股份质押情况 - 刘建伟质押延期股份795万股，占其所持股份5.3544%，占总股本0.8593%[2] - 未来半年内到期质押股份6924.97万股，占其所持46.6406%，占总股本7.4849%，融资余额3.85亿[4] - 未来一年内到期质押股份8472.97万股，占其所持57.0666%，占总股本9.1581%，融资余额4.85亿[4] - 累计质押股份1.176597亿股，占其所持79.2455%，占总股本12.7173%[5] 股份持有情况 - 刘建伟持有1.48475亿股，持股比例16.0480%[5] - 持有股份中1.1135625亿股为高管锁定股[3] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结、标记数量1.0647095亿股，占已质押90.4906%[5] - 未质押股份中限售和冻结数量488.53万股，占未质押15.8535%[5] 其他 - 股份质押融资不用于上市公司生产经营相关需求[4] - 质押行为不会导致公司实际控制权变更[6]

回购资金与价格 - 回购资金总额下限1亿元，上限2亿元，价格上限18.64元/股[1][2] 回购与注销情况 - 2024年3月7日首次回购321,800股，占当时A股总股本0.0345%，资金4,014,828元[3] - 截至2024年4月25日，回购5,948,400股，占当时A股总股本0.6384%，资金70,043,301.91元[4] - 2024年10月9日注销5,948,400股，占注销前总股本0.6386%[6] - 截至2024年8月23日，累计回购9,631,700股，占当时A股总股本1.0340%[6] - 截至公告披露日，累计回购9,695,100股，占目前A股总股本1.0479%，资金104,989,010.31元[7] 股份用途与期限 - 已回购股份中5,948,400股已注销，剩余3,746,700股拟用于员工持股或股权激励[12] - 若36个月内未使用剩余股份，未使用部分将履行程序注销[12] 其他说明 - 本次回购符合既定方案和法规要求，期限提前届满[8] - 本次回购不影响公司经营、财务等，不导致控制权变化[9] - 公司不得在特定时段进行股份回购委托[16] - 公司需满足相关规定其他要求[16] - 备查文件含第六届董事会第二十三次会议决议[17] - 公告发布于2024年12月16日[20]

股份回购 - 公司完成股份回购，实际回购资金达下限且不超上限[1] 限制性股票处理 - 因3名激励对象离职，拟回购注销11.20万股限制性股票[3] 股本与章程变更 - 注销后总股本减至925,080,285股，注册资本减至925,080,285元[5] - 拟修订《公司章程》相应条款[5] 议案审议 - 相关议案需提交股东大会审议[4][6] 会议决策 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[7] - 会议通过完成回购公司股份等议案[1][3]

激励计划授予 - 2023年1月4日确定授予日，授予价格7.91元/股，向274名对象授予1800万股限制性股票[7] 回购注销情况 - 2023 - 2024年因人员离职、去世等原因多次拟回购注销限制性股票，涉及数量共约91.2万股[8][9][10][12] 审议情况 - 多次股东大会审议通过激励计划、回购注销及章程修改等议案[7][8][10][12][13] - 本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过[13][15]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-116 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 二〇二四年十二月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级 管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科 技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已 授予但尚未解除限 ...

限制性股票授予 - 2023年1月4日激励对象由278名调整为274名，授予1800万股限制性股票[4] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，涉及数量4万、18万、23万、11.20万等股[5][7][8][10][1][12][13][14] 回购价格调整 - 2023 - 2024年多次调整限制性股票回购价格，从7.91元/股调至7.6593元/股[5][10][11][15] 股本及股份变动 - 回购注销后总股本由925,192,285股减至925,080,285股[16] - 限售条件流通股等各类股份占比有变动[16] 审批情况 - 监事会同意回购注销11.20万股限制性股票[19] - 律师认为回购注销符合规定，尚需股东大会批准等手续[20]

