股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-020 爱仕达股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届 满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举 独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举监事候选人的议案》，并提请 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈合林先生、陈灵巧女士、 林富青先生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 公司董事会同意提名孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生为公司第六届董事会 独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年年度报告全文 爱仕达股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 29 日 1 2 | | | 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林 及会计机构负责人（会 计主管人员）林联方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 爱仕达股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司经营发展中可能存在相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险"，敬请广大 投资者注意查阅。 2023 年年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二〇二四年四月二十五日 4 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司营业收入达到683,575,024.56元，同比增长16.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,512,013.30元，较去年同期增长152.68%[5] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司营业总收入为683,575,024.56元，较上期增长16.2%[27] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司营业总成本为691,351,034.20元，较上期增长7.1%[27] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司营业利润为23,420,124.88元，较上期增长146.6%[28] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司净利润为21,217,740.17元，较上期增长148.5%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,817,442.28元，同比增长48.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,817,442.28元，同比增长48.31%，主要系本期收到出口退税增加所致[18] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司经营活动现金流出小计为670,360,355.41元，较上期减少0.1%[30] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司投资活动现金流入小计为5,933,079.64元，较上期减少52.8%[30] - 2024年第一季度，爱仕达股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-10,817,442.28元，较上期改善48.3%[30] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,011,097.38元[31] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为409,228,208.61元[31] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为263,041,098.34元[31] 资产及股东情况 - 货币资金达到363,878,106.25元，较上年度末增长37.58%，主要系本季度贷款到账所致[12] - 爱仕达股份有限公司报告期末普通股股东总数为32,197股，前10名股东持股情况未涉及[21] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度持有有限售条件股份的股东中，爱仕达集团有限公司持股比例最高，为36.89%[22] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度持有无限售条件股份的股东中，爱仕达集团有限公司持有最多，共计125,648,134股[22] - 李宏宇通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,407,728股[23] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度期末流动资产合计为1,965,429,816.12元，较期初有所增加[25] - 爱仕达股份有限公司2024年第一季度期末非流动资产合计为2,812,905,049.21元[26] 其他收入及费用 - 其他收益为28,410,960.42元，较去年同期增长254.53%，主要系本期收到的政府补助增加所致[13] - 资产处置收益为1,317,757.79元，较上年同期增长6160.18%，主要系处置固定资产所致[16] - 所得税费用为1,843,049.27元，较去年同期增长124.58%，主要系本期经营利润较上期增长所致[17]

董事会提名 - 爱仕达董事会提名葛晓奇为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若不符任职情形，提名人督促其辞职[11]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-024 爱仕达股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《企业会计准则》 等相关规定，将 2023 年度计提 资产减值准备的具体情况披露如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 | 类别 | 计提资产减值准备（含 信用减值损失）金额 | 占 2023 年度经审计归属 于上市公司股东的净利润 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | | （元）（转回以"-"号 填列） | 绝对值的比例（%） | | | 应收账款 | 88,372,397.34 | | 23.35 根据期末余额及 其性质、单项或 | | 应收票据 | -15,000.00 | | 组合的分类按照 -0.00 公司坏账政策进 | | 其他应收款 | -12,868,0 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-027 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蓝发钦作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白云霞） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我忠实履行独立董事职责， 谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表 专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （600845）独立董事、上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事、爱仕达股份有 限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度公司共召开董事会会议 5 次。年度内本人对董事会各项议案均投 了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2023 年度本人出席董事会会议及股东大会的情况 ...

爱仕达股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于爱仕达股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10566号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱仕达股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

（一）募集资金的到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，公司于 2010 年5月4日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元， 募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐 费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入公司募集资金专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。 根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广 告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司 将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当 期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,15 ...

会议组织 - 不定期召开，原则提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[2] - 以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，过半数出席方可召开[2] 会议表决 - 一人一票，决议需全体过半数同意通过[3] 会议事项 - 关联交易等事项需审议并过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权需审议并过半数同意[3] 会议记录 - 制作会议记录并由出席独立董事签字确认[3] - 档案保存期限至少为十年[4] 其他 - 公司提供便利、支持和必要工作条件，承担费用[5] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[5]