独立董事评估 - 公司董事会评估梁彤缨、梁丹妮、段淳林独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[2] 安永华明数据 - 截至2024年12月31日，合伙人251人、注册会计师逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业客户4家[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受罚[4] 人员经验 - 签字项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告4家[5] - 签字注册会计师近三年签或复核上市公司审计报告6家[5] - 项目质量控制复核人近三年签或复核上市公司审计报告8家[5] 审计费用 - 2024年度审计费231万元，2025年度不超2024年度[8]

一、 本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-007 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司 2024 年 度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下： 2、合同资产减值准备 根据《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的有关规定，公司对合同资产计提减值损失，计提方法参照"预 期信用损失法"，2024 年度公司对合同资产款计提资产减值准备-222.56 万元。 三、本次计提资产减值准备的合理 ...

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司紧扣"稳存量、促增量、提能力、建体系"四大原则，围 绕年度战略目标，立足战略重点和业务优势，推动各关键业务取得新进展。 理（ESG）报告》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的 议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 4、2024 年 4 月 28 日，第六届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会 议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第一季度报告 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等业务和事项[5] 高风险领域 - 重点关注应收账款增长、提升效益、子公司管理风险[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[6][7][8] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响划分认定标准[10] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记 ...

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报 告及摘要》。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-003 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下 午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 根据《公司章 ...

广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-002 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度董事 会工作报告》。 公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2024 年度董事会工作报告，具体 内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-005 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 100,930,209.75 元，母公司 2024 年度实现净利润 190,744,144.97 元，按照 10%提取法定盈余公积金 19,074,414.50 元后，加上年 初未分配利润 726,273,224.02 元，扣除 2023 年度分配的股利 47,005,538.53 元， 本年可供分配利润为 850,937,415.96 元。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 31, ...