制度修订 - 2025年3月26日董事会会议通过修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 《公司章程》等修订后董事会设董事长、联席董事长、副董事长各1人[1][7] - 董事长等由全体董事过半数选举产生[1][7] 后续安排 - 《公司章程》等修订尚需提交股东大会审议[6] - 修订后的制度于2025年3月28日披露于巨潮资讯网[6][7]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[3] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷评价定量认定参照财务报告[13] - 报告期及基准日无重大和重要内控缺陷[2][15][16] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2]

外汇业务计划 - 拟开展不超1.5亿美元外汇衍生品交易，期限12个月额度可循环[2][4] - 交易品种含远期外汇、掉期和期权等[3] - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[4] 业务背景与审批 - 约50%产品出口海外，用外币结算[3] - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][4] 风险应对 - 应对市场、内控、履约风险有相应措施[5][6] 业务影响与核算 - 开展业务或规避风险等，但影响不确定[7] - 按准则核算，以会计师事务所意见为准[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事独立性符合法规要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年3月28日[2]

应收账款 - 控股股东及其附属企业应收账款期初22.54万元，往来69.76万元，偿还77.35万元，期末14.95万元[2] - 浙江米赛丝绸有限公司应收账款期初17.77万元，偿还17.77万元，期末无余额[2] - 浙江嘉欣兴昌新材料科技有限公司应收账款期初224.16万元，往来696.81万元，偿还617.23万元，期末303.74万元[4] - 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司应收账款期初388.94万元，往来2154.21万元，偿还2021.48万元，期末521.67万元[4] - 嘉兴金三塔丝针织有限公司应收账款期初95.73万元，往来151.31万元，偿还199.44万元，期末47.60万元[4] - 嘉兴中欣制衣有限公司应收账款往来654.58万元，偿还562.85万元，期末91.73万元[4] - 嘉兴诚欣制衣有限公司应收账款期初277.24万元，往来700.32万元，偿还878.82万元，期末98.74万元[4] - 香港嘉欣国际有限公司2024年期初应收账款4615.62万元，往来12246.30万元，偿还6734.23万元，期末10127.69万元[1] - 安庆越欣制衣有限公司2024年期初应收账款92.33万元，往来263.36万元，偿还208.75万元，期末146.94万元[1] - 浙江银茂进出口股份有限公司2024年期初应收账款134.87万元，往来3865.29万元，利息3783.28万元，偿还216.88万元[6] 其他应收款 - 嘉兴金三塔丝针织有限公司其他应收款往来12.11万元，期末12.11万元[4] - 浙江嘉欣丝丽制衣有限公司其他应收款期初59.88万元，期末59.88万元[4] - 浙江金蚕网供应链管理有限公司2024年期初其他应收款382.66万元，偿还382.66万元[1] - 广西嘉欣丝绸有限公司2024年度其他应收款往来997.00万元，期末997.00万元[1] 预付账款 - 嘉兴诚欣制衣有限公司预付账款期初1245.15万元，往来10119.79万元，偿还11364.94万元，期末无余额[4] - 嘉兴梦欣时装有限公司2024年期初预付账款495.16万元，往来12267.04万元，偿还12762.20万元[1] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额10215.62万元[1][6] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）52303.78万元[1][6] - 2024年度往来资金偿还累计发生金额46743.98万元[1][6] - 2024年期末往来资金余额15675.42万元[1][6]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股57,023,641股，发行价7.19元/股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[1] - 2023年末募集资金余额61,477,663.32元，2024年投入21,621,641.00元，利息净额1,209,739.33元，年末专户余额41,065,761.65元[3] - 募集资金总额为39,600.00万元，本年度投入2,162.16万元，累计投入39,440.51万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为20,142.28万元，比例为50.86%[13] 项目投入与效益 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目承诺投资8,188.00万元，本年度投入2,162.16万元，累计投入5,434.57万元，投入进度66.37%[13] - 仓储物流基地项目承诺投资15,000.00万元，调整后投资6,500.36万元，累计投入6,500.36万元，投入进度100%，报告期效益 - 130.50万元[13] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资2,400.00万元，累计投入2,402.44万元，投入进度100.1%，报告期效益 - 94.40万元[13] - 承诺投资项目合计投入进度为99.60%，年度实现效益为 - 224.90万元[14] 项目进展与问题 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目因市场等因素放缓进度，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[14] - 仓储物流基地项目一期已竣工使用，但因市场需求仓储量未达设计规模，效益未达预期[14] - 缅甸服装生产基地项目因国际形势和当地局势，产能未完全释放，效益未达预期[14] - 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目和仓储物流基地项目于2022年终止实施，剩余资金永久补充流动资金[14] 其他项目情况 - 新增12台意大利剑杆织机技改项目拟投入2576.29万元，累计投入2576.29万元，投资进度100%，2022年4月21日结项[17] - 永久补充流动资金拟投入15165.99万元，累计投入17757.49万元，投资进度117.09%[17] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目可扩大产能、提升产品档次和盈利能力[18]

