独立董事2023年度述职报告（翁胜斌） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。 2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴大学商学 院副院长，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本人作为公司审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审 ...

独立董事履职情况 - 独立董事沈凯军2023年应出席董事会7次，现场1次通讯6次[2] - 2023年审计、薪酬等委员会会议沈凯军均全勤出席[3] 委员会审议事项 - 2023年审计委员会多次审议报告并提交董事会[4] - 2023年9月提名委员会提名高管人选提交董事会[6] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习关注公司经营[14]

资本调整 - 公司拟将注册资本从57767.3641万元修订为56005.1541万元[1] - 公司拟将股份总数从57767.3641万股修订为56005.1541万股[1] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[1] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] - 经营活动现金流量连续2年为负，不进行超累计可分配利润50%高比例现金分红[6][7] - 董事会利润分配方案需过半数以上表决且三分之二以上独立董事通过[2][3] - 调整利润分配方案需董事会审议、三分之二以上独立董事认可后股东大会特别决议通过[2][4] - 现金分红条件为年末可分配利润为正等[5][6] - 原则上每年现金分红不低于当年可分配利润10%[7][8] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7][8] - 利润分配不得超累计可分配利润范围[7][8] - 年度盈利未做现金利润分配预案需披露原因及资金留存用途[8][9] 其他 - 议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过[10] - 授权公司管理层办理相关备案登记手续，以市场监督管理部门核准结果为准[9]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 审计相关情况 - 2023年3月28日和4月19日会议通过续聘立信为审计机构[3] - 2023年审计重大会计事项无意见分歧[4] - 2023年针对公司制定审计方案，围绕收入确认展开[6][7] 保障措施 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富[8] - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[9] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[10] 评价 - 董事会审计委员会认为立信2023年审计表现良好，按时完成工作[13]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10752 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

独立董事履职情况 - 费锦红2023年应出席董事会7次，现场1次通讯6次，均投赞成票，列席股东大会1次[3] - 2023年费锦红在薪酬与考核委员会应出席1次，亲自出席1次[9] - 2023年费锦红在提名委员会应出席2次，亲自出席2次[9] 委员会工作 - 2023年3月27日薪酬与考核委员会考评2022年董监高履职等并提交董事会[5] - 2023年8月9日提名委员会提名第九届董事会候选人并提交董事会[6] - 2023年9月1日提名委员会提名新一届高级管理人员人选并提交董事会[6] 独立意见发表 - 对公司2023年度日常关联交易预计事项核查发表独立意见[11] - 对公司2022年度审计等报告审议发表独立意见[11] - 对公司续聘会计师事务所审查发表独立意见[11] 董监高相关审议 - 考评2022年董监高履职、审议其2022年度薪酬及2023年度薪酬政策[11]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—024 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2023年度审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2023年度支付给立 信审计费为130万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高 质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—026 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于股份回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号：2024 —005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份支付的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，具备结束本次回购的条件。公司于 2024 年 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会新决议日[1] 决策情况 - 第九届董事会第五次会议9票同意通过相关议案[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响，公司制定措施控制风险[4] 影响与评价 - 现金管理不影响日常资金周转和主业，可提升业绩[5][6] - 监事会认为符合公司利益[7]