公司基本信息 - 2010年4月12日核准首次发行1670万股，5月11日在深交所上市[13] - 2014年9月19日核准非公开发行1601.6016万股，11月6日在深交所上市[13] - 公司注册资本为925,080,285元[14] - 公司股份总数925,080,285股，均为人民币普通股[26] 股权结构 - 公司设立时刘建伟持股1142万股，占比22.84%[26] - 公司设立时深圳力合创业投资有限公司持股840万股，占比16.8%[26] - 公司设立时深圳市达晨创业投资有限公司持股840万股，占比16.8%[26] - 公司设立时深圳市长园盈佳投资有限公司持股630万股，占比12.6%[26] - 公司设立时深圳国创恒科技发展有限公司持股420万股，占比8.4%[26] - 公司设立时深圳市和谐安泰投资咨询有限公司持股400万股，占比8%[26] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任期内每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51][54][55] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[72] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 股东大会审议恶意收购相关议案需出席股东所持表决权的3/4以上决议通过[76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[97] - 董事会任期三年，任期届满可连选连任[87] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[106] 总裁与监事会 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[117] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[137] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三个连续年度累计不少于年均可分配利润30%[149] 对外投资与担保 - 公司未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为特殊情况[147] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，应经董事会审议后提交股东大会审议[48] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[177] - 章程由公司董事会负责解释[190] - 章程自股东大会审议通过之日起施行，修改亦同[191]

公司变更 - 2024年12月16日会议审议变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 因3名激励对象离职，回购注销11.20万股限制性股票[1] 数据变化 - 总股本将由925,192,285股减至925,080,285股[1] - 注册资本将由925,192,285元减至925,080,285元[1] 后续安排 - 公司章程修订需提交股东大会审议[3] - 变更内容以工商核准登记为准[3]

人员变动 - 2022年限制性股票激励计划中3名核心人员因个人原因离职[1][2] 股票回购 - 2024年12月16日公司拟回购注销3人11.20万股限制性股票[1] - 监事会同意本次回购注销事宜[2]

业务发展与战略规划 - 公司未来发展主要围绕现有主营业务持续做深做透，提高市场占有率，加大产品覆盖面 [2] - 公司会根据整体战略规划以及业务发展需要进行收并购布局，目前暂未明确方案 [3] - 公司汽车电子业务板块涉及车身控制、域控制领域，积极投入自主研发项目 [4] - 公司汽车电子在手项目订单较多，交付周期较长，预计未来汽车电子营收规模会逐步提升 [5] - 公司通过招拍挂方式取得新地块，主要用于家电、汽车电子、电动工具及智能化产品的控制器研发及生产 [6] - 公司重视智能控制器在机器人领域的应用，拥有人机交互技术、视觉识别技术等技术储备 [7] - 公司2024年通过拓展产品品类、加快新客户渗透、加大研发投入等方式提升市场竞争力 [13] - 公司2024年利润增长点主要来源于家电、电动工具、智能化产品和汽车电子业务板块 [36] 投资与合作 - 公司目前持有摩尔线程1.2440%的股份，暂无增资计划 [15] - 公司与摩尔线程暂无业务合作，未来会根据实际业务需求判断是否进行深度合作 [17] - 公司通过投资基金公司的方式投资了人形机器人领域的初创企业北京源络科技有限公司 [18] - 公司投资主要围绕主营业务上下游产业链进行，具体投资企业情况可通过定期报告查阅 [27] - 公司看好参股公司摩尔线程在相关技术领域的发展，未来不排除以投资入股的方式加快上下游产业链协同发展 [20] 技术与研发 - 公司汽车电子控制器业务涉及车身控制、域控制领域，积极投入自主研发项目 [4] - 公司在人形机器人方面已进行技术规划和储备，未来会加快研发进程，实现产品化 [17] - 公司在智能硬件及人工智能技术领域拥有多年技术储备，核心技术处于行业领先地位 [20] - 公司重视产品研发，近几年研发投入逐年提升，持续提升技术壁垒 [28] 财务与股东回报 - 公司累计回购股份9,695,100股，占A股总股本的1.0479%，使用资金总额为人民币104,989,010.31元 [9] - 公司高度重视投资者回报，未来将根据实际情况及回报规划实施分红 [29] - 公司经营性现金流为3.28亿元 [25] - 公司汽车电子订单充足，循环在手项目预计有90多亿，交付周期平均在6-8年 [24] 供应链与成本控制 - 公司通过与供应商签订战略合作协议，提前锁定原材料价格，控制成本波动 [15] - 公司利用全球化供应链平台优势，打造了“短交期、高柔性、低成本”的集成供应链运营模式 [23] 市场与客户 - 公司家电业务板块主要客户包括伊莱克斯、博世西门子、惠而浦等国内外知名品牌厂商 [18] - 公司汽车电子主要客户有博格华纳、尼得科、比亚迪、沃尔沃、蔚来等 [24] - 公司在20多个国家和地区设有生产、研发或运营中心，持续进行全球化运营布局 [34]