浙江嘉欣丝绸股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 c 魅力丝绸 中国嘉欣。 唯美·激情·荣誉 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会是公司的权力机构， | 第四条 公司股东大会分为年度 | | | 依法行使下列职权： | 股东大会和临时股东大会，年度股东大 | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | 会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 划； | 结束后的 6 个月之内举行。临时股东大 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | 会不定期召开，有下列情形之一的，公 | | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | | 项； | 时股东大会： | | | （三）审议批准董事会的报告； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | （四）审议批准监事会报告； | 定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 时； | | | 案、决算方案； | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | （六）审议批准公司的利润 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—051 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决 定，于2023年12月22日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 4.股权登记日：2023年12月18日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—049 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.名 称：JIN YUN XIU (CAMBODIA) GARMENT Co., Ltd. 2.登记号码：1000259144 3.类 型：私人有限公司 4.注册地址：Doung village, Stok commune, Kong Pisey district, Kampong Speu province 5.法定代表人：黄小军 6.注册资本：500 万美元 一、对外投资概述 1．浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第九届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》，公司拟使用 自有资金 300 万美元，对全资子公司 JIN YUN XIU (CAMBODIA) GARMENT Co., Ltd. （中文名称：金云绣（柬埔寨）服装有 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 董事会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，结 合企业实际，制定本议事规则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—050 | | 议。因本章程第二十三条第(三)项、第 | 章程第二十四条第(三)项、第(五)项、 | | --- | --- | --- | | | (五)项、第(六)项规定的原因,收购 | 第(六)项规定的原因,收购本公司股份的, | | | 本公司股份的,须经三分之二以上董事出 | 须经三分之二以上董事出席的董事会会议 | | | 席的董事会会议决议同意。 | 决议同意。 | | | 公司依照第二十三条规定收购本公 | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | | | 司股份后,属于第(一)项情形的,应当 | 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收 | | | 自收购之日起10 日内注销;属于第(二) | 购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、 | | | 项、第(四)项情形的,应当在 6个月 | 第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或 | | | 内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) | 者注销;属于第(三)项、第(五)项、第 | | | 项、第(六)项情形的,公司合计持有的 | (六)项情形的,公司合计持有的本公司股 | | | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事议事规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为促进浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 股东大会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程 序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第三条 股东大会应当在《公司法》 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—048 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 的通知于2023年12月1日以邮件方式发出，董事会于2023年12月6日以通讯表决方 式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司决定使用自有资金300万美元，对全资子公司金云绣（柬埔寨）服装有 限公司进行增资，增资完成后，金云绣（柬埔寨）服装有限公司的注册资本将增 加到800万美元。具体内容详见2023年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对金云绣（柬埔寨）服装 有限公司增资的公告》。 本议案无需提交公司 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订） 2023 年 12 月 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 根据《上市公司章程指引 （2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际 情况，拟对《董事会议事规则》部分条款内容作出修订，主要条款修订（对仅因 序号调整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）如下： | 序号 | | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 | | 1 | 公司实行独立董事制度，公 司根据中国证券监督管理委员会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 公司根据中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所制定的相 关法律、法规和《公司章程》的有关规 | | 第二十条 | | | | | | 见》（以下简称《指导意见》）的要求设立独 | | | | | | 立董事。 | | | | 定，实行独立董事制度。 | | …… | | | | …… | | 第二十二条 | | | 独立董事应当符合下列条 | 第二十二条 担任本 ...