证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—052 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形； 3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年12月22日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系 统投票的时间为：2023年12月22日9:15—15:00。 2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室 3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长周国建先生 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有 关规定。 7.会议出席情况：出席本次股东 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会律师见证法律意见书 浙圣法字（2023）第1201号 致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司 （以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列 席了于 2023 年 12 月 22 日下午在浙江省嘉兴市中环西路 588 号 22 楼会议室举行 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性， 会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次 股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性 发表意见。 为出具本法 ...

调研基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸，投资者关系活动为 2023 年 12 月 22 日的现场调研，地点在嘉欣丝绸广场，参与单位为常州投资集团，接待人员为证券事务代表李超凡 [1] 外贸业务情况 - 今年纺织服装产品出口整体不及预期，但公司外贸业务有韧性，订单稳定，目前在手订单数量与上年同期基本相当 [1] 业务稳定原因 - 业务团队成熟、敬业、富有开拓精神，去年 8 月开始“出海抢单”，获客户认可 [1] - 供应链建设完善，拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [1][2] - 研发设计有优势，ODM 模式占比较高，客户粘性和议价能力强 [2] 供应链布局 - 2019 年开始在东南亚布局，建立柬埔寨和缅甸生产基地，今年投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一布局 [2] 自有品牌运营 - “金三塔”品牌定位纯真产品，品类丰富，真丝家居服在电商平台细分品类有优势，今年线下需求回暖带动自有品牌业绩整体提升 [2] 新产品与新技术 - “石墨烯电子纺织品”“生物基染料 + 丝绸”等项目取得突破，“石墨烯电子纺织品”进入中试阶段，部分产品获终端客户认可，应用领域广，市场空间大 [2]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 董事会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，结 合企业实际，制定本议事规则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 c 魅力丝绸 中国嘉欣。 唯美·激情·荣誉 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会是公司的权力机构， | 第四条 公司股东大会分为年度 | | | 依法行使下列职权： | 股东大会和临时股东大会，年度股东大 | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | 会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 划； | 结束后的 6 个月之内举行。临时股东大 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | 会不定期召开，有下列情形之一的，公 | | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | | 项； | 时股东大会： | | | （三）审议批准董事会的报告； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | （四）审议批准监事会报告； | 定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 时； | | | 案、决算方案； | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | （六）审议批准公司的利润 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 根据《上市公司章程指引 （2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际 情况，拟对《董事会议事规则》部分条款内容作出修订，主要条款修订（对仅因 序号调整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）如下： | 序号 | | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 | | 1 | 公司实行独立董事制度，公 司根据中国证券监督管理委员会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 公司根据中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所制定的相 关法律、法规和《公司章程》的有关规 | | 第二十条 | | | | | | 见》（以下简称《指导意见》）的要求设立独 | | | | | | 立董事。 | | | | 定，实行独立董事制度。 | | …… | | | | …… | | 第二十二条 | | | 独立董事应当符合下列条 | 第二十二条 担任本 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—051 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决 定，于2023年12月22日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 4.股权登记日：2023年12月18日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订） 2023 年 12 月 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—050 | | 议。因本章程第二十三条第(三)项、第 | 章程第二十四条第(三)项、第(五)项、 | | --- | --- | --- | | | (五)项、第(六)项规定的原因,收购 | 第(六)项规定的原因,收购本公司股份的, | | | 本公司股份的,须经三分之二以上董事出 | 须经三分之二以上董事出席的董事会会议 | | | 席的董事会会议决议同意。 | 决议同意。 | | | 公司依照第二十三条规定收购本公 | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | | | 司股份后,属于第(一)项情形的,应当 | 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收 | | | 自收购之日起10 日内注销;属于第(二) | 购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、 | | | 项、第(四)项情形的,应当在 6个月 | 第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或 | | | 内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) | 者注销;属于第(三)项、第(五)项、第 | | | 项、第(六)项情形的,公司合计持有的 | (六)项情形的,公司合计持有的本公司股 | | | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 股东大会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程 序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第三条 股东大会应当在《公司法》 ...