文章核心观点 公司将举办2024年度业绩说明会，提前征集投资者问题并将在会上解答 [1][2] 分组1 - 业绩说明会基本信息 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》 [1] - 定于2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台举行 [1] 分组2 - 出席嘉宾 - 出席嘉宾包括副董事长兼总经理徐鸿、独立董事费锦红、董事副总经理兼董事会秘书郑晓、财务总监周骏 [1] 分组3 - 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可在说明会召开日前登录“互动易”平台提问 [2] - 公司将在说明会上对投资者关注的问题进行解答 [2]

财报与会议安排 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程在“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 副董事长兼总经理徐鸿等出席业绩说明会[1] 投资者互动 - 提前在“互动易”平台征集投资者问题[2] - 公司将在说明会上解答投资者问题[2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报、2023年年报和2022年年报的财务指标对比，前10名无限售条件股东持股情况及变化，还提及分红送配方案但未给出具体内容 [1][2][3] 分组1：财务指标对比 - 2024年基本每股收益0.29元，较2023年的0.38元减少23.68%，2022年为0.41元 [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的3.55元减少100%，2022年为3.4元 [1] - 2024年每股公积金1元，较2023年的1.11元减少9.91%，2022年为1.09元 [1] - 2024年每股未分配利润1.18元，与2023年持平，2022年为1.08元 [1] - 2024年营业收入45.67亿元，较2023年的42.99亿元增长6.23%，2022年为43.28亿元 [1] - 2024年净利润1.61亿元，较2023年的2.17亿元减少25.81%，2022年为2.3亿元 [1] - 2024年净资产收益率未给出，2023年为10.93%，较2022年的12.34%减少100% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17946.97万股，占流通股比39.36%，较上期减少318.65万股 [1] - 凯喜雅控股有限公司持有9249.01万股，占总股本20.29%，持股不变 [2] - 周国建持有2841.12万股，占总股本6.23%，持股不变 [2] - 浙江晟欣实业发展有限公司持有2207.41万股，占总股本4.84%，增持98.51万股 [2] - 浙江凯喜雅国际股份有限公司持有1397.58万股，占总股本3.07%，持股不变 [2] - 徐鸿持有585.00万股，占总股本1.28%，持股不变 [2] - 冯建萍持有521.24万股，占总股本1.14%，减持180.56万股 [2] - 朱建勇持有306.64万股，占总股本0.67%，持股不变 [2] - 华宝标普中国A股红利机会ETF持有293.54万股，占总股本0.64%，为新进股东 [2] - 浙江嘉欣丝绸第一期员工持股计划持有290.62万股，占总股本0.64%，减持246.62万股 [2] - 方志红持有254.81万股，占总股本0.56%，为新进股东 [2] - 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)持有282.93万股，占总股本0.62%，退出前十大股东 [2] - 顾群持有255.40万股，占总股本0.56%，退出前十大股东 [2] 分组3：分红送配方案 - 提及分红送配方案情况，但未给出具体内容 [3]

