公司经营情况概述 - 2024年上半年,公司整体经营情况良好,实现营业收入45.69亿元,同比增长26.97%;实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元,同比增长2.21% [4] - 公司各业务板块均取得不错成绩,其中控制器业务板块实现营业收入44.97亿元,同比增长30.99%;家电业务板块实现营业收入23.54亿元,同比增长34.56%;汽车电子业务板块实现营业收入3.45亿元,同比增长78.90%;智能化产品业务板块实现营业收入5.67亿元,同比增长34.56% [4] - 公司上半年度经营性现金流下滑主要是由于业务增长,尤其是国内业务实现了翻倍增长,应收账款较多;同时为了满足客户交付需求进行了原材料备货,导致资金占用比较多 [5] 成本管控及优化 - 公司重点推进降本增效计划,在材料成本、人力成本和产能方面采取了一系列优化措施,上半年公司整体费用率下降0.12%,控制器业务费用率下降0.78% [4] 业务发展情况 - 公司汽车电子业务在手订单中ODM项目占比约20%-30%,随着公司不断加深核心研发投入,ODM项目的占比也会越来越高 [7] - 公司新建设深圳生产基地,主要是为了满足智能控制器业务规模持续扩张的需求,提升产能利用率 [8] - 国内业务增速明显高于国外业务,主要是由于国内终端品牌厂商在国际市场的竞争优势越来越明显,公司紧抓国内大客户出海的大趋势 [8][9] - 上半年公司海外客户收入占比约60%,单个客户的增长情况也相当不错 [10] 新业务布局 - 公司在人工智能发展初期就开始布局智能化产品业务,涉及智能家电、智能家居、健康医疗等应用领域 [10] - 公司墨西哥工厂主要生产电动工具和汽车电子产品,产能规划约5-6亿 [11] - 铖昌科技上半年经营情况不太理想,但行业需求已有所恢复,预计下半年业绩将有所好转 [12]

公司概况 - 公司主要产品包括智能家电控制系统、工业自动化控制系统等，广泛应用于家电、工业等领域[1] - 公司是国内智能控制器龙头企业之一，拥有明显竞争优势[32][33] - 公司产品覆盖家电、电动工具、汽车电子、智能化产品等几大产业领域，拥有丰富的产品线[61] - 公司进行了全球化产业布局，在中国、越南、罗马尼亚、意大利、墨西哥等地均有生产制造基地[62] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入45.69亿元，同比增长26.97%[1][64] - 公司智能控制器业务实现营业收入44.97亿元，同比增长30.99%[64] - 公司智能控制器业务毛利率略有提升[66] - 公司智能控制器业务归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比增长28.33%[67] - 家电智能控制器业务实现营业收入29.17亿元，同比增长35.30%[72] - 国内家电业务2024年上半年度营业收入实现翻倍增长[73] - 电动工具业务实现营业收入4.94亿元，同比增长11.83%[74] - 汽车电子业务实现营业收入3.95亿元，同比增长73.73%[77] - 智能化产品业务实现销售收入5.62亿元，同比增长34.76%[83] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，在微波雷达、毫米波雷达等新技术领域取得重要突破[2] - 公司通过并购铖昌科技等方式，进一步完善产品线和技术布局，提升综合竞争力[4] - 公司未来将持续聚焦智能家电和工业自动化两大核心业务，加大新技术新产品的研发力度[5] - 公司构建了平台化、模块化、标准化的自主创新研发体系，具有较强的技术平台优势[59] - 公司拥有一支技术力量雄厚的研发团队，以技术引领为核心发展战略[59] - 研发投入增加30.02%，主要系加大电动工具、汽车电子、智能化业务的战略重点项目投入，提升产品技术竞争力[87] 市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，与伊莱克斯、惠而浦等全球家电巨头建立了长期稳定的合作关系[3] - 公司通过物联网、大数据、人工智能等技术实现传统智能控制器设备的智能化升级，打造创新型智能控制产品解决方案[37] - 受益于大型家电变频替换需求和小家电智能化渗透率提升，公司家电智能控制器市场规模将进一步提升[39] - 公司电动工具智能控制器涉及多种电动工具品类，在技术变革和环保政策推动下市场需求不断增加[40,41] - 公司汽车电子业务发展迅速，从OEM转向ODM独立经营，并持续加大研发投入提升产品创新及质量可靠性[43,44] - 公司智能化产品业务将传统硬件产品通过人工智能等技术手段实现智能化升级[45,46] 管理体系 - 公司建立了全球化、集成与协同的供应链管理体系，实行柔性化定制化生产模式[49,50,53] - 公司通过多项管理体系认证，产品满足全球主要市场的标准要求[54] - 公司采用直销方式销售，主要客户为全球著名终端厂商[55,56] - 公司以规范化、专业化、国际化运营管理为依托，产品设计和服务体系获得全球客户认可[57] - 公司建立了体系化的管理模式，在财务管理、生产管理、智能制造、供应管理等方面形成了完善的管理体系[60] 财务分析 - 销售费用同比增长36.58%，主要系新业务和新项目订单配备人员薪酬增加以及开拓市场支出增加[84] - 财务费用同比增加203.35%，主要系汇兑收益较上年同期减少[86] - 经营活动产生的现金流量净额下降172.64%，主要系销售规模扩大导致应收账款增加，同时为满足客户交付需求加大原材料备货[89] - 投资活动产生的现金流量净额下降86.73%，主要系报告期公司投资理财产品减少[89] - 筹资活动产生的现金流量净额增加778.93%，主要系业务规模扩大，增加短期借款、票据及信用证融资[89] - 应收账款占总资产比重增加5.93%，主要系销售收入增加所致[99] - 短期借款占总资产比重增加5.60%，主要系优化融资结构，增加短期借款、票据及信用证融资[99] - 其他非流动资产占总资产比重增加0.48%，主要系预付设备款增加[99] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧等[5] - 公司远期结售汇业务大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标，未出现重大风险，达到了套期保值的目的[150] - 公司投资的远期结售汇，变现能力极强，不存在流动性风险[155] - 公司选择的合作方主要是国有控股银行和其他大中型商业银行，不存在重大法律风险[159] 股权激励 - 公司2024年1月6日注销了2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期未行权的71.40万份股票期权，以及10名离职人员已获授但尚未行权的17.55万份股票期权[180,181] - 公司2024年3月28日注销了2021年股票期权激励计划第三个行权期由于公司层面业绩未达成导致未满足行权条件的376.50万份股票期权[182,183] - 公司2024年3月8日回购注

