广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （梁彤缨） 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁彤缨，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、 资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广东省建筑工程集团股份有限公司独立 董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了 ...

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广告集团股份有限公司 英文全称：GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司简称：省广集团 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六条 公 ...

业绩相关 - 安永华明对公司2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，每次表决监事均为3人[2][3][4] - 各次会议审议2023、2024、2025年度相关报告及议案[3][4] 未来展望 - 2025年监事会将监督董事会和高管，列席会议促规范运作[7]

会议安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员有董事长杨远征等[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2025年4月11日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 会议内容 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩与规模 - 公司拥有超60家成员企业，营收资产双超百亿[21] - 2013年公司市值突破100亿[31] - 2024年公司共计纳税22,917.55万元[99] - 2024年3月公司拟派发现金股利47,070,102.46元[115] - 省广集团位列2024中国服务业企业500强第318位[36] - 省广集团位列2024广东企业500强第154位，名次较去年提升24位[36] - 省广集团位列2024广东服务业企业100强第88位[36] 用户数据 - 公司为全球超300家知名企业提供营销服务[21] - 公司为全球超300家客户提供一站式全营销解决方案[21] 未来展望 - 省广集团将“数智创新”作为战略重心，构建数智化营销平台[135] 新产品和新技术研发 - 2024年鲸鹏投放完成三大功能开发，与字节共建素材风控体系，违规素材处理周期缩短，扣费金额降低[139] - 2024年灵犀媒介完成功能模块开发，支持批量复制账号，实现媒介采买对账线上化[139] - 2024年灵犀AI平台累计生成20万 + 营销内容，入选优秀解决方案，获相关称号[140] - 公司新增发明专利3件，累计持有发明专利16件[148] 市场扩张和并购 - 公司积极开拓海外三大主流媒体业务，实现营业收入和客户数量双增长[156] 其他新策略 - 2024年3月举办DTC独立站出海交流会，为40多家出海企业搭建交流平台[33] - 2024年3月当选CAAC品牌出海生态工作委员会理事单位[34][185] - 2024年6月与华南理工大学共建AIGC智能传播研究院[35][187] - 2024年10月，46名员工通过Meta Blueprint媒体和创意策略双项认证[38] - 2024年12月，获ISO 37301:2021及GB/T35770 - 2022合规管理体系双标准认证证书[38] - 2024年公司组织召开3场次投资者关系管理专项活动[112] - 2024年公司成功实施并完成合规管理体系贯标认证战略规划[95] - 公司参考第三方意见重塑全面风险管理架构和机制，修订多项风险管理制度[90] - 公司积极完善内部控制，构建“五化”风控内控管理体系[100] - 2024年年度解决课题数42个，促进客户内部科学决策[168] - 2024年公司选拔27名创意类高潜力人才进行培训[172] - 2024年公司参与编撰《CAAC品牌出海手册1.0》[177] - 2024年11月联合举办2024品牌国际化论坛[181] - 2024年9月参与编制的团体标准正式发布[183] - 公司制定采购与招标等制度，规范采购流程[189] - 公司将媒介供应商分类管理，推行阳光、绿色、廉洁采购[196][197] 公司治理与党建 - 2024年公司在册党员129名，有9个直属党支部，直属党支部完成相关活动102次[71][72][74] - 2024年公司召开股东会5次，审议通过议案22项[79] - 2024年公司独立董事3名，占比43%[81] - 2024年8月召开理论学习中心组学习会议专题学习党的二十届三中全会精神[69] - 2024年9月召开党的建设工作领导小组会议强化党纪教育[70] - 公司董事会成员7名，女性董事3名，占比43%[84] - 公司召开董事会会议9次，审议通过议案42项，董事平均出席率100%[84] - 公司召开监事会会议6次，审议通过议案22项[88] - 党建引领等各项评分情况[61] - 公司将党的领导融入公司治理各环节，完善现代企业制度和合规风控体系[60] - 公司制定有特色的综合监督体系，完善三项综合监督制度，定期召开综合监督会议[123] - 公司党委每年与各党支部等签订年度党风廉政建设责任书，作为年度考核依据[125] - 公司设立违规举报平台，鼓励各方举报，严格保密举报人信息[128] 荣誉与认证 - 2023年入选广东省数字创意战略性新兴产业集群智慧融媒产业链“链主”企业[21] - 2024年获戛纳幼狮中国区选拔赛中金奖等多项荣誉[44] - 2024年入选“中国ESG上市公司大湾区先锋50”等指数[50] - 2024年获“中证ESG金牛奖”“2024责任鲸牛奖”荣誉表彰[50] - 2024年荣获“2024年上市公司董事会典型实践案例”及第十九届“金圆桌奖”优秀董事会[86] - 2024年获东风日产“特殊贡献奖”和“成立20周年伙伴奖”[167][171] - 2024年获客户“卓越合作伙伴奖”，仅3%的供应商最终获奖[175] - 公司获得ISO 9001:2015质量管理体系认证证书[154] - 公司未发生和服务相关的安全与质量重大责任事故[158] - 公司加入4个组织，全年主办和协办活动达20场[157]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-008 广东省广告集团股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称"省广营销"） 与广东游娱信息技术有限公司（以下简称"广东游娱"）、广州西游信息技术合 伙企业（有限合伙）（以下简称"广州西游"）共同投资设立广东游广科技有限 公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"目标 公司")。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 广东游娱、广州西游均与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资主体基本情况 1、省广营销集团有限公司 注册资本：20,000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人： ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人、注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度安永华明证券业务收入24.38亿元[2] 客户数据 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司决策 - 2024年11月22日、12月11日公司审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-006 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议了《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司监 事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东会审议。根据《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 三、薪酬标准： 3、公司高级 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入 人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 8、2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 137 家，收费总额人民币 9.05 亿 元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...