广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （梁彤缨） 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁彤缨，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、 资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广东省建筑工程集团股份有限公司独立 董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梁丹妮） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉 尽责义务。公司 2024 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，2024 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度本人出席 公司董事会、股东会的情况如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁丹妮，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师、中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科 技股份有限公司独立董事、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广告集团股份有限公司 英文全称：GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司简称：省广集团 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六条 公 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-011 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度 报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二 ...

目录 01 关于本报告 03 关于我们 11 ESG 管理 | 治理领航 | | | --- | --- | | 稳固合规运营基石 | 15 | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 合规风控 | 21 | | 投资者关系管理 | 25 | | 反商业贿赂及反贪污 | 27 | | 人本关怀 | | | --- | --- | | 拓展多元社会价值 | 47 | | 员工权益 | 49 | | 多元发展 | 53 | | 职业健康与安全 | 57 | | 社会贡献 | 59 | | 乡村振兴 | 60 | 65 结篇 65 2024 亮点绩效 66 指标对标 68 读者反馈表 | 创新协同 | | | --- | --- | | 打造多方共赢平台 | 29 | | 创新驱动 | 31 | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 协同共建 | 40 | | 供应链安全 | 42 | | 数据安全与隐私保护 | 45 | 绿色赋能 | 推动可持续发展征程 | 61 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 63 | | 资源利用 | 63 | | 应对气候变化 | 64 | ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入 人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 8、2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 137 家，收费总额人民币 9.05 亿 元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理 人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现 将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，第六届监事会第六次会议以现场及通讯表决的形式 召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过 了《关于补选监事的议案》、《关于补选监事会主席的议案》。 2、2024 年 3 月 26 日，第六届监事会第七次会议以现场表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《202 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合广东省广告集团股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-006 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议了《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司监 事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东会审议。根据《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 三、薪酬标准： 3、公司高级 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 ...