广东省广告集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的关联交易公平、 公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 3.由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4.持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织） 及其一致行动人； （二）公司与前款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机 构控制而形成该项所述情形的，不因此而形成关联关系，但其法定代表人、董事 长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1.直 ...

广东省广告集团股份有限公司 审计委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会内设机构，行使《公司法》规定的监事会的职 权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作，对董事会负责。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 ...

广东省广告集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、 合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法 律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部室、持股50%以上的子公司及合并 会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。及时披露所有对上市公司股票价格可能产 生重大影响的信息。确 ...

广东省广告集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不 得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的， 公司应及时披露相关信息。 第二章 信息披露 ...

广东省广告集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》） 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 ...

广东省广告集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事会办公室为公司内幕信息 的监督管理及披露的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息 管理和知情人报备工作。 董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 （二）高比例送转股份； （三）导致实际控制人或者第一大股东发生变更的权益变动； （四）要约收购； （五）证券发行； （六）合并、分立、分拆上市； ...

广东省广告集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： (一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通， 促进投资者对公司的了解 和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象； 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

广东省广告集团股份有限公司 第二条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的 规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申 请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因 特殊情况确实需要向对方提供公司未公开重大信息的。 第三条 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常备案工作由公司 董事会秘书负责。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强广东省广告集团股份有限公司（下称公司）定期报告及重大 事项在编制，审议和披露期间公司外部信息使用人管理，依据《公司法》《证券 法》《公司章程》等有关规定，制定本办法。 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大 事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式， 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩 座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等方式。 第二章 外部信息知情人的管理 第五条 本制度所指 ...

广东省广告集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东省广告集团股份有限公司（下称公司）内部审计 监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第七条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审 计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第八条 公司审计部负责人由公司审计委员会提名，董事会聘任。审计部负 责人不得无故撤换。 第九条 内部审计人员应该接受继续教育和专项审计业务培训，不断增强专 业知识，提高业务能力。 第十条 内部审计人员开展 ...

广东省广告集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报 ...