浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 董事会议事规则 （2025 年修订） 2025 年 11 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定， 结合企业实际，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《浙江嘉欣丝绸股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《规范 运作指引》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订，2024 年 4 月第十六次 修订，2025 年 3 月第十七次修订，2025 年 11 月第十八次修订） 2025 年 11 月 0 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，提名委员会同意后由董事会聘 任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，提名委员会同意后由董事 会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责，总经理助理由总经理聘任 或解聘，报董事会备案。 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，进一步完善浙江嘉欣丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，明确经理层的权利、 义务，规范经理层的行为，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管 理，对公司董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当 谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 本细则对公司全体高级管理人员及相关 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事议事规则 (2025 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为促进浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 公司独 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—042 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日召开第 九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意"自有品牌营销渠 道智能化升级改造项目"结项并将节余募集资金3,059.13万元（含利息及尚未支 付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。 后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金予以支付，同 时授权公司相关人员负责办理本次资金划转和专户注销事项，相关募集资金三方 监管协议亦予以终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，本事项需提交公司股东大会审议。 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交 易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有 关情况公告如下： 一、本次非公开 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—040 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第九 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚 需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作， 并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后的《公 司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监 事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自公司股东大会审 议通过取消监事会及修订《公司章程》事项后卸任。同时，公司《监事会议事规 则》相应废止。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 A 座 22 楼 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第十二次会议通知于2025年11月7日以邮件发出[1] - 会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 本议案需提交公司股东大会审议[1] 公告情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年11月13日刊登[1]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—038 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议的通知于2025年11月7日以邮件方式发出，董事会于2025年11月12日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关 于修 订< 公司章 程 >的公 告》 和《 公司 章程 》详见 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于2025年11 月13日的《证券时报》。 二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》 公司董事对本议案逐项表决结果如下： | 子议案 | 子议案名称 | ...