会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年3月26日召开，7名董事全部参加表决[1] - 多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][3] 议案相关 - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过2024年与多家公司预计发生的关联交易，部分议案关联董事回避表决[11][12][13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][17] 财务审计 - 公司及控股子公司拟向银行申请授信总额度不超45亿元[14] - 安永华明对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 制度制定 - 公司拟制定《独立董事工作制度》，议案需提交2023年年度股东大会审议[17][18] 股东大会 - 公司拟于2024年4月18日下午15:00在广州召开2023年年度股东大会[18]

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年度，公司秉持"稳存量，促增量，提质量"的发展原则，全力强化 业务优势，不断拓宽营销多元赛道，推动各项经营工作稳中有进、进中向优、优 中显强。 二、2023 年度董事会运行情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议 并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员 履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事 会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议 并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告 ...

业绩数据 - 截至2022年12月31日，安永华明经审计收入总额59.06亿元[2] - 2022年度安永华明上市公司审计客户137家，审计收费8.96亿元[2] 人员情况 - 截至2022年12月31日，安永华明合伙人229人、注册会计师1818人[2] 审计相关 - 2023年聘任安永华明为审计机构，前任是中审众环[3] - 安永华明对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见[4]

广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-018 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上说明会 上，对投 ...

薪酬方案 - 2024年3月26日会议审议2024年度董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会审议[1] - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[1] - 自股东大会通过生效至新方案通过失效[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按职务领薪，未任职不领薪[2][3] - 高级管理人员按职务领薪[3] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一预扣预缴[4]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-015 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司（以下简称："公司"）因业务发展需要， 预计 2024 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称："广 博公司"）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称："广代博公司"）、 珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称："星美达"）、省广聚合（北 京）数字技术有限公司（以下简称："省广聚合"）、珠海市省广盛世体验营 销有限公司（以下简称："体验营销"）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 （以下简称："博纳思"）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称： "省广众烁"）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称："东信时代"）、 省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称："省广翰威"）、广东省广影业 股份有限公司（以下简称："省广影业"）、广东省广新控股集团有限公司（以 下简称：" ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-019 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 4 月 15 ...