业绩总结 - 公司回购注销35万股限制性股票后，总股本减至925,192,285股，注册资本减至925,192,285元[1] 其他新策略 - 2024年8月21日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订，其他条款不变[2] - 章程修订需提交股东大会审议，以工商核准登记为准[3]

限制性股票授予 - 2023年1月4日以7.91元/股向274名激励对象授予1800万股限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 2023年5月19日因1人离职回购注销4万股[8] - 2023年12月22日因4人离职回购注销18万股[9] - 2024年3月28日因2人去世将回购注销23万股[10] - 2024年8月21日因9人离职将回购注销35万股[11][12] 相关会议审议 - 2022年11 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][7] - 2023 - 2024年多次股东大会审议通过回购注销及章程修改事项[8][10] - 2024年4月会议调整回购价格[10][11]

报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[9] 股票与股本 - 因9名激励对象离职，回购注销35万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至925,192,285股，注册资本减至925,192,285元[7] 业务开展 - 开展即期余额不超10亿元票据池业务，期限1年[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款[7]

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-087 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年9月9日 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定 于2024年9月9日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9 日上午9:15—9:25和9:30—11: ...

回购注销 - 2024年8月21日公司审议通过回购注销部分限制性股票暨减资议案[1] - 2022年激励计划中9名激励对象因个人离职[1] - 公司将回购注销9人35万股限制性股票[1] 人员情况 - 皮林林等7名核心人员在回购注销名单中[3][4]

业务决策 - 2024年8月21日董事会和监事会审议通过开展票据池业务议案[2][15][17] - 议案尚需提交股东大会审议，不构成关联交易[15][16] 业务详情 - 票据池业务开展期限为股东大会审议通过之日起1年[6][15][17] - 公司及子公司开展票据池业务额度不超过10亿元，可循环使用[7][15][17] 业务操作 - 合作银行为国内资信较好商业银行，由管理层选择[4] - 担保方式有最高额质押等多种，由管理层确定[8] - 股东大会授权管理层具体操作，财务部门组织实施[13] 业务优势与风险 - 开展票据池业务可优化管理、盘活资源、提高融资灵活度等[9] - 流动性风险可通过新收票据入池置换保证金解除[11] - 担保风险可安排专人跟踪管理、新收票据入池控制[12]

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年八月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司由深圳市和而泰电子科技有限公司整体变更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91440300715263680J。 第三条 公司于 2010 年 4 月 12 ...

限制性股票回购情况 - 2024年8月21日拟对9名离职激励对象35万股限制性股票回购注销[1] - 2023年1月4日向274名激励对象授予1800万股限制性股票[4] - 2023年5月19日回购价格由7.91元/股调为7.81元/股，回购注销4万股[5] - 2023年12月22日拟回购注销4名离职对象18万股，回购价7.81元/股[7] - 2024年1月8日股东大会同意回购注销4名离职对象18万股，回购价7.81元/股[8] - 2024年3月28日拟回购注销2名离世对象23万股限制性股票[8] - 2024年4月19日股东大会同意回购注销2名离世对象23万股并调整回购价格[10] - 2024年4月19日回购价格调为7.6594元/股[10] - 2024年4月30日回购价格调为7.6593元/股[11] 回购相关数据 - 本次回购价格7.6593元/股，资金总额2680755元，用自有资金[14] - 回购注销后总股本由925542285股减至925192285股[15] - 限售条件流通股/非流通股减少350000股，占比从13.41%降至13.38%[15] - 股权激励限售股减少350000股，占比从1.30%降至1.26%[15] - 无限售条件流通股占比从86.59%升至86.62%[15] 其他情况 - 本次回购注销不影响财务和经营，不影响管理团队和激励计划[16] - 监事会同意回购注销，认为合法有效[18] - 已取得现阶段必要批准授权，尚需股东大会批准并履行手续[19]