广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十一月 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题 ...

股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司15日内书面答复[3] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议60日内可请求撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司权益受损请求诉讼[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[5] 股东会与董事会 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[5] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事任期每届3年，董事会十二个月内更换和改选董事人数最多为总人数的三分之一[7] - 董事会审议批准3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产的20％额度以内的单个境内主业投资项目[7][8] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[8] - 董事会会议应有过半数董事出席可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] - 董事会有关联关系董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[8] 人员聘任与选举 - 公司设总经理1名，由董事会全体董事过半数同意聘任或解聘[8] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决通过[10] - 调整分红政策和股东回报规划，由股东会以特别决议审议决定[10] - 公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[10] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[11] - 债权人接到通知30日内，未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[11] 监事会与清算 - 监事会决议应当经半数以上监事通过[9] - 公司有特定情形存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[12] - 债权人自接到通知书起30日内，未接到的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[12] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2024年度审计机构，待股东会审议[2] 安永华明数据 - 2023年末合伙人245人、注会近1800人、签过证券审计报告注会近500人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业客户4家[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] - 近三年受监管措施2次[5] 人员情况 - 签字项目合伙人近三年签或复核3家[5] - 签字注会近三年签或复核6家[6] - 质控复核人近三年签或复核8家[6] 审计费用 - 2024年审计费231万，年报213万，内控18万[9]

外汇交易业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[2] - 交易存在市场、流动性等风险[5] 业务保障 - 成立工作小组负责交易事务[6] - 开展业务具必要性和可行性[7][8]

理财决策 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[1][2] - 理财产品使用期限不超12个月[1][2] - 金额未超最近一期经审计净资产20%[3] 审批授权 - 董事会审议通过购买议案[1][3] - 授权董事长及负责人行使决策权并签文件[3] 资金与风险 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[3] - 购买中低风险型理财产品，受市场波动影响[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议时间为12月11日15:00[2] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室，联系地址在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座[8][9] - 联系传真为020 - 87614601，会议咨询联系电话为020 - 87617378[9][11] - 网络投票代码为362400，投票简称为省广投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[5][6] - 《关于修订<公司章程>》等议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[7] - 2025年预计与多家公司发生关联交易，包括广东省广新控股集团有限公司等[15] - 2025年度有担保额度预计议案[15] - 有开展应收账款保理业务的议案[15] - 有续聘会计师事务所的议案[15] - 有修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项规则的议案[15] 其他信息 - 出席现场会议的股东或代理人需于会议召开半小时前到达并携带相关原件[11] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体流程详见附件2[10] - 备查文件包括公司第六届董事会第十五次会议决议和第六届监事会第十一次会议决议[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月22日召开，7名董事均参加表决[1] - 公司拟于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东会[16] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案，部分需提交股东会审议[1][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-038 （二）召开方式：现场和视频直播 广东省广告集团股份有限公司 （三）召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/） 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 二、公司参加人员 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举办的 广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"），现将 有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式及地点 （一）召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00 参加本次集体交流会的人员：董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、董事会 秘书吕亚飞先生。 具体参会人员以当天实际为准。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 12 月 11 日（星期三）17:00 前将感兴趣的问题 通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：db@gi ...

文章核心观点 - 省广集团受邀参加2024咪咕生态大会并签订战略合作协议双方将在多方面合作推动中国轻体运动生态发展等 [1][2] 省广集团相关 - 11月19日受邀参加2024咪咕生态大会 [1] - 与咪咕公司举行战略合作协议签订仪式 [2] 合作相关 - 双方将在深耕业务合作关系探索升级营销模式提升价值认同等方面合作 [2] - 发挥各自内容技术及资源优势吸纳更多行业推动者加入 [2] - 共同推动中国轻体运动生态全面发展共建生态推动中国轻体运动市场多元成长与国际影响力提升 [2]