会议召开情况 - 2023年董事会召开8次会议[2] - 2023年审计委员会召开5次会议[7] - 2023年召开1次年度和3次临时股东大会[8] 利润分配情况 - 2023年6月9日以1,743,337,128股为基数，每10股派现0.4元，共69,733,485.12元[8]

业绩数据 - 截至2022年12月31日，安永华明经审计收入总额59.06亿元[2] - 2022年度安永华明上市公司审计客户137家，审计收费8.96亿元[2] 人员情况 - 截至2022年12月31日，安永华明合伙人229人、注册会计师1818人[2] 审计相关 - 2023年聘任安永华明为审计机构，前任是中审众环[3] - 安永华明对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见[4]

业绩审计 - 2023年中审众环对公司2022年度财务审计，出具标准无保留意见报告[7] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将监督检查董事会和高管经营行为[8]

广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

说明会信息 - 公司2023年年度报告网上说明会于2024年4月8日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长杨远征、总经理廖浩等[1] 问题征集 - 提前公开征集问题，截止时间为4月8日15:00[1] - 投资者访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1] 说明会安排 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

2023年情况 - 董事会召开8次会议，独立董事出席8次，无委托和缺席[2][3] - 召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[3] - 独立董事现场工作18天[5] - 按时披露4份定期报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并提供建议[12]

薪酬方案 - 2024年3月26日会议审议2024年度董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会审议[1] - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[1] - 自股东大会通过生效至新方案通过失效[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按职务领薪，未任职不领薪[2][3] - 高级管理人员按职务领薪[3] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一预扣预缴[4]

业绩总结 - 2023年广博公司销售实际关联交易金额43843.55万元，预计70000万元[4] - 2023年广代博公司销售实际关联交易金额30724.42万元，预计50000万元[4] - 2023年省广博报堂整合营销有限公司营收81677.58万元，净利润1684.58万元[9] - 2023年广东省广代博广告营销有限公司营收69145.84万元，净利润697.46万元[9][10] - 2023年深圳市东信时代信息技术有限公司营收931281.05万元，净利润7005.16万元[16] - 2023年珠海市省广众烁数字营销有限公司营收23583.15万元，净利润354.66万元[14][15] - 2023年珠海博纳思品牌管理咨询有限公司营收18378.92万元，净利润865.47万元[14] - 2023年省广聚合（北京）数字技术有限公司营收6315.35万元，净利润 - 112.57万元[12] - 2023年省广翰威（上海）广告有限公司营收8329.16万元，净利润861.35万元[17] - 2023年某未明确名称公司营收1725.69万元，净利润 - 328.70万元[11] - 2023年珠海市省广盛世体验营销有限公司营收368.66万元，净利润 - 99.19万元[12] - 2023年广东省广新控股集团有限公司营收15217988.96万元，净利润234666万元[19] - 2023年广东砹脉数字营销有限公司营收87505.67万元，净利润76.40万元[21] - 2023年广东省东方进出口有限公司营收1729.88万元，净利润679.32万元[23] - 2023年某未提及名称公司营收3856.75万元，净利润72.32万元[19] 未来展望 - 2024年向关联人销售预计发生金额合计149500万元[6] - 2024年接受关联人采购预计发生金额合计51500万元[6] - 公司预计2024年承接关联公司业务，可在关联交易预计总额内内部调剂使用[7] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易预计已通过第六届董事会第九次会议审议，尚需提交股东大会审议[3][4] - 关联董事因兼任关联方职务需对相关议案回避表决[3] - 公司与关联方交易遵循公开、公平、公正原则，按《公司章程》履行审批程序，定价公允[25] - 公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按业务进展统一签订[26] - 独立董事认为2023年度关联交易符合公司发展需要，定价遵循市场原则，未损害公司及中小股东利益[28] - 2024年预计关联交易属正常经营业务，定价公允，可带来收益，不损害股东利益[29] 企业数据 - 省广博报堂整合营销有限公司注册资本5000万元[9] - 广东省广代博广告营销有限公司注册资本700万元[9][10] - 深圳市东信时代信息技术有限公司注册资本10000万元[16] - 广东省广影业股份有限公司注册资本5000万元[18] - 省广翰威（上海）广告有限公司注册资本3000万元[15] - 截至2023年12月31日，深圳市东信时代信息技术有限公司总资产227867.63万元，净资产93996.90万元[16] - 截至2023年12月31日，珠海市省广众烁数字营销有限公司总资产10485.41万元，净资产7838.06万元[14][15] - 截至2023年12月31日，珠海博纳思品牌管理咨询有限公司总资产8550.43万元，净资产2785.09万元[14] - 截至2023年12月31日，省广聚合（北京）数字技术有限公司总资产3033.21万元，净资产580.32万元[12] - 截至2023年12月31日，省广翰威（上海）广告有限公司总资产13246.33万元，净资产3913.43万元[17] - 截至2023年12月31日，某公司（未明确名称）总资产2152.34万元，净资产2018.54万元[11] - 截至2023年12月31日，珠海市省广盛世体验营销有限公司总资产553.31万元，净资产412.77万元[12] - 截至2023年12月31日，广东省广新控股集团有限公司总资产为10686319.78万元，净资产为4129279.79万元[19] - 截至2023年12月31日，广东砹脉数字营销有限公司总资产为28106.63万元，净资产为1078.31万元[21] - 截至2023年12月31日，广东省东方进出口有限公司总资产为43687.60万元，净资产为27393.84万元[23] - 截至2023年12月31日，某公司（未提及名称）总资产为6545.99万元，净资产为1779.93万元[19] 市场扩张和并购 - 公司与广博公司、广代博公司分别占有两家合营企业50%股权[23]

会议时间 - 2024年4月18日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年4月18日为网络投票时间[2] - 2024年4月15日为股权登记日[2] 提案情况 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项提案[8][9] - 提案已由2024年3月26日相关会议审议通过[9] 登记信息 - 2024年4月16日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00为登记时间[12] - 公司董事会办公室为登记地点[12] 投票信息 - 网络投票代码为362400，投票简称为省广投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[24]

审计情况 - 安永华明于2024年3月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 非经营性资金占用 - 公司2023年度非经营性资金占用各项金额均为0[6] 关联方往来 - 控股股东企业2023年往来累计发生及年末余额均为212万元[8] - 各控股子公司2023年有相应往来、偿还及年末余额数据[8] - 2023年公司与控股子公司期初余额26956.39万元[10] - 2023年公司与控股子公司累计往来103600.06万元[10] - 2023年公司与控股子公司往来利息878.44万元[10] - 2023年公司与控股子公司偿还97565.92万元[10] - 2023年末公司与控股子公司余额32990.53万元[10] - 2023年公司与其他关联方期初余额441.22万元[10] - 2023年公司与其他关联方累计往来1038.40万元[10] - 2023年公司与其他关联方偿还765.65万元[10] - 2023年末公司与其他关联方余额713.97万元[10] - 2023年公司合计期初余额27397.61万元[10] - 2023年公司合计累计往来104850.46万元[10] - 2023年公司合计偿还98331.57万元[10] - 2023年末公司合计余额33916.50万元[10]