担保情况 - 公司拟向四家控股子公司、参股公司及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过7亿元[4] - 为控股子公司、参股公司担保，任意时点担保余额不超过4亿元，额度内可循环使用[75] - 为茧丝绸供应链企业担保，任意时点担保余额不超过3亿元，额度内可循环开展业务[76] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计不超过70000万元，对外担保总余额为7796万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.91%，对合并报表外单位的担保余额为4916万元，占2.47%[78] 子公司财务数据 - 截止2024年12月31日，金三塔实现营业收入14100.32万元，净利润1088.68万元[6] - 截止2024年12月31日，金蚕网实现营业收入130800.57万元，净利润1854.87万元[9] - 截止2024年12月31日，银茂进出口资产总额11797.70万元，负债总额9260.81万元，净资产2536.89万元，2024年度营业收入36999.29万元，利润总额802.28万元，净利润594.24万元[16][17] - 截止2024年12月31日，河池市恒业茧丝有限责任公司资产总额32259.12万元，负债总额20669.70万元，净资产11589.42万元，2024年度营业收入42236.66万元，利润总额和净利润均为1083.39万元[20][21] - 截止2024年12月31日，嘉兴市东氿丝绸有限公司资产总额2059.6万元，负债总额962.1万元，净资产1097.5万元，2024年度营业收入2712.1万元，利润总额和净利润均为146.80万元[22] - 截止2024年12月31日，柳城县恒泰茧丝绸有限责任公司资产总额19587万元，负债总额12208万元，净资产7379万元，2024年度营业收入28909万元，利润总额和净利润均为592万元[24] - 截止2024年12月31日，鹿寨古典桑蚕丝织有限公司资产总额17769万元，负债总额9076万元，净资产8693万元，2024年度营业收入27367万元，利润总额和净利润均为583万元[28] - 截止2024年12月31日，云南新千佛茧丝绸有限公司资产总额25858万元，负债总额11332万元，净资产14526万元，2024年度营业收入18527万元，利润总额和净利润均为754万元[37] - 截止2024年12月31日，忻城县恒业丝绸有限公司资产总额18928万元，负债总额11523万元，净资产7405万元，2024年度营业收入25592万元，利润总额和净利润均为653.6万元[40] - 截止2024年12月31日，高县立华蚕茧有限公司资产总额16795万元，负债总额6807万元，净资产9988万元，2024年度营业收入26021万元，利润总额和净利润均为805万元[42] - 截止2024年12月31日，嘉兴市鲁中丝绸有限公司资产总额1474万元，负债总额942万元，净资产532万元，2024年度营业收入1765万元，利润总额和净利润均为66万元[44] - 截止2024年12月31日，河池市东方丝路丝绸有限责任公司资产总额49401万元，负债总额32768万元，净资产16633万元，2024年度营业收入65800万元，利润总额和净利润均为2194万元[51][52] - 河南民兴生物科技股份有限公司2024年度营业收入11999万元，净利润126万元，截止2024年12月31日资产总额35768万元，负债总额17551万元，净资产18217万元[56] - 嘉兴市绮鑫丝绸有限公司2024年度营业收入2204.72万元，净利润52.31万元，截止2024年12月31日资产总额758.29万元，负债总额433.92万元，净资产324.37万元[58] - 山西美棠实业集团有限公司2024年度营业收入1510.49万元，净利润146.66万元，截止2024年12月31日资产总额9094.14万元，负债总额4334.59万元，净资产4759.55万元[59] - 四川安泰茧丝绸集团有限公司2024年度营业收入49263万元，净利润3919万元，截止2024年12月31日资产总额50205万元，负债总额11205万元，或有事项涉及总额7630万元，净资产39000万元[61] - 宾阳县茧丝工贸有限责任公司2024年度营业收入13618万元，净利润652.27万元，截止2024年12月31日资产总额14503.60万元，负债总额6693.74万元，或有事项涉及总额3000万元，净资产7809.86万元[63] - 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司2024年度营业收入2842万元，净利润72万元，截止2024年12月31日资产总额2421万元，负债总额1396万元，净资产1025万元[66] - 嘉兴市云润丝绸有限公司2024年度营业收入1346万元，净利润137万元，截止2024年12月31日资产总额588万元，负债总额250万元，净资产338万元[68] - 嘉兴市浙宇丝绸有限公司2024年度营业收入4318万元，净利润297万元，截止2024年12月31日资产总额13450万元，负债总额9199万元，净资产4251万元[70] - 截至2024年12月31日，公司资产总额18434万元，负债总额10960万元，净资产7473万元，2024年度营业收入16960万元，利润总额和净利润均为956万元[74] 子公司资产负债率及担保额度 - 浙江银茂进出口股份有限公司最近一期资产负债率超70%，本次获批担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.51%[3][4] - 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司资产负债率为28.93%，本次获批担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.51%[4] - 浙江金蚕网供应链管理有限公司资产负债率为49.84%，本次获批担保额度25000万元，占上市公司最近一期净资产比例12.54%[4] - 浙江嘉欣融资租赁有限公司资产负债率为19.77%，本次获批担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.51%[4] - 嘉兴市特欣织造有限公司资产负债率为29.14%，本次获批担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[4] - 茧丝绸供应链企业本次获批担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产比例15.05%[5] 业务相关 - 开展供应链融资业务可拓展“金蚕网”业务、带来经济效益、提升影响力[79] - 开展供应链融资业务风险包括质押物价格波动、监管和融资企业信用风险，公司有完善风险控制制度[80] 其他 - 借款人质押物市场价格不低于融资本息金额的130%[77] - 融资金额不高于质押物市场价格的70%[80] - 公司为控股子公司和参股公司担保，相关公司财务状况稳定、有债务偿还能力，且有反担保，基本不存在风险[79] - 公司将对本次担保事项后续进展履行信息披露义务[82]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 定，于2025年4月18日（星期五）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2025年4月18日9:15—15:00。 4.股权登记日：2025年4月10日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...

公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内部控制制度[1] - 内部控制符合要求，制度完善有效且实施[1] - 内部控制体系无薄弱环节和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告真实反映情况[1] - 监事会对内控评价报告无异议[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，3名监事均参加[1] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》等2项议案无需提交股东大会审议[3]