报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东和实际控制人是报告义务人[3] - 特定业绩变动、重大合同签署等情况需报告[9][11] - 董事高管无法履职超3个月、重大事项逾期需报告[12][16] 报告管理 - 子公司总经理指定联络人定期提供报告[17] - 未及时上报致披露问题，公司处罚责任人[17] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议通过实施修改[19] - 制度发布于2025年11月13日[20]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 预计不能按期披露定期报告需公告原因、方案及延期最后期限[15] - 变更定期报告披露时间需提前至少五个交易日申请[15] 报告编制与审议 - 定期报告编制由高管提交草案，董事会审议，董秘送达审阅，董事长召集主持会议[16] - 董事、高管对定期报告需签署书面确认意见，有异议应发表意见并陈述理由[16] - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[15] - 公司年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告在特定情形下应审计，季度报告一般无须审计[17] 其他报告要求 - 招股说明书等应符合中国证监会、深圳证券交易所规定[11] - 发行证券后应依法披露发行情况报告书[12] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及说明关联关系[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[21] 临时报告相关 - 临时报告由董事会发布并加盖公章，应及时报送并在指定网站及媒体披露[20] - 重大事件发生时，公司应在特定时点及时履行信息披露义务[23] - 重大事件难以保密等情形下，公司应及时披露相关事项现状及风险因素[24] 信息披露责任 - 公司各部门及下属公司负责人为信息报告第一责任人，指定专人报告信息[26] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[27] - 证券事务部是信息披露日常工作部门，董事会秘书负总责[28] - 审计委员会监督信息披露制度实施，督促改正缺陷并可要求修订制度[29] - 董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告负主要责任[30] 信息披露流程 - 定期报告由财务总监等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[33][34] - 临时公告由证券事务部草拟，董事会秘书审核，重大事项需审批后披露[34] - 重大信息报告人应在24小时内向董事长或董事会秘书报告[34] - 公司向证券监管部门报送报告由证券事务部草拟，董事会秘书审核，董事长审定[36] - 信息发布经证券事务部制作、董事会秘书审核、深交所备案后公告[36] 信息披露豁免 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[38] - 公司和相关信息披露义务人涉及国家秘密、商业秘密可暂缓或豁免披露，符合条件时应及时披露[39,40,44] - 公司应在年度、半年度、季度报告公告后十日内，报送暂缓或豁免披露登记材料[41] - 信息披露暂缓与豁免事项登记审批材料保存期限不得少于十年[42] 其他制度 - 内幕交易行为给投资者造成损失，行为人应依法承担赔偿责任[44] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[44] - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行监督[45] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[46,47] - 投资者关系活动档案应包括参与人员、时间、地点、内容等[47] - 信息披露违规责任人将受批评、警告、降职等处分[48] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[50]

任职资格 - 董事会秘书需具财务、管理、法律专业知识，通过深交所任职资格考试[4] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得担任[8] 聘任解聘 - 由董事长提名，经审核，董事会聘任[11] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[11] 履职协助 - 聘任秘书同时聘任证券事务代表协助履职[11] 离职交接 - 辞职或任期届满应办妥移交，保密义务仍有效[12] 空缺处理 - 空缺指定人员代行，超三月董事长代行，六月内完成聘任[12] 责任解释 - 违反规定造成损失应担责，细则董事会解释[15][17]

人员信息申报 - 董事和高管新上市、新任等情况2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[4][5] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[8] - 离职之日起6个月内不得转让直接持有的本公司股份[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[10] 减持增持规定 - 减持应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[13] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[14] 其他规定 - 股票变动2个交易日内向公司报告并公告[14] - 违规买卖股份所得收益归公司，董事会负责收回[16] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起实施[19] - 制度发布日期为2025年11月13日[20]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息和回复要真实、准确、完整，保证公平性[4][6] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息，充分提示风险[6] 管理安排 - 证券事务部为对口管理部门，各部门及子公司配合解答[9][10] 制度实行 - 制度自董事会决议通过之日起实行[12]

