人事变动 - 2024年5月24日召开第六届董事会第一次会议，选举陈合林为董事长，任期三年[2][3] - 聘任陈合林为总经理，陈文君为常务副总经理等，任期三年[9][10] - 聘任李鎔伊为董事会秘书，孙泽军为证券事务代表，任期三年[11][13] 授权事项 - 授权董事长决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以内等事项[14] - 授权董事长决定一定金额及比例内的关联交易[15] 股份持有 - 陈合林直接持有26,177,000股，间接持有23.81%股份[20] - 陈文君直接持有11,700,000股，间接持有7.38%股份[23] - 陈灵巧直接持有16,582,500股，间接持有4.06%股份[24] - 陈玲华通过员工持股计划间接持有0.41%股份[26] - 李鎔伊、孙泽军未持有公司股份[28][30]

会议信息 - 爱仕达第六届监事会第一次会议于2024年5月24日在浙江台州召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举朱巧丹为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票[3] 人员信息 - 朱巧丹1985年12月出生，本科学历[6] 持股情况 - 朱巧丹未直接持股，通过员工持股计划间接持股，比例为0.59%[7] - 员工持股计划持有公司总股份比例为2.71%[7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-034 经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，以 40 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意选举张鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，本 次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度 股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本次职工 代表大会选举的职工代表监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告。 爱仕达股份有限公司监事会 爱仕达股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开职工代表大会，参加 本次会议的职工代表共 40 名，会议由公司工会主席梁爽女士主持，会议选举了 公司第六届监事会职工代表监事。 张鑫先生：中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 ...

股权质押 - 林菊香解除质押330万股，占其持股48.66%，占总股本0.97%[1] - 爱仕达集团累计质押8900万股，占所持股份70.83%，占总股本26.13%[2] - 陈合林累计质押1670万股，占所持股份63.80%，占总股本4.90%[2] - 陈灵巧累计质押1170万股，占所持股份70.56%，占总股本3.43%[2] - 合计持股累计质押11740万股，占持股总数57.10%，占总股本34.46%[3] 股东持股 - 爱仕达集团持股125,648,134股，持股比例36.89%[2] - 陈合林持股26,177,000股，持股比例7.68%[2] - 陈灵巧持股16,582,500股，持股比例4.87%[2] - 陈文君持股1170万股，持股比例3.43%[3] - 林菊香持股6,781,250股，持股比例1.99%[3] - 台州市富创投资持股10,764,000股，持股比例3.16%[3] - 陈素芬持股4,435,602股，持股比例1.30%[3] - 林富青持股3,510,000股，持股比例1.03%[3] - 合计持股205,598,486股，持股比例60.36%[3]

研发投入 - 公司研发费用主要投入厨房炊具、小家电和工业机器人项目研究与开发，为未来技术应用和目标产品市场拓展打基础 [2] 运营费用 - 广告宣传费本期发生额 60,036,296.57 元，较 2022 年略有上升；促销费本期发生额 8,430,226.36 元，较 2022 年有所下降；展览费本期发生额 28,881,414.98 元，较 2022 年有所上升，公司根据各渠道和展示平台动态评估和管理费用 [3] 募集资金 - 公司募集资金投资项目已完结，具体内容详见指定信息披露媒体相关公告 [3] 金融活动 - 公司金融活动包括银行借款、票据贴现，利息收入变动受银行存款余额变动影响，金融机构手续费因贴现相关手续费增加所致 [3] 在建工程 - 4,110,328.47 元系软件及软件著作权达到可使用状态，由在建工程转入无形资产 [4] 资产处置 - 公司资产处置收益主要来自固定资产处置，收益金额较小，对财务状况和经营业绩无重大影响 [4] 租赁业务 - 公司存在简化处理的短期租赁和低价值资产租金费用，已按合同支付租金，为正常经营费用 [4] 股份质押 - 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为 12,070 万股，占其所持股份比例 58.71%，占公司总股本比例 35.43%，对公司生产经营、公司治理无影响，具体内容详见指定信息披露媒体相关公告 [4] 减值测试 - 公司进行减值测试和计提减值准备时，综合考虑市场环境变化、相关行业发展趋势及未来现金流情况 [5] 政府补助 - 政府补助本期主要系经营活动相关补助，来自政府及相关单位，按补助用途规定使用 [5] 资产组合 - 公司资产组未发生变动，对盈利能力和市场竞争力无影响 [5] 投资性房地产 - 公司暂无投资性房地产发展计划 [5] 企业合并 - 公司本期未发生同一控制下及非同一控制下企业合并，不涉及相关会计处理 [6] 人员变动 - 公司董事、监事和高级管理人员情况较稳定，近期将安排董事会和监事会换届工作，具体内容详见指定信息披露媒体相关公告 [6] 企业所得税 - 公司部分子公司及孙公司符合小型微利企业认定条件，按相关税费政策计提并缴纳应缴所得税，严格按税收法律法规计算及缴纳税金 [6] 股价影响 - 二级市场股价波动受宏观政策、市场情绪等因素影响，公司将做好主业经营，提升综合管理能力，优化内部资源配置，回报投资者 [6] 环境保护 - 公司属于重点排污单位，严格遵守相关环保法律和行业标准 [7] 重大诉讼 - 公司 2023 年度不存在重大诉讼或仲裁事项 [7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-029 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名孙红梅为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-018 爱仕达股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信 会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护 能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质 ...

爱仕达股份有限公司 董事会专门委员会工作实施细则 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率， 为适应爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员 由二分 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-017 爱仕达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号） 、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，爱 仕达股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）将 2023 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,8 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 爱仕达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱仕达股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...