关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5％，由总经理办公会审议[13] - 与关联自然人交易30 - 300万元、与关联法人交易300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5％ - 5％，提交董事会审议[13] - 与关联自然人交易多于300万元、与关联人交易多于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值多于5％，提交股东会审议[13] - 控股子公司与关联人交易，经控股子公司董事会审议，提交公司财务部、董事会办公室报备[14] - 公司为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[14] - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行，有关股东回避表决[14] 关联交易原则与定价 - 关联交易定价依据国家法规政策价格、市场价格、推定价格、协议定价[10] - 关联交易遵循诚实信用、公平公开公允、书面协议、尽量避免、关联方回避表决等原则[8] 回避申请与表决 - 关联董事回避申请在董事会召开前5日提出[16] - 董事会对关联交易表决，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[17] - 关联股东回避申请在股东会召开前10日提出[19] - 关联交易经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[21] 监督与披露 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[21] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除披露和提交股东会审议外，还需聘请中介机构审计或评估[22] - 首次发生日常关联交易，按交易金额分别提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[22] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露，变化或期满续签按交易金额提交审议，无金额提交股东会审议[23] - 对年度日常关联交易总金额可预计并提交审议，实际超出或与未预计关联人交易按规定履行程序及披露义务[23] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[23]

规则修订 - 拟修订《董事会议事规则》[2] - 董事会对外投资额3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产20％额度内的单个境内主业投资项目由董事会审议批准[2] - 十二个月内更换和改选董事人数最多为董事会总人数三分之一，主动辞职补选除外[2] - 删除独立董事对重大关联交易等重大事项发表独立意见规定[3] - 调整董事会秘书职责为负责公司信息披露事务等[4] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年，不得担任董事[3] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[3] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[3] 董事会会议 - 会议由董事长主持，不能主持时由过半数董事推举1名董事主持[7] - 需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[7] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[7] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案，战略与风险管理委员会评估审议，董事会制定方案并形成决议，中长期规划和年度投资计划需提请股东会审议[6] - 财务预决算等方案由总经理拟订，审计委员会审议，董事会制订方案，提请股东大会通过后实施，规定权限内董事会可自行决定[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、保密、保管资料、培训等多项职责[5] - 公司应为其履行职责提供便利，董监高等应支持配合[6] - 有关部门应向其提供信息披露所需资料，重大决定前征询意见[5] - 未公开重大信息泄露时及时向交易所报告并公告[5] - 关注公司传闻并督促有关主体回复交易所问询[5]

外汇交易业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[2] - 交易存在市场、流动性等风险[5] 业务保障 - 成立工作小组负责交易事务[6] - 开展业务具必要性和可行性[7][8]

股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司15日内书面答复[3] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议60日内可请求撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司权益受损请求诉讼[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[5] 股东会与董事会 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[5] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事任期每届3年，董事会十二个月内更换和改选董事人数最多为总人数的三分之一[7] - 董事会审议批准3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产的20％额度以内的单个境内主业投资项目[7][8] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[8] - 董事会会议应有过半数董事出席可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] - 董事会有关联关系董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[8] 人员聘任与选举 - 公司设总经理1名，由董事会全体董事过半数同意聘任或解聘[8] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决通过[10] - 调整分红政策和股东回报规划，由股东会以特别决议审议决定[10] - 公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[10] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[11] - 债权人接到通知30日内，未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[11] 监事会与清算 - 监事会决议应当经半数以上监事通过[9] - 公司有特定情形存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[12] - 债权人自接到通知书起30日内，未接到的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[12] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[12]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-042 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 | 担保 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 最新一期净资产 | 关联 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司 2025 年度业务开展需求，公司与部分控股子公 司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业 务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满 足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计 上述担保额度合计不超过 30 亿元，其中，对资产负债率超 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2024年度审计机构，待股东会审议[2] 安永华明数据 - 2023年末合伙人245人、注会近1800人、签过证券审计报告注会近500人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业客户4家[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] - 近三年受监管措施2次[5] 人员情况 - 签字项目合伙人近三年签或复核3家[5] - 签字注会近三年签或复核6家[6] - 质控复核人近三年签或复核8家[6] 审计费用 - 2024年审计费231万，年报213万，内控18万[9]

外汇交易业务 - 公司2024年11月22日同意开展不超1.2亿美元额度外汇衍生品交易业务[1] - 合约期限自董事会审议通过日起12个月内[3] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期产品[3] - 资金来源为自有资金[4] 风险管理 - 市场风险为合约汇率与实际汇率差异产生损益[5] - 成立工作小组负责交易事务，审慎审查条款防范法律风险[6] 业务目的与审批 - 开展业务为规避外汇风险、降低财务费用[7] - 监事会同意本次业务事项[10]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-038 （二）召开方式：现场和视频直播 广东省广告集团股份有限公司 （三）召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/） 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 二、公司参加人员 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举办的 广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"），现将 有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式及地点 （一）召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00 参加本次集体交流会的人员：董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、董事会 秘书吕亚飞先生。 具体参会人员以当天实际为准。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 12 月 11 日（星期三）17:00 前将感兴趣的问题 通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：db@gi ...

文章核心观点 - 省广集团受邀参加2024咪咕生态大会并签订战略合作协议双方将在多方面合作推动中国轻体运动生态发展等 [1][2] 省广集团相关 - 11月19日受邀参加2024咪咕生态大会 [1] - 与咪咕公司举行战略合作协议签订仪式 [2] 合作相关 - 双方将在深耕业务合作关系探索升级营销模式提升价值认同等方面合作 [2] - 发挥各自内容技术及资源优势吸纳更多行业推动者加入 [2] - 共同推动中国轻体运动生态全面发展共建生态推动中国轻体运动市场多元成长与国际影响力提升 [2]