募集资金情况 - 公司非公开发行57,023,641股，募集资金总额409,999,978.79元，净额396,795,239.51元[10] - 2023年末募集资金余额61,477,663.32元[12] - 2024年度对募投项目投入21,621,641.00元[12] - 2024年度募集资金专户利息收入减除手续费后净额1,209,739.33元[12] - 2024年末募集资金专户余额41,065,761.65元[12] - 募集资金总额为39600万元，本年度投入2162.16万元，累计投入39440.51万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为20142.28万元，比例为50.86%[34] 账户情况 - 公司开设3个募集资金账户，分别在中国农业银行嘉兴秀洲支行、中国工商银行嘉兴分行、中国农业银行嘉兴秀洲新区支行[13] - 截至2024年12月31日，中国工商银行嘉兴分行账户活期存款1,107.59元[14] - 截至2024年12月31日，中国农业银行嘉兴秀洲支行账户活期存款20,319,334.44元，定期存款20,000,000.00元[14] - 截至2024年12月31日，中国农业银行嘉兴秀洲新区支行账户活期存款745,319.62元[14] 项目情况 - 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目承诺投资8188万元，本年度投入2162.16万元，截至期末累计投入5434.57万元，投资进度66.37%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[34] - 仓储物流基地项目承诺投资15000万元，调整后投资6500.36万元，本年度无投入，截至期末累计投入6500.36万元，投资进度100%，2022年4月21日终止项目，本年度效益为 - 130.50万元[34] - 缅甸服装生产基地项目调整后投资2400万元，本年度无投入，截至期末累计投入2402.44万元，投资进度100.10%，2024年10月10日达到预定可使用状态，本年度效益为 - 94.40万元[34] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目调整后投资2576.29万元，本年度无投入，截至期末累计投入2576.29万元，投资进度100%，2022年4月21日结项[34] - 永久补充流动资金调整后投资15165.99万元，本年度无投入，截至期末累计投入17757.49万元，投资进度117.09%[34] - 承诺投资项目合计投资进度99.60%，本年度效益为 - 224.90万元[34][35] 其他情况 - 本专项报告于2025年3月26日经董事会批准报出[30] - 公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换的情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形[28][29] - 永久补充流动资金金额17757.49万元，含理财和利息收益等[37] - 缅甸服装生产基地项目因国际经济、贸易及缅甸政治局势，产能未完全释放，效益未达预期[40] - 2019年公司调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，新增缅甸服装生产基地项目[40] - 2021年公司调整智慧工厂集与外贸综合服务平台项目投资规模，新增12台意大利剑杆织机技改项目[40] - 2022年公司调整募集资金投资计划，将剩余募集资金永久补充流动资金[40] - 新增12台意大利剑杆织机技改项目效益包含在整体效益内，无法单独确定财务回报[40]

业绩总结 - 立信会计师事务所对嘉欣丝绸公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计10,215.62[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计52,303.78[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计46,743.98[11] - 2024年期末往来资金余额总计15,675.42[11] 各子公司资金情况 - 杭州华丝夏莎纺织科技有限公司2024年期初往来资金余额22.54万元，累计发生额69.76万元，期末余额77.35万元[8] - 浙江嘉欣兴昌新材料科技有限公司2024年期初余额224.16万元，累计发生额696.81万元，偿还额617.23万元，期末余额303.74万元[9] - 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司2024年期初余额388.94万元，累计发生额2154.21万元，偿还额2021.48万元，期末余额521.67万元[9] - 嘉兴金三塔丝针织有限公司其他应收款2024年累计发生额12.11万元，期末余额12.11万元[9] - 嘉兴金三塔丝针织有限公司应收账款2024年期初余额95.73万元，累计发生额151.31万元，偿还额199.44万元，期末余额47.60万元[9] - 嘉兴中欣制衣有限公司2024年累计发生额654.58万元，偿还额562.85万元，期末余额91.73万元[9] - 嘉兴诚欣制衣有限公司应收账款2024年期初余额277.24万元，累计发生额700.32万元，偿还额878.82万元，期末余额98.74万元[9] - 嘉兴诚欣制衣有限公司预付账款2024年期初余额1245.15万元，累计发生额10119.79万元，偿还额11364.94万元[9] - 浙江嘉欣丝丽制衣有限公司应收账款2024年期初余额487.91万元，累计发生额872.40万元，偿还额1084.01万元，期末余额276.30万元[9] - 嘉兴梦欣时装有限公司2024年期初预付账款余额495.16，累计发生金额12,267.04，偿还累计发生金额12,762.20[10] - 香港嘉欣国际有限公司应收账款2024年期初余额4,615.62，累计发生金额12,246.30，偿还累计发生金额6,734.23，期末余额10,127.69[10] - 浙江金蚕网供应链管理有限公司其他应收款2024年期初余额382.66，偿还累计发生金额382.66[10] - 广西嘉欣丝绸有限公司其他应收款2024年累计发生金额997.00，期末余额997.00[10] - 安庆越欣制衣有限公司应收账款2024年期初余额92.33，累计发生金额263.36，偿还累计发生金额208.75，期末余额146.94[10] - 浙江银茂进出口股份有限公司应收账款2024年期初余额134.87，累计发生金额3,865.29，偿还累计发生金额3,783.28，期末余额216.88[11]

