本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-020 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9: ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0050 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,667.34亿元，同比增长14.20%[8] - 公司2023年净利润为15.31亿元，同比下降28.08%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.82亿元，同比增长248.26%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.0878元，同比下降28.03%[8] - 公司2023年总资产达到1,062.90亿元，同比增长14.27%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为48.75亿元，同比增长1.57%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到62.09亿元，同比增长120.6%[11] - 公司2023年第四季度净利润为6.55亿元，同比增长137.5%[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为3.32亿元，较上年同期增长[11] - 公司2023年度实现营业收入166.73亿元，实现营业利润1.91亿元，归属母公司的净利润1.53亿元[18] 业务发展 - 公司致力于成为国际化营销集团，提供全产业链全营销解决方案[15] - 公司核心竞争力主要体现在人才优势、营销优势、管理优势和客户优势[17] - 公司主要研发项目包括GIMC云平台和灵犀AI，旨在实现营销数字化、智能化，提升数字营销实力[23] - 公司通过自有IDC集群和阿里云混合云技术建设灵犀AI，提升营销效能[24] 财务结构 - 公司应收账款占总资产比例为40.78%，略有下降[31] - 公司固定资产占总资产比例为6.76%，略有下降[32] - 公司短期借款占总资产比例为7.88%，较上年增加4.45%[32] 审计与治理 - 公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[46] - 公司根据相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作[45] 股东情况 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为56,148,047股，占比3.22%，无限售条件股份为1,687,189,653股，占比96.78%[134] - 公司股东中，广东省广新控股集团有限公司持有327,436,235股，占比18.78%，陈钿隆持有23,392,882股，占比1.34%，张源持有17,435,500股，占比1.00%[136] 资金流向 - 公司经营活动现金流入小计为173.35亿元，同比增长1.16%[30] - 公司经营活动现金流出小计为168.87亿元，同比减少3.16%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额为9.04亿元，同比增长259.78%[30]

Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 本报告为年度报告，是广东省广告集团股份有限公司向社会公开发布的第二份环 境、社会及治理报告（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 省广新控股集团有限公司"。 本报告参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》《社 会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）等指引文件进行编制。 本报告中所有数据均来自省广集团正式文件及统计报告且通过相关部门审核。报 告中的财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 省广集团承诺，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 本报告以电子版形式发布，电子版可在本公司网站查阅。 公司官网：http://www.gimc.cn/ 为便于表达，本报告中使用"省广集团""集团""公司""我们"等称谓表示 "广东省广告集团股份有限公司"；使用"广新集团"表示上级控股企业"广东 本报告覆盖省广集团及其下属公司。报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到披 ...

广东省广告集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 广东省广告集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东省广告集团股份有限公司的财务报表 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年度，公司秉持"稳存量，促增量，提质量"的发展原则，全力强化 业务优势，不断拓宽营销多元赛道，推动各项经营工作稳中有进、进中向优、优 中显强。 二、2023 年度董事会运行情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议 并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-010 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度财务 决算报告》。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度董事 会工作报告》。 公司董事长 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合广东省广告集团股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期： 1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性， 并结合公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 11 日召开了第六 届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限 公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司 在不超过 1.2 亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用 金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期 业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交 易。 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的 随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目 的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 证券代码：002400 证 ...