证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—047 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月23日召开第 八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议，于2022年10月10日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案。具体 内容详见2022年9月24日和2022年10月11日刊载干《证券时报》和《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规 定，公司第一期员工持股计划第一个锁定期于2023年12月5日届满，现将相关情 况公告如下： 一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期 2022年12月6日，公司收 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—046 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023—0 ...

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 15 日，地点在嘉欣丝绸广场、嘉欣丝绸工业园 [1] - 接待人员包括副董事长、总经理徐鸿，董事、副总经理、董事会秘书郑晓，财务总监周骏 [1][2] 业务板块与发展战略 - 业务覆盖国际国内贸易、工业制造、自主品牌、行业供应链平台等板块，拥有完整丝绸全产业链 [2] - 发展战略以“做强主业、优质发展”为主线，完善丝绸产业“一条龙”、做强金三塔和金蚕网“两桶金”、做实嘉兴本地、内地和海外“三大供应链集群” [2] 外贸板块竞争优势 - 拥有成熟、敬业、富有开拓精神的业务团队，去年 8 月开始“出海抢单”成效明显 [2] - 拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [2] - 研发设计具备优势，ODM 模式占比较高，客户粘性和议价能力较强 [2] 研发投入情况 - 拥有超过百人的研发设计团队，近三年年均研发投入超过 5000 万元，增加客户粘性和自身竞争力 [2] 供应链布局考虑 - 2019 年贸易战后在东南亚进行产业链布局，建立柬埔寨和缅甸生产基地 [2][3] - 今年在柬埔寨投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一的布局 [3] 分红情况 - 上市以来累计分红 11.17 亿元，与从资本市场募集资金相当，每年股息率在浙江辖区上市公司中排名靠前 [3] 金蚕网业务模式 - 中国茧丝绸市场（金蚕网）1992 年成立，由多方共同出资设立，作为供应链管理平台，服务整个行业 [3] - 为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务 [3] 品牌发展路径 - “金三塔”品牌定位纯真产品，真丝家居服在电商平台细分品类有优势，是品牌发展重点 [3] - 产品设计与敦煌博物院合作，推出 IP 联名“敦煌”系列产品，融入江南水乡元素 [3] - 通过抖音、小红书等渠道进行营销推广，后期希望通过产品创新提高销售和品牌影响力 [3]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—045 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023—0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.77亿元，同比减少7.74%；年初至报告期末营业收入32.50亿元，同比减少2.96%[6] - 营业总收入为32.5550525279亿美元，较上期的33.5414245914亿美元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4367.20万元，同比减少44.33%；年初至报告期末为1.68亿元，同比减少15.38%[6] - 净利润为1.7863492337亿美元，较上期的2.090537683亿美元有所下降[22] 资产情况 - 本报告期末总资产35.45亿元，较上年度末增长2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益20.01亿元，较上年度末增长1.84%[6] - 2023年9月30日货币资金为931,782,711.46元，较2023年1月1日的959,550,960.36元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为67,044,931.47元，较2023年1月1日的72,233,566.84元有所减少[17] - 2023年9月30日应收账款为450,056,102.13元，较2023年1月1日的470,964,962.76元有所减少[17] - 2023年9月30日预付款项为314,843,593.52元，较2023年1月1日的161,057,221.33元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为474,682,748.73元，较2023年1月1日的566,202,011.37元有所减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,537,763,264.69元，较2023年1月1日的2,489,553,147.49元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,007,080,909.23元，较2023年1月1日的969,858,570.93元有所增加[17] - 公司资产总计为354.484417392亿美元，较之前的345.941171842亿美元有所增长[19] 负债及所有者权益情况 - 流动负债合计为14.2581687819亿美元，较之前的13.772307791亿美元有所增加[19] - 非流动负债合计为3116.348902万美元，较之前的3142.040711万美元略有减少[19] - 负债合计为14.5698036721亿美元，较之前的14.0865118621亿美元有所上升[19] - 所有者权益合计为20.8786380671亿美元，较之前的20.5076053221亿美元有所增加[19] 应收款项融资及预付款项变化 - 报告期末应收款项融资比年初增加150.34万元，增长100.00%，系未到期应收票据增加[9] - 报告期末预付款项比年初增加1.54亿元，增长95.49%，系采购备货预付款增加[9] 费用及收益变化 - 本报告期利息支出同比增加49.84万元，增长122.04%，系子公司广西嘉欣典当有限公司利息支出[10] - 本报告期财务费用同比增加2392.49万元，增长55.12%，主要系汇兑净收益同比减少[11] - 本报告期投资收益同比减少6643.02万元，下降100.96%，主要系上年同期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票[11] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少4.07亿元，下降103.85%，主要系收入下降、采购和税费支出增加[11] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加4.78亿元，增长105.45%，主要系本期流动资金借款净额同比增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为37.4091815911亿元，上期为38.8018286366亿元，同比减少3.59%[24] - 经营活动现金流出小计本期为37.5599236787亿元，上期为34.8817603121亿元，同比增加7.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1507.420876万元，上期为39200.683245万元，同比减少103.85%[24] - 投资活动现金流入小计本期为8232.427399万元，上期为65929.632356万元，同比减少87.51%[24] - 投资活动现金流出小计本期为14229.908374万元，上期为34131.481424万元，同比减少58.31%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5997.480975万元，上期为31798.150932万元，同比减少118.86%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为12.0079035583亿元，上期为15.0750763675亿元，同比减少20.35%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为11.7611672733亿元，上期为19.6033739027亿元，同比减少40.92%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2467.36285万元，上期为 - 45282.975352万元，同比增加105.45%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5036.088081万元，上期为25710.660448万元，同比减少119.6%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,452，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，周国建持股比例19.67%，持股数量113,644,600；凯喜雅控股有限公司持股比例16.01%，持股数量92,490,071[13] - 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股7,706,100股，占总股本1.33%[14] 其他财务指标 - 营业总成本为30.3569311412亿美元，较上期的31.0301436184亿美元有所降低[21] - 营业利润为2.2756151784亿美元，较上期的2.6904825977亿美元有所减少[21] - 基本每股收益为0.30美元，较上期的0.35美元有所降低[22]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，本公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名, 并由独立董事委员 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略进行 研究并提出建议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,若公司董事长当选为战略委 员会委员,则由董事长担任，否则由战略委员会委员选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议: （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中应至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 的通知于2023年10月23日以邮件方式发出，董事会于2023年10月27日以通讯表决 方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董 事会审计委员会工作规则》《董 ...