独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设三名，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年[12] - 特定情形致比例不符等应60日内补选[12] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 投反对或弃权票应披露异议意见[16] - 特定事项需过半数同意提交审议[17] 专门委员会要求 - 审计等委员会独立董事应过半数，审计至少一名会计专业人士[18] 会议资料与费用 - 按规定期限提供会议资料，保存至少十年[21] - 承担独立董事费用[24] 津贴与工作时间 - 年度津贴方案经股东会审议，年报披露[24] - 每年现场工作不少于十五日[26] 生效与修改 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[30]

公司基本信息 - 公司于2010年5月11日在深圳证券交易所上市，首次发行3350万股普通股[5] - 公司注册资本为56,005.1541万元[6] - 公司已发行股份总数为56,005.1541万股，均为普通股[13] 股东与出资 - 中国丝绸进出口总公司出资320万，占总股本10%[12] - 浙江丝绸集团公司出资640万，占总股本20%[12] - 嘉兴市国有资产管理局出资320万，占总股本10%[12] - 周国建出资960万，占总股本30%[12] - 其余307名自然人出资960万，占总股本30%[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市3年内、离职半年内不得转让[19] - 核心业务人员任职期间上市2年内不得转让，两年后每年转让不超发行上市时所持有总数50%，离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[24][25] 公司决策与会议 - 公司因特定情形收购股份，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[16] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议[32] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[33] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[39] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[39] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[39] 投票与记录 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[40] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[41] - 会议记录保存期限为20年[47] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事相关 - 公司第一大股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事应实行累积投票制[52] - 董事会及单独或合并持有公司发行股份1%以上的股东可提出董事候选人[52] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] 董事会权限 - 董事会有权处置不超过公司最近一期经审计净资产10%的资产[65] - 董事会有权进行不超过公司最近一期经审计净资产25%的资产抵押和借贷等业务[65] - 董事会有权进行不超过1000万元人民币的对外捐赠[65] - 董事会有权进行不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资[65] - 董事会有权审议低于3000万元且低于最近经审计净资产值5%的关联交易[66] 独立董事 - 部分人员不得担任独立董事[73] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[74] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[79] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事为2名[81][82] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 6名，总经理每届任期3年[85][86] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中所占比例有规定[94] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[95] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[95] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[100] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前60天通知[100] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[106] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] 控股股东 - 控股股东指持股超公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[118]

募资情况 - 2017年非公开发行57,023,641股，每股7.19元，募资409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[2] - 截至2025年10月31日，募集资金存放30,592,043.92元[4] 项目投资 - 截至2025年10月31日，多个项目投资进度达100%或超100%，累计投入不等[5] - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目投资进度79.82%，累计投入6,535.52万元[5] 资金处理 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目节余3,059.13万元拟补流[7] - 募投项目结项及补流议案待股东大会审议[13][14][16]

公司章程修订 - 修订《公司章程》完善治理体系，不再设监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事[2] 股份相关 - 已发行股份总数为56,005.1541万股，均为普通股[3] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起4年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[4] 股东权利与义务 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有向股东大会行使提案权的权利[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过[15] - 股东大会特别决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权的2/3以上通过[15] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍需履职[18] - 兼任经理等职务董事及职工代表担任董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18] 董事会权限 - 董事会有权进行不超过公司最近一期经审计净资产10%的资产处置[21] - 董事会有权进行不超过公司最近一期经审计净资产25%的资产抵押[21] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[25] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[25] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名（至少1名为会计专业人士）[27] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事至少1名[28] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定的媒体或国家企业信用信息公示系统公告[31][32]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月28日14:30[3] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年11月24日[4] - 会议登记时间为2025年11月25日上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 16:30[8] 议案相关 - 《关于制定及修订部分管理制度的议案》子议案数为7个[6] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02、议案2.07为特别决议议案，须2/3以上通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362404"，投票简称为"嘉欣投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第九届监事会第十二次会议通知于2025年11月7日以邮件发出[1] - 会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 本议案需提交公司股东大会审议[1] 公告情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年11月13日刊登[1]

董事会会议 - 2025年11月12日董事会会议应到9人实到9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需股东大会审议[1] - 《关于制定及修订部分管理制度的议案》子议案2.1 - 2.7全票同意，需股东大会审议[2][3] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票同意，需股东大会审议[4][5] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[6] - 公司决定2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会[6]

