证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—004 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按 照有关规定用于出售。 3、拟回购股份价格：不超过人民币 7 元/股。 4、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 5、资金来源：自有资金。 6、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 3 个月内。 7、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 7 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1428.57 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.47%；按回购总金额下限人民币 5,000 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—001 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对浙江省认 定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江嘉欣丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司、控股子 公司浙江嘉欣兴昌新材料科技有限公司和嘉兴优佳金属制品有限公司被列入高 新技术企业备案名单，证书编号分别为 GR202333005058、GR202333005856 和 GR202333006018，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系在原证书有效期届满后的重新认定。根据国家对 高新技术企业的相关税收规定，上述三家企业自通过本次高新技术企业重新认定 后，连续三年（2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相 关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于下属三家子公司获得高新技术企业重新认定的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会律师见证法律意见书 浙圣法字（2023）第1201号 致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司 （以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列 席了于 2023 年 12 月 22 日下午在浙江省嘉兴市中环西路 588 号 22 楼会议室举行 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性， 会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次 股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性 发表意见。 为出具本法 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—052 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形； 3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年12月22日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系 统投票的时间为：2023年12月22日9:15—15:00。 2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室 3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长周国建先生 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有 关规定。 7.会议出席情况：出席本次股东 ...

调研基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸，投资者关系活动为 2023 年 12 月 22 日的现场调研，地点在嘉欣丝绸广场，参与单位为常州投资集团，接待人员为证券事务代表李超凡 [1] 外贸业务情况 - 今年纺织服装产品出口整体不及预期，但公司外贸业务有韧性，订单稳定，目前在手订单数量与上年同期基本相当 [1] 业务稳定原因 - 业务团队成熟、敬业、富有开拓精神，去年 8 月开始“出海抢单”，获客户认可 [1] - 供应链建设完善，拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [1][2] - 研发设计有优势，ODM 模式占比较高，客户粘性和议价能力强 [2] 供应链布局 - 2019 年开始在东南亚布局，建立柬埔寨和缅甸生产基地，今年投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一布局 [2] 自有品牌运营 - “金三塔”品牌定位纯真产品，品类丰富，真丝家居服在电商平台细分品类有优势，今年线下需求回暖带动自有品牌业绩整体提升 [2] 新产品与新技术 - “石墨烯电子纺织品”“生物基染料 + 丝绸”等项目取得突破，“石墨烯电子纺织品”进入中试阶段，部分产品获终端客户认可，应用领域广，市场空间大 [2]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 c 魅力丝绸 中国嘉欣。 唯美·激情·荣誉 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会是公司的权力机构， | 第四条 公司股东大会分为年度 | | | 依法行使下列职权： | 股东大会和临时股东大会，年度股东大 | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | 会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 划； | 结束后的 6 个月之内举行。临时股东大 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | 会不定期召开，有下列情形之一的，公 | | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | | 项； | 时股东大会： | | | （三）审议批准董事会的报告； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | （四）审议批准监事会报告； | 定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 时； | | | 案、决算方案； | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | （六）审议批准公司的利润 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—049 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.名 称：JIN YUN XIU (CAMBODIA) GARMENT Co., Ltd. 2.登记号码：1000259144 3.类 型：私人有限公司 4.注册地址：Doung village, Stok commune, Kong Pisey district, Kampong Speu province 5.法定代表人：黄小军 6.注册资本：500 万美元 一、对外投资概述 1．浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第九届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》，公司拟使用 自有资金 300 万美元，对全资子公司 JIN YUN XIU (CAMBODIA) GARMENT Co., Ltd. （中文名称：金云绣（柬埔寨）服装有 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—051 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决 定，于2023年12月22日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 4.股权登记日：2023年12月18日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 董事会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，结 合企业实际，制定本议事规则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—050 | | 议。因本章程第二十三条第(三)项、第 | 章程第二十四条第(三)项、第(五)项、 | | --- | --- | --- | | | (五)项、第(六)项规定的原因,收购 | 第(六)项规定的原因,收购本公司股份的, | | | 本公司股份的,须经三分之二以上董事出 | 须经三分之二以上董事出席的董事会会议 | | | 席的董事会会议决议同意。 | 决议同意。 | | | 公司依照第二十三条规定收购本公 | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | | | 司股份后,属于第(一)项情形的,应当 | 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收 | | | 自收购之日起10 日内注销;属于第(二) | 购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、 | | | 项、第(四)项情形的,应当在 6个月 | 第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或 | | | 内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) | 者注销;属于第(三)项、第(五)项、第 | | | 项、第(六)项情形的,公司合计持有的 | (六)项情形的,公司合计持有的本公司股 | | | ...