会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事全出席[2] - 2024年股东会召开5次会议，独立董事全出席[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事全出席[3] 制度与决策 - 2024年新制定《独立董事工作制度》[4] - 2024年通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年通过《2023年度内部控制评价报告》[9] 人员变动 - 2024年补选廖浩、刘莉为董事[10] - 2024年聘任廖浩为总经理[10] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[9] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提高履职能力[13]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事出席9次[2] - 2024年股东会召开5次会议，独立董事出席5次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议，2次全体出席[3] 重大事项审议 - 2024年3月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年11月22日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[9] - 2024年11月22日审议通过续聘审计机构事项[10] 人员任免 - 2024年补选廖浩为董事并聘任为总经理[11] - 2024年补选刘莉为公司董事[11] 薪酬方案 - 2024年3月15日审议通过2023 - 2024年度董事及高管薪酬方案[12] - 2024年12月19日审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[14]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事全出席[2] - 2024年股东会召开5次，独立董事全出席[3] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全出席[3] - 2024年按制度召开4次独立董事专门会议，2次全体出席[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年11月22日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[11] - 2024年3月15日审议通过2023和2024年度董事及高管薪酬方案[14][15] - 2024年12月19日审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[15] 人员变动情况 - 2024年1 - 2月补选廖浩为董事并聘任为总经理[13] - 2024年6 - 7月补选刘莉为董事[13] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[6] - 2024年按时编制披露多份报告[11] - 2024年11月22日同意续聘安永华明为审计机构[13] - 2024年无独立聘请中介审计等情况[15] - 2024年无提议召开临时股东会情况[15] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供专业意见[16]

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广告集团股份有限公司 英文全称：GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司简称：省广集团 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六条 公 ...

业绩相关 - 安永华明对公司2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，每次表决监事均为3人[2][3][4] - 各次会议审议2023、2024、2025年度相关报告及议案[3][4] 未来展望 - 2025年监事会将监督董事会和高管，列席会议促规范运作[7]

业绩与规模 - 公司拥有超60家成员企业，营收资产双超百亿[21] - 2013年公司市值突破100亿[31] - 2024年公司共计纳税22,917.55万元[99] - 2024年3月公司拟派发现金股利47,070,102.46元[115] - 省广集团位列2024中国服务业企业500强第318位[36] - 省广集团位列2024广东企业500强第154位，名次较去年提升24位[36] - 省广集团位列2024广东服务业企业100强第88位[36] 用户数据 - 公司为全球超300家知名企业提供营销服务[21] - 公司为全球超300家客户提供一站式全营销解决方案[21] 未来展望 - 省广集团将“数智创新”作为战略重心，构建数智化营销平台[135] 新产品和新技术研发 - 2024年鲸鹏投放完成三大功能开发，与字节共建素材风控体系，违规素材处理周期缩短，扣费金额降低[139] - 2024年灵犀媒介完成功能模块开发，支持批量复制账号，实现媒介采买对账线上化[139] - 2024年灵犀AI平台累计生成20万 + 营销内容，入选优秀解决方案，获相关称号[140] - 公司新增发明专利3件，累计持有发明专利16件[148] 市场扩张和并购 - 公司积极开拓海外三大主流媒体业务，实现营业收入和客户数量双增长[156] 其他新策略 - 2024年3月举办DTC独立站出海交流会，为40多家出海企业搭建交流平台[33] - 2024年3月当选CAAC品牌出海生态工作委员会理事单位[34][185] - 2024年6月与华南理工大学共建AIGC智能传播研究院[35][187] - 2024年10月，46名员工通过Meta Blueprint媒体和创意策略双项认证[38] - 2024年12月，获ISO 37301:2021及GB/T35770 - 2022合规管理体系双标准认证证书[38] - 2024年公司组织召开3场次投资者关系管理专项活动[112] - 2024年公司成功实施并完成合规管理体系贯标认证战略规划[95] - 公司参考第三方意见重塑全面风险管理架构和机制，修订多项风险管理制度[90] - 公司积极完善内部控制，构建“五化”风控内控管理体系[100] - 2024年年度解决课题数42个，促进客户内部科学决策[168] - 2024年公司选拔27名创意类高潜力人才进行培训[172] - 2024年公司参与编撰《CAAC品牌出海手册1.0》[177] - 2024年11月联合举办2024品牌国际化论坛[181] - 2024年9月参与编制的团体标准正式发布[183] - 公司制定采购与招标等制度，规范采购流程[189] - 公司将媒介供应商分类管理，推行阳光、绿色、廉洁采购[196][197] 公司治理与党建 - 2024年公司在册党员129名，有9个直属党支部，直属党支部完成相关活动102次[71][72][74] - 2024年公司召开股东会5次，审议通过议案22项[79] - 2024年公司独立董事3名，占比43%[81] - 2024年8月召开理论学习中心组学习会议专题学习党的二十届三中全会精神[69] - 2024年9月召开党的建设工作领导小组会议强化党纪教育[70] - 公司董事会成员7名，女性董事3名，占比43%[84] - 公司召开董事会会议9次，审议通过议案42项，董事平均出席率100%[84] - 公司召开监事会会议6次，审议通过议案22项[88] - 党建引领等各项评分情况[61] - 公司将党的领导融入公司治理各环节，完善现代企业制度和合规风控体系[60] - 公司制定有特色的综合监督体系，完善三项综合监督制度，定期召开综合监督会议[123] - 公司党委每年与各党支部等签订年度党风廉政建设责任书，作为年度考核依据[125] - 公司设立违规举报平台，鼓励各方举报，严格保密举报人信息[128] 荣誉与认证 - 2023年入选广东省数字创意战略性新兴产业集群智慧融媒产业链“链主”企业[21] - 2024年获戛纳幼狮中国区选拔赛中金奖等多项荣誉[44] - 2024年入选“中国ESG上市公司大湾区先锋50”等指数[50] - 2024年获“中证ESG金牛奖”“2024责任鲸牛奖”荣誉表彰[50] - 2024年荣获“2024年上市公司董事会典型实践案例”及第十九届“金圆桌奖”优秀董事会[86] - 2024年获东风日产“特殊贡献奖”和“成立20周年伙伴奖”[167][171] - 2024年获客户“卓越合作伙伴奖”，仅3%的供应商最终获奖[175] - 公司获得ISO 9001:2015质量管理体系认证证书[154] - 公司未发生和服务相关的安全与质量重大责任事故[158] - 公司加入4个组织，全年主办和协办活动达20场[157]

会议安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员有董事长杨远征等[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2025年4月11日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 会议内容 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人、注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度安永华明证券业务收入24.38亿元[2] 客户数据 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司决策 - 2024年11月22日、12月11日公司审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4]

公司投资信息 - 省广营销注册资本20000万元[2] - 广东游娱注册资本1000万元[3] - 目标公司注册资本500万元，省广营销、广东游娱、广州西游分别持股35%、51%、14%[6] 投资目的与影响 - 本次投资为提升游戏业务盈利能力，扩大业务规模[10] - 该项投资不会对公司财务和经营成果产生不利影响[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估梁彤缨、梁丹妮、段淳林独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]