业绩总结 - 2024年营业收入45.61亿元，较上年上升6.29%[6] - 2024年末资产总计33.67亿元，较上年末下降5.32%[18] - 2024年营业总成本43.67亿元，较上期增长7.69%[30] - 2024年净利润1.75亿元，较上期下降24.04%[30] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较上期下降23.68%[30] - 2024年投资收益1246.97万元，较上期下降76.30%[30] - 2024年其他收益2069.50万元，较上期增长44.38%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，上期为1.41亿元，同比增长250.03%[36] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因收入确认对经营成果影响大且存在操纵风险[6] 股本变动 - 2024年5月16日公司注销回购的17,622,100股，总股本变更为560,051,541股[54] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[6][134] - 内销收入在交付产品并取得签收单据时确认[139] - FOB、CIF、CFR模式外销收入在报关出口后按报关时间确认[139] - EXW模式外销收入在交付货物给运输方后按交付时间确认[139] - DDP模式外销收入在货物送到指定地点客户签收时确认[139] 税务政策 - 产品销售收入增值税税率为13%、9%[175] - 浙江嘉欣丝绸股份有限公司2024年企业所得税税率为25%[176] - 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司2024年企业所得税税率为15%[176] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为776,209,650.96元，上年年末余额为895,225,182.08元[179] - 交易性金融资产期末余额为45,887,012.61元，上年年末余额为23,747,308.61元[180] - 应收票据期末余额为4,389,726.15元，上年年末余额为2,975,444.58元[181] - 应收账款期末账面余额为670,183,298.46元，上年年末为590,232,999.59元[184] - 预付款项1年以内期末余额81,627,031.36元，占比98.91%，上年年末余额221,319,477.10元，占比99.49%[195] - 其他应收款期末余额79,551,131.82元，上年年末余额64,945,736.75元[197] - 应收股利期末余额372,736.00元[198]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10292 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

独立董事履职情况 - 翁胜斌2024年现场工作18天[10] - 翁胜斌出席董事会5次，股东大会1次[2] - 翁胜斌出席审计委员会5次，战略委员会1次[3][5] 公司决策事项 - 2024年1月27日审计委员会同意2023年度审计计划[3] - 2024年4月7日审计委员会同意《2023年度审计报告》等议案[3] - 2024年4月7日战略委员会审议发展战略和2024经营计划[5] 未来展望 - 2025年公司在董事会领导下稳定发展回报投资者[12] - 2025年独立董事尽责履职关注市场和公司情况[12] - 2025年独立董事加强学习法规提高履职能力[12]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] 提议与请求处理 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案规则 - 单独或合计持3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[14] 延期与取消规则 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[17] - 投票代理委托书至少在会议召开前24小时备置于公司住所或指定地方[19] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 审议关联交易总额高于3000万元或高于最近经审计净资产值5%的关联交易[24] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[24] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经审议[24] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议[24] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经审议[24] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] 其他规则 - 会议记录保存20年[33] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] - 股东大会通过派现等提案后，公司应在2个月内实施具体方案[40] - 议事规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，获批后生效[42] - 公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[42] - 议事规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[42] - 议事规则未尽事宜按国家法律及公司章程规定执行[42] - 议事规则由董事会负责解释[42] - 议事规则自股东大会批准之日起生效[43]

公司基本信息 - 公司于2010年5月11日在深交所上市，首次发行3350万股[5] - 公司注册资本56005.1541万元，股份总数56005.1541万股[6][11] - 公司1999年3月29日在浙江省工商行政管理局注册登记[5] 股权结构 - 中国丝绸进出口总公司等多方出资认购股份，占比分别为10%、20%等[10] - 截至1999年1月19日，各方出资已到位[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份有比例限制[16] 股东权利 - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[27] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务[58] - 董事会有权进行一定额度资产处置等事项[61] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议[76] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[78] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[78] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前60天通知[88] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[91]