元，期初余额为5,651,140,526.03元[13] 所有者权益 - 所有者权益合计期末余额为4,990,149,570.42元，期初余额为4,977,833,202.77元[13] 费用和成本 - 营业成本为28.44亿元，同比增长13.6%[14] - 销售费用为1.27亿元，同比增长0.5%[14] - 管理费用为0.7亿元，同比增长22.1%[14] - 研发费用为0.5亿元，同比增长17.8%[14] - 财务费用为0.25亿元，同比增长69.7%[14]