公司概况 - 公司成立于1999年3月29日，于2010年5月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内丝绸行业领先企业，核心业务为丝、绸、服装等产品，拥有全产业链优势 [1] - 公司所属申万行业为纺织服饰 - 服装家纺 - 非运动服装 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为36.33亿元，在行业中排名第7位，高于行业平均数22.51亿元和中位数12.47亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.61亿元，在行业中排名第10位，高于行业中位数3481.88万元，但低于行业平均数1.76亿元 [2] - 行业营收第一名海澜之家为155.99亿元，第二名森马服饰为98.44亿元 [2] - 行业净利润第一名雅戈尔为23.34亿元，第二名海澜之家为18.44亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为41.50%，高于去年同期的37.30%，也高于行业平均的38.41% [3] - 2025年三季度毛利率为12.18%，低于去年同期的12.36%，且显著低于行业平均的44.68% [3] 管理层薪酬 - 董事长周国建2024年薪酬为90.4万元，较2023年的90.1万元增加0.3万元 [4] - 总经理徐鸿2024年薪酬为150.2万元，较2023年的150万元增加0.2万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.63万户，较上期减少14.09% [5] - 户均持有流通A股数量为1.73万股，较上期增加16.40% [5] - 大成中证360互联网+指数A为新进第九大流通股东，持股258.42万股 [5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为11.64亿元，同比增长0.04% [1] - 公司第三季度净利润为3895.16万元，同比减少0.62% [1] - 公司前三季度累计营业收入为36.33亿元，同比增长0.78% [1] - 公司前三季度累计净利润为1.52亿元，同比增长0.19% [1]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期11.64亿元同比增长0.04%，年初至报告期末36.33亿元同比增长0.78%[5] - 营业总收入为36.37亿元，较上年同期增长0.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3895.16万元同比下降0.62%，年初至报告期末1.52亿元同比增长0.19%[5] - 净利润为1.61亿元，较上年同期下降0.9%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.52亿元，较上年同期增长0.2%[23] - 基本每股收益为0.27元，与上年同期持平[23] 成本和费用 - 本报告期财务费用同比增加778.01万元增长67.66%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长18.3%，从31.06亿元增至36.74亿元[24] - 支付的各项税费同比下降17.1%，从1.32亿元降至1.09亿元[24] 资产和负债关键项目变动 - 交易性金融资产报告期末较年初增加2.41亿元增长525.59%[8] - 交易性金融资产期末余额为2.87亿元，较期初0.46亿元大幅增加525.4%[17] - 预付款项报告期末较年初增加1.87亿元增长226.48%[8] - 预付款项期末余额为2.69亿元，较期初0.83亿元大幅增加226.5%[17] - 短期借款报告期末较年初增加2.50亿元增长37.17%[8] - 短期借款为9.23亿元，较年初大幅增长37.2%[20] - 合同负债报告期末较年初增加6615.29万元增长176.10%[8] - 合同负债为1.04亿元，较年初大幅增长176.2%[20] - 公司货币资金期末余额为6.40亿元，较期初7.76亿元减少17.6%[17] - 应收账款期末余额为4.55亿元，较期初5.39亿元减少15.6%[17] - 存货期末余额为5.89亿元，较期初5.72亿元增加3.1%[17] - 长期股权投资期末余额为0.91亿元，较期初0.94亿元减少2.8%[17] - 总资产本报告期末35.39亿元较上年度末增长5.11%[5] - 总资产为35.39亿元，较年初增长5.1%[20] - 总负债为14.68亿元，较年初增长14.8%[20] 投资和筹资活动表现 - 本报告期投资收益同比增加1270.71万元增长4354.48%[9] - 投资收益为1300万元，较上年同期大幅增长4353.3%[22] - 公允价值变动损失为1056万元，较上年同期由盈转亏[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负22.57亿元，同比扩大亏损7.5倍[24][25] - 投资支付的现金同比大幅增长397.3%，从2.70亿元增至13.41亿元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从负4.72亿元转为正2774万元[24][25] - 取得借款收到的现金同比增长24.0%，从10.67亿元增至13.23亿元[24][25] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末6174.94万元同比下降83.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.6%，从3.77亿元降至6175万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.4%，从38.59亿元增至40.69亿元[24] - 收到的税费返还同比增长30.6%，从1.70亿元增至2.22亿元[24] 股东结构和现金余额 - 报告期末普通股股东总数为26,297户[13] - 第一大股东周国建持股比例为20.29%，持股数量为113,644,600股，其中85,233,450股为有限售条件股份[13] - 第二大股东凯喜雅控股有限公司持股比例为16.51%，持股数量为92,490,071股[13] - 期末现金及现金等价物余额为5.43亿元，较期初下降20.1%[25]