业绩总结 - 公司2023年度归母净利润153,092,559.77元[1] - 母公司2023年度净利润64,737,412.43元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金6,473,741.24元[1] - 拟10股派0.27元（含税），共47,070,102.46元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.73%[2]

财务内控相关 - 审计广东省广告集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事出席8次[2] - 召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[3] - 审计委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[3] - 独立董事现场工作十七天[5] - 按时披露4份定期报告[8] 意见发表 - 独立董事就多份议案发表意见[8][9][10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和培训[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备共计8459.24万元，占净利润绝对值比例55.26%[1] - 2023年度计提信用减值准备8066.23万元，占比52.69%[1] - 2023年度计提存货跌价准备67.01万元，占比0.44%[1] - 2023年度计提长期股权投资减值损失326.00万元，占比2.13%[1] - 本次计提减值准备减少公司2023年度净利润8459.24万元[5]

2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事全出席[3] - 股东大会召开4次，独立董事全出席[4] - 审计委员会会议召开5次，由独立董事组织[4] - 独立董事现场工作20天[6] - 独立董事多次就议案发表意见[10][11][12][14] - 按时披露4份定期报告[10] - 无独立聘请中介机构等特定情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习为公司提建议[15]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的为套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 其他要点 - 资金来源为自有资金，可降低汇兑损益影响[2][3] - 成立工作小组负责交易事务，符合公司及股东利益[6][7]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其亲属不得任独立董事[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[9] - 独立董事连续任职不得超过6年[12] 专门委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 选举与补选 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事因特定情形辞职或被解职，公司应60日内完成补选[15] 履职与监督 - 独立董事连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[18] - 独立董事对董事会议案反对或弃权，公司披露决议时应同时披露异议意见[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[23] - 独立董事发现董事会决议执行违规应及时报告，未说明或披露时可向证监会和深交所报告[19] 会议相关 - 公司应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料和信息，会议资料至少保存十年[28] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集[20] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[25] - 公司保证独立董事知情权，按法定时间提前通知并提供资料，资料不充分可要求补充[26] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[27]

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0021 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

会议参与情况 - 出席会议股东及代表26人，代表股份335,478,661股，占股本19.2435%[4] - 现场投票3人，代表股份327,436,735股，占股本18.7822%[4] - 网络投票23人，代表股份8,041,926股，占股本0.4613%[4] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意334,611,334股，占比99.7415%[5] - 中小投资者对该议案同意7,175,099股，反对818,427股，弃权48,900股[5] 选举结果 - 董事候选人廖浩当选第六届董事会董事[5] 会议合规情况 - 本次股东大会程序合规，决议合法有效[7]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-008 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2月 22日 9:15-15:00 中的任意时间。 二、会议审议事项 5、股权登记 ...