证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—018 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 50%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务 发展。 2、拟开展外汇衍生品交易业务品种 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 1.5 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2024—015 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加 上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计 入注册资本（股本）为人民币 57,023,641. ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于嘉欣丝绸，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10749 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行 公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济增长放缓，国际市场需求不振，受到地缘政治、产业转移 等诸多因素影响，我国服装出口面临一定的下行压力。公司在董事会的坚定领导 下，围绕丝绸全产业链"一条龙"，做大做强行业原料信息平台"金蚕网"和中 华老字号"金三塔""两桶金"，夯实嘉兴大本营、内地和海外"三大供应链集群"， 聚焦绿色可持续和创新发展，不断优化客户结构，保证了经营业 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（沈凯军） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人沈凯军，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，资深注册会计师、 税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事 长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独 立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及30家子(孙)公司。纳入评价范围单 位资产总额占公 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—012 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详 见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，2023 年年度 报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财 务决算报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

独立董事2023年度述职报告（翁胜斌） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。 2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴大学商学 院副院长，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本人作为公司审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会监察 督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下： （一）第八届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 28 日在嘉兴以现场会议方 式召开，审议通过了如下议案： 1．审议《2022 年度监事会工作报告的议案》 2．审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3．审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4．审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5．审议《2023 年度日常关联交易预计的议案》 6．审议《2022 年度内部控制评价报告的议案》 7．审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 审议《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...