证券投资范围 - 包括新股配售、证券回购等[2] 不适用情形 - 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资等[2] 特殊规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特殊规定[3] 审议披露规则 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[6] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议披露[6] 额度期限 - 使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[6] 部门职责 - 财务部门负责资金管理，内审部门年末检查[8][9] 文件提交 - 董事会决议后二日内提交文件至深交所[11][17] 进展披露 - 发生理财产品募集失败等及时披露进展及措施[12] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[14]

制度制订 - 公司于2025年11月制订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度于2025年11月13日由公司董事会发布[10] 适用范围与责任情形 - 制度适用于公司董事等与年报信息披露有关人员[3] - 6种情形应追究责任人责任[3][4] 处理方式 - 4种情形应从重或加重处理[4] - 4种情形应从轻、减轻或免于处理[4] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正并检讨等5种[6] - 责任人出现责任追究范围事件时可附带经济处罚，金额由董事会确定[6] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜或与法律相悖按有关法律法规规章执行[8][9] - 制度由公司董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行[9]

薪酬制度发布 - 公司于2025年11月发布董事与高级管理人员薪酬管理制度[1] 薪酬分配原则 - 薪酬分配遵循公平等原则[2] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[4][5] 薪酬构成与发放 - 董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[7] - 基本、绩效、独立董事津贴按不同方式发放[11] 薪酬追回机制 - 财务造假等应追回超额发放薪酬[13] - 违法违规应处理未支付及已支付薪酬[13] 其他规定 - 薪酬与考核委员会评估追索扣回程序[14] - 提前解除任职补偿应符合公平原则[15] - 薪酬可根据因素调整[17]

内部控制目标 - 保证经营合法合规、提高经营效率、保障资产安全完整、确保信息披露真实准确完整公平[2] 内部控制原则 - 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[3][4] 内部控制职责 - 董事会负责制度建立、健全和有效实施，审计委员会监督，管理层组织领导日常运行[6] 内部控制活动 - 涵盖销售及收款、采购及付款等运营环节[8] 内控制度内容 - 包括印章管理、合同管理等各项管理制度[8] 风险评估体系 - 建立完整体系，监控经营、财务等各类风险[10] 主要内部控制方面 - 包括对控股子公司、关联交易、对外担保等方面的控制[10][11][12] 风险识别因素 - 内部关注人力资源、管理、自主创新等因素，外部关注经济、法律、社会等因素[14][15] 风险分析应对 - 采用定性与定量结合方法分析排序风险，确定应对策略[18] 风险控制措施 - 运用多种控制措施将风险控制在可承受度内，如不相容职务分离、授权审批等[20] 预算控制要求 - 明确各职能单位职责权限，规范预算程序，强化约束[21] 运营分析控制 - 定期分析运营情况，通过多种方法发现问题并改进[23] 绩效考评控制 - 建立制度，设置指标体系，将考评结果作为员工薪酬等依据[23] 信息与沟通机制 - 建立机制，确保信息及时沟通，筛选、核对、整合信息，在内外沟通反馈[25] 信息技术应用 - 利用信息技术促进信息集成与共享[25] 内部控制监督 - 审计部检查监督运行，形成报告通报，资料保存不少于十年[28] 内部控制评价披露 - 董事会审议评价报告并与年度财务报告同时披露[28]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，提交股东会审议披露[9] - 与关联自然人成交超30万元，提交董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5％，提交董事会审议披露[9] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经非关联董事审议同意，提交股东会；为控股股东等担保需反担保[9] 会议表决规则 - 董事会过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过；不足三人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，经出席股东表决权二分之一以上通过[15][16] 其他规定 - 1%以上表决权股东可要求未回避股东回避[17] - 未回避的关联交易决议无效[17] - 已实施关联交易经裁判等确认应履行，董事及股东对公司损失负责[17] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[19] - 制度抵触按相关规定执行[19] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[19] - 制度由董事会制定修改，报股东会通过生效并解释[19]