证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2024 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称"上 海嘉欣"）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简 称"凯喜雅"）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）发生 总金额不超过11,260万元的关联交易，2023年同类交易实际发生总金额为5,471 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意审议通过该议案。独立董事专门会议对该议案进行了事前审议，全体 独立董事一致审议通过。 （二）预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下： ...

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润187,454,883.90元[1] - 2023年年初未分配利润448,052,529.89元[1] - 2023年末母公司可供分配利润474,270,040.15元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取盈余公积18,745,488.39元[1] - 2023年现金红利分配142,491,885.25元[1] - 拟以560,051,541股为基数每10股派3元[2] - 预计派发现金股利168,015,462.30元[2] 其他 - 利润分配预案4月8日董事会通过[1] - 预案需股东大会审议通过方可实施[5]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会监察 督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下： （一）第八届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 28 日在嘉兴以现场会议方 式召开，审议通过了如下议案： 1．审议《2022 年度监事会工作报告的议案》 2．审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3．审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4．审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5．审议《2023 年度日常关联交易预计的议案》 6．审议《2022 年度内部控制评价报告的议案》 7．审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 审议《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 鉴证报告 2023年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10750号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "嘉欣丝绸公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 嘉欣丝绸公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位含公司及30家子(孙)公司，资产和营收占比100%[3] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按资产或营收错报比例认定[11] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告[13] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 报告时间 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日，发出于2024年4月10日[1][17]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行 公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济增长放缓，国际市场需求不振，受到地缘政治、产业转移 等诸多因素影响，我国服装出口面临一定的下行压力。公司在董事会的坚定领导 下，围绕丝绸全产业链"一条龙"，做大做强行业原料信息平台"金蚕网"和中 华老字号"金三塔""两桶金"，夯实嘉兴大本营、内地和海外"三大供应链集群"， 聚焦绿色可持续和创新发展，不断优化客户结构，保证了经营业 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—018 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 50%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务 发展。 2、拟开展外汇衍生品交易业务品种 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 1.5 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订，2024 年 4 月第十六次 修订） 2024 年 4 月 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—010 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号： 2024—005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》(以下简 称"《回购指引》")等法规的相关规定，公司应于每个月的前三 ...

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [2] - 2024 年 3 月 25 日兴业证券赵宇、韩欣到公司会议室进行现场调研，公司董事会秘书郑晓、证券事务代表李超凡接待 [2] 外贸业务情况 客户结构 - 外贸业务客户主要是欧美发达国家品牌女装客户，合作年份较长，欧洲客户占比 35% 左右，美国客户占比 33%，还有日本、澳大利亚等国家和地区客户 [2] 竞争优势 - 业务团队方面，从事外贸业务近四十年，拥有超 300 人的外贸营销团队，经验丰富、敬业且富有开拓精神 [3] - 供应链方面，具备工贸一体优势，拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [3] - 研发设计方面，具备优势，主动推荐自主研发新品面料或根据需求开发新面料，参与客户产品开发，ODM 模式订单占比持续提高，客户粘性和议价能力增强 [3] 供应链布局 - 近年来加强安徽、河南、江西等内地供应链和柬埔寨、缅甸为主的海外供应链建设，已建成嘉兴本地、内地和海外三大供应链集群 [3] - 2019 年开始在柬埔寨和缅甸建设生产基地，目前柬埔寨有两家服装生产企业，辐射众多外协工厂，2023 年投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，新增产能 600 万件，年目标产能达 1000 万件，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一布局 [3] 其他主营业务情况 白厂丝业务 - 子公司金蚕网凭借对行业了解和行情分析，增加茧丝原料贸易量和白厂丝类产品销售，增加新盈利点 [4] 五金业务 - 从服饰五金延伸发展而来的金属精密部件加工业务，年收入近 5 亿元，具备不错盈利能力，子公司优佳金属和太和新能源为高新技术企业，天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一 [4] 绸类业务 - 生产真丝面料及相关面料贸易，子公司特欣织造为高新技术企业，技术创新和新品开发能力在行业内知名度高，面料出口势头较好 [4] 投资性房地产 - 拥有占地 500 余亩的嘉欣丝绸工业园，可供出租厂房约 4 万余平方米；嘉欣丝绸广场总面积 7 万余平方米，自用 1.3 万平方米，其余出租；嘉兴城区周边大量仓库茧站空置后对外出租，带来稳定收益 [4] 行业影响相关 茧丝绸原料价格上涨影响 - 茧丝原料价格上涨对公司整体效益有积极影响，库存原材料产生部分收益，刺激行业企业备货和交易，提升金蚕网供应链平台交易、交收规模和自营贸易额 [4] 金蚕网情况 - 成立于 1992 年，由多家公司共同出资设立，作为供应链管理平台，为丝绸行业企业提供网上交易和全方位供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，具备盈利能力 [5] 品牌与市场预期 金三塔品牌 - 是茧丝绸行业内唯一“中华老字号”，突出性价比，目标消费人群为 25 - 45 岁女性，集中在一二线城市的中产、白领、精致妈妈等 [5] - 营销设计上覆盖主要传统电商和新零售平台，设计端结合传统与时尚，推出新中式系列和敦煌主题联名款产品，获市场积极反馈 [5] 内销市场预期 - 国内服装消费市场有望随经济复苏、消费观念改变、新消费群体崛起而持续回暖，金三塔品牌年初销售情况印证该趋势 [5] 股息政策 - 按照 2022 年度分红和目前股价计算，股息率达 4.7%，公司多年保持较高现金分红率，分红政策稳定，未来延续高现金分红利润分配政策 [6]