互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息和回复要真实、准确、完整，保证公平性[4][6] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息，充分提示风险[6] 管理安排 - 证券事务部为对口管理部门，各部门及子公司配合解答[9][10] 制度实行 - 制度自董事会决议通过之日起实行[12]

第一条 为进一步完善浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、 法规的规定及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立 董事。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定 ...

制度制订 - 公司于2025年11月制订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度于2025年11月13日由公司董事会发布[10] 适用范围与责任情形 - 制度适用于公司董事等与年报信息披露有关人员[3] - 6种情形应追究责任人责任[3][4] 处理方式 - 4种情形应从重或加重处理[4] - 4种情形应从轻、减轻或免于处理[4] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正并检讨等5种[6] - 责任人出现责任追究范围事件时可附带经济处罚，金额由董事会确定[6] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜或与法律相悖按有关法律法规规章执行[8][9] - 制度由公司董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行[9]

内部控制目标 - 保证经营合法合规、提高经营效率、保障资产安全完整、确保信息披露真实准确完整公平[2] 内部控制原则 - 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[3][4] 内部控制职责 - 董事会负责制度建立、健全和有效实施，审计委员会监督，管理层组织领导日常运行[6] 内部控制活动 - 涵盖销售及收款、采购及付款等运营环节[8] 内控制度内容 - 包括印章管理、合同管理等各项管理制度[8] 风险评估体系 - 建立完整体系，监控经营、财务等各类风险[10] 主要内部控制方面 - 包括对控股子公司、关联交易、对外担保等方面的控制[10][11][12] 风险识别因素 - 内部关注人力资源、管理、自主创新等因素，外部关注经济、法律、社会等因素[14][15] 风险分析应对 - 采用定性与定量结合方法分析排序风险，确定应对策略[18] 风险控制措施 - 运用多种控制措施将风险控制在可承受度内，如不相容职务分离、授权审批等[20] 预算控制要求 - 明确各职能单位职责权限，规范预算程序，强化约束[21] 运营分析控制 - 定期分析运营情况，通过多种方法发现问题并改进[23] 绩效考评控制 - 建立制度，设置指标体系，将考评结果作为员工薪酬等依据[23] 信息与沟通机制 - 建立机制，确保信息及时沟通，筛选、核对、整合信息，在内外沟通反馈[25] 信息技术应用 - 利用信息技术促进信息集成与共享[25] 内部控制监督 - 审计部检查监督运行，形成报告通报，资料保存不少于十年[28] 内部控制评价披露 - 董事会审议评价报告并与年度财务报告同时披露[28]

（2025 年 11 月） 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司 "）内部监督和 风险控制，规范内部审计工作，保护公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法 规的规定和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规、《公司章程》和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查监督及评价活动。 第三条 公司应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，做好内部审 计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效 性，防范和化解经营风险，维护公司和股东的合法权益。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司设立审计部，负责内部审计工作，接受董事会审计委员会的监督 和指导，对董事会负责，向董事会审 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下称"公 司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公允、合理，维护 公司及股东利益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《浙江 嘉欣丝绸股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，修订本制 度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联方之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》中所称重大交易，包括除公司日常 经营活动之外发生的下列类型的事项： 1.购买资产； 2.出售资产； 3.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4.提供财务资助（含委托贷款等）； 5.提供担保（含对控股子公司担保等）； 6.租入或者租出资产； 7.委托或者受托管理资产和业务； 8.赠与或者受赠资产； 11.签订许可协议； 12. ...

董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司或 董事会收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章 ...

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，股东每股份投票权与应选董事人数相等[2] - 实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] 投票表决权计算 - 选举非独立董事时，表决权为股份总数乘应选非独立董事人数[6] - 选举独立董事时，表决权为股份总数乘应选独立董事人数[6] - 股东会多轮选举需按每轮应选董事人数重算表决权[6] 董事当选规则 - 董事候选人按得票多少决定是否当选，当选需超出席股份总数二分之一[9] - 当选人数少于应选且超章程规定三分之二，缺额下次股东会选举[9] - 当选人数少于应选且不足章程规定三分之二，进行第二轮选举[9] - 第二轮仍未达三分之二，两个月内再开股东会选缺额董事[11] 细则生效与解释 - 实施细则由董事会拟定，股东会审议批准后生效[13] - 实施细则由公司董事会负责解释[13]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为了维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运作程序， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 （2025 年修订） 2025 年 11 月 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开 ...

董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《浙江嘉欣丝绸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕 ...