公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内部控制制度[1] - 内部控制符合要求，制度完善有效且实施[1] - 内部控制体系无薄弱环节和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告真实反映情况[1] - 监事会对内控评价报告无异议[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，3名监事均参加[1] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》等2项议案无需提交股东大会审议[3]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—007 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年3月17日以邮件方式发出，会议于2025年3月26日在嘉兴以现场会议 方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1人， 副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席会 议，会议由公司董事长周国建先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了以下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事 会工作报告的议案》 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以560,051,541为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息3元（含税），分配预案股本基数为560,051,541股，现金分红金额为168,015,462.30元（含税），其他方式现金分红金额为50,095,824.82元，现金分红总额（含其他方式）为218,111,287.12元，占利润分配总额比例为100%[158][159] - 可分配利润为445,349,334.04元，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[159] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4,561,220,682.38元，较2023年的4,291,479,122.34元增长6.29%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为160,728,914.06元，较2023年的216,863,588.62元下降25.88%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,764,045.98元，较2023年的165,835,722.92元下降18.74%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为494,133,728.95元，较2023年的141,241,061.01元增长249.85%[21] - 2024年基本每股收益为0.29元/股，较2023年的0.38元/股下降23.68%[21] - 2024年稀释每股收益为0.29元/股，较2023年的0.38元/股下降23.68%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.13%，较2023年的10.93%下降2.80%[21] - 2024年末总资产为3,366,793,502.41元，较2023年末的3,556,274,853.90元下降5.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,992,966,129.32元，较2023年末的2,050,341,394.88元下降2.80%[21] - 2024年公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，出口总额3.36亿美元，同比增长1.95%[31] - 2024年公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%；利润总额2.19亿元；归属上市公司股东净利润1.61亿元，同比下降25.88%；扣非净利润1.35亿元，同比下降18.74%[53] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.69亿元、12.73亿元、11.63亿元、9.56亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4848.80万元、6418.36万元、3919.33万元、886.41万元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4315.47万元、6251.74万元、3253.15万元、 - 343.95万元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.36亿元、7140.63万元、6984.21万元、1.17亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为372.46万元，2023年为914.04万元，2022年为3005.60万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1835.08万元，2023年为1358.90万元，2022年为1989.95万元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为460.28万元，2023年为3312.23万元，2022年为330.11万元[26] - 2024年非经常性损益合计为2596.49万元，2023年为5102.79万元，2022年为4824.96万元[27] - 2024年销售费用145975807.76元，同比减少5.84%；管理费用164982825.31元，同比增长6.83%；财务费用 -27779170.15元，同比减少24.57%；研发费用66583242.98元，同比增长7.76%[71] - 2024年经营活动现金流入小计5,332,581,995.30元，较2023年的4,861,627,176.43元增长9.69%，现金流量净额494,133,728.95元，较2023年的141,241,061.01元增长249.85%[85] - 2024年投资活动现金流入小计834,638,702.63元，较2023年的295,665,390.11元增长182.29%，现金流量净额65,836,228.77元，较2023年的48,089,075.37元增长36.90%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计1,493,972,201.24元，较2023年的966,459,393.16元增长54.58%，现金流量净额 -541,383,659.75元，较2023年的 -247,695,709.48元下降118.57%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额18,597,882.14元，较2023年的 -58,357,823.76元增长131.87%[85] - 投资收益12,469,746.37元，占利润总额比例5.71%，主要系处置“蓝特光学”股票结转投资收益[88] - 2024年末货币资金776,209,650.96元，占总资产比例23.05%，较年初的895,225,182.08元、占比25.17%下降2.12%，主要系用经营结余资金归还借款所致[89] - 2024年末应收账款538,989,951.30元，占总资产比例16.01%，较年初的468,632,232.10元、占比13.18%增长2.83%，主要系收入同比增加使应收账款增加[89] - 2024年末存货571,590,797.59元，占总资产比例16.98%，较年初的635,844,268.25元、占比17.88%下降0.90%，主要系销售上年末备货所致[89] 各业务线数据关键指标变化 - 服装收入20.995亿元，占比46.03%，同比增长11.01%；五金类产品收入5.517亿元，占比12.10%，同比增长4.98%；丝类产品收入10.739亿元，占比23.54%，同比下降4.39%[56] - 境内收入21.75亿元，占比47.68%，同比增长9.24%；境外收入23.86亿元，占比52.32%，同比增长3.73%[56] - 丝、绸、服装及相关业务毛利率12.40%，同比下降1.70%；服装毛利率19.50%，同比下降4.04%；五金类产品毛利率13.75%，同比下降0.75%[58] - 境内毛利率11.22%，同比下降0.33%；境外毛利率13.47%，同比下降2.83%[58] - 7家直营门店总面积2121.63平，嘉兴市秀洲路直营店店面平效同比下降7.58%，嘉兴市金三塔总部直营店店面平效同比下降9.37%等[58] - 营业收入排名前五的门店合计营收18131892.08元，其中嘉兴市秀洲路直营店营收4643590.99元排名第一[60] - 2024年服装销售量27043210件，同比增长9.57%；生产量13579803件，同比增长4.31%；库存量2660688件，同比增长68.42%[61] - 丝、绸、服装及相关业务2024年营业成本399570330.107元，同比增长8.39%[65] - 服装产品2024年营业成本1690092272.56元，占营业成本比重42.30%，同比增长16.89%[66] - 前五名客户合计销售金额864834782.24元，占年度销售总额比例18.97%[68] - 前五名供应商合计采购金额428181267.71元，占年度采购总额比例11.66%[69] - 2024年总产能15200000，产能利用率89.61%，境内产能占比69.41%，利用率92.51%；境外产能占比30.59%，利用率82.14%[72] - 线上销售2024年营业收入95609844.02元，毛利率55.56%，营收同比增长7.04%[75] - 订单式服装2024年营业收入1992731864.20元，毛利率17.56%，营收同比增长11.31%[75] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%[76] - 线上销售收入占比超30%[77] - 自有品牌服装存货周转天数194天，数量533,750，存货余额同比减少594,180.78[77] - 订单式服装存货周转天数16天，数量2,126,938.00，存货余额同比增加41,447,607.53[77] - 截至2024年12月31日，品牌服装计提存跌887.39万元，订单式服装计提存跌180.63万元，针织面料计提存跌4.44万元，其他面料计提存跌734.27万元[78] 公司业务优势与发展情况 - 公司子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质[34] - 新品开发周期缩短40%，定制化订单占比不断提升[36] - 公司有五家子公司为国家高新技术企业，八家为浙江省科技型中小企业，四家为省级专精特新中小企业[36] - 公司服装年产能超过1500万件[49] - 公司从事丝绸产品生产和销售四十余年，从事进出口贸易近四十年[47][48] - 公司与MASSIMO DUTTI、EMPORIO ARMANI等众多国际知名品牌服装商有合作关系[48] - 公司自有品牌“金三塔”始创于1926年，为“中华老字号”[41] - 公司旗下“金蚕网”是中国茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台[47] - 公司国内及海外生产基地已通过多家国际知名品牌验厂，并取得美国WRAP资质认证、欧盟商业社会标准资质认证和美国反恐评定合格[50] - 公司先后在安徽、柬埔寨、缅甸建立服装生产基地，三大供应链集群布局逐渐形成[49] - 公司近年来ODM订单的比例不断提升[50] - 进出口贸易“设计型外贸”模式成熟，新客户增加；生产制造推进“机器换人”和“去技能化”；海外服装供应链柬埔寨嘉欣丝绸工业园竣工投产，海外产能占比提至30%[53][54] - “金蚕网”平台交易额和自营贸易额大幅增长，供应链融资业务规模稳定[54] - “金三塔”推出新中式系列产品，获评“中华老字号”，丝针织技艺入选非遗名录，库存周转率提升[55] - 财务投资有序退出部分项目获稳健收益；新增专精特新企业1家，市级工业设计中心4个[55] 研发情况 - 高牢度生物色素染料染整技术及功能面料开发及其产业化项目未完成，目标是获得具有生物活性的彩色丝绸基生物复合材料[80] - 纤维功能改性技术关键及功能制品开发项目完成，产品具有阻燃抗熔滴等多种功能性[80] - 可生物降解赛丽丝/真丝交织舒适功能面料研究与产品开发项目完成，产品具有吸湿速干等优点[80] - 2024年研发人员数量296人，较2023年的205人增长44.39%，占比5.01%，较2023年的5.34%下降0.33%[82] - 2024年研发投入金额66,583,242.98元，较2023年的61,789,357.06元增长7.76%，占营业收入比例1.46%，较2023年的1.44%增长0.02%[82] 募集资金情况 - 2018年公司非公开发行股票，募集资金总额4.0999997879亿元，实际募集资金净额3.9679523951亿元[105] - 截至2024年12月31日，公司累计支付发行费用1399.70万元，累计项目投入21683.02万元，永久补充流动资金17757.49万元[105] - 截至2024年12月31日，剩余4106.58万元存放于募投资金专项账户，其中2000万元存入定期存款[105] - 智慧工厂综合平台项目承诺投资16400万元，截至报告期累计投资4760万元，进度100%[107] - 自有生产品牌营销项目承诺投资8180万元，截至报告期累计投资2160万元，进度66.37%[107] - 2018年非公开发行股票募集资金净额39600万元，已使用39440.51万元，使用比例99.60%[

业绩总结 - 2024年公司合并报表归母净利润160,728,914.06元，母公司净利润154,549,729.10元[1] - 2024 - 2022年归母净利润分别为160,728,914.06元、216,863,588.62元、230,357,022.45元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金3元，共派现168,015,462.30元[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为168,015,462.30元、168,015,462.30元、142,491,885.25元[4] 其他 - 2024年计提法定盈余公积金15,454,972.91元[1] - 2024年回购股份金额50,095,824.82元[3] - 近三年累计现金分红及回购注销总额528,618,634.67元[4] - 利润分配预案需股东大会审议通过[8]

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过续聘立信为2025年度审计机构的议案并提交2024年度股东大会审议，因立信经验丰富、职业素养高，能提供高质量审计服务 [1] 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 - 立信具备证券、期货相关业务资格，2024年担任公司审计机构时履行职责，维护公司及股东权益，公司支付审计费135万元，董事会拟续聘其为2025年度审计机构，聘期一年 [1] 拟续聘会计师事务所的基本信息 机构信息 - 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制，注册地址上海，首席合伙人为朱建弟，是国际会计网络BDO成员所，有证券、期货业务许可证、H股审计资格并向PCAOB注册登记 [2] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [2] - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，同行业上市公司审计客户14家 [2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，能覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [2] 近三年执业民事诉讼情况 - 投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉金亚科技、立信等，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，职业保险足以覆盖赔偿金额，判决已履行 [3] - 投资者以保千里报告存在证券虚假陈述起诉保千里、立信等，立信对保千里2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任，账户资金和职业保险可化解风险确保执行 [3][4] 近三年执业受罚情况 - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名 [5] 审计收费 - 审计收费根据审计服务的性质、繁简程度等因素定价，2025年度审计收费由双方根据工作量及市场价格协商确定 [6] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 公司董事会审计委员会认为立信能完成2024年度审计工作，审计意见客观公正，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将续聘议案提交第九届董事会第九次会议审议 [6] - 第九届董事会第九次会议审议通过续聘议案，尚需提交2024年度股东大会审议通过 [1][6] 项目信息 人员信息 - 项目合伙人杜志强1997年开始执业，1999年开始从事上市公司审计，2000年在本所执业，2007年为本公司提供审计服务 [6] - 签字注册会计师赵子霏2024年开始执业，2020年开始从事上市公司审计，2020年在本所执业并为本公司提供审计服务 [6] - 质量控制复核人朱颖1996年开始执业，1994年开始从事上市公司审计，1996年在本所执业，2024年为本公司提供审计服务 [6] 从业情况 - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求情形，过去三年无不良记录 [6]

业绩数据 - 2024年支付立信审计费135万元[1] - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 人员与资金 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，承担12.29%连带责任[4] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 未来安排 - 2025年度审计费用协商确定，议案待股东大会审议[9][10]

2025年2月11日，公司收到嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司支付 的第一期征收补偿款人民币550万元。 2025年3月6日，公司收到嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司支付的 第二期征收补偿款人民币366.0008万元。至此，曹庄茧站的征收补偿款人民币 916.0008万元已全部到账。 预计本次资产处置事项将增加公司2025年度利润总额 911.32万元，将对公 司业绩产生积极影响。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进 行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—005 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于收到第二期征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日与嘉兴市 南湖区万通新农村建设开发有限公司签订《协议书》, 公司位于嘉兴市南湖区曹 庄集镇西首曹庄茧站范围内土地、房屋 ...

股份增持情况 - 2024年7月18 - 8月30日晟欣实业增持7,502,500股[3] - 2024年9月2日起6个月内计划增持2000 - 4000万元[3] - 截至公告日晟欣实业累计增持3,885,955股，占0.69%，金额2190.88万元[3] 持股比例变化 - 增持前周国建及晟欣实业合计持股23.54%[5] - 增持后合计持股24.23%[8] - 增持后无限售股占9.01%，限售股占15.22%[8]

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸，编号 2025002 [1] - 投资者关系活动类别为券商交流会，时间是 2025 年 2 月 13 日，地点在上海浦东 [2] - 参与单位有绅徽投资、汉鸿基金等，上市公司接待人员为证券事务代表李超凡 [2] 公司业务介绍 外贸业务 - 从事外贸业务 40 余年，“嘉欣丝绸”是国际知名品牌，产品以中高档女装为主，服务众多国际知名品牌 [3] - 拥有百人研发团队，运用 3D 数字化、AI 设计等工具研发设计，3D 和 AI 设计占比不断提高，在手订单较上年同期有增长 [3] - 客户主要是欧美发达国家的品牌时尚女装客户，合作年份长，还包括日本、澳大利亚等国家和地区的客户 [4] 内销品牌“金三塔” - 近年来发展势头良好，受年轻消费群体接受，国潮服饰带动其国风系列产品获市场良好反馈，四季度销售势头好 [5] - 以文化为切入点，形成文化 + 丝绸 + 新零售模式，采用全方位新零售模式，涵盖多种电商平台、自媒体、新零售、APP 及推广渠道 [6][7] “金蚕网” - 在行业内地位高，最早开展线上电子合同交易，有权威行业交易信息，仓储服务完善，产业链服务平台及供应链融资业务布局完整，2024 年发展态势良好 [8] - 发展规划是以行业信息为引领等的数字化运营综合服务平台，规范夯实网上交易，巩固价格风向标作用，提升贸易渠道优势 [8] - 从事供应链融资业务的优势在于凭借核心地位与企业建立长期合作，利用信息和自有仓储基地开展质押监管业务，把控融资风险，搭建企业与金融机构桥梁 [9][10] 业务影响因素及规划 加征关税影响 - 与优质客户协商分担部分关税，在柬埔寨和缅甸布局生产基地且产能提升，可转移部分订单，总体影响有限 [11] 产能建设规划 - 2019 年开始海外供应链布局，投入超 1 亿元，柬埔寨生产基地全部达产后总产能 2000 万件，海外产能 800 - 900 万件，占比从 25%左右提升到 40% - 45%，后期开发外协工厂提升海外订单占比 [12] 公司资产及分红政策 资产情况 - 嘉兴生产基地嘉欣丝绸工业园占地 500 余亩，土地成本低、升值大 [13] - 嘉欣丝绸广场总面积 7 万余平方米，自用 1.3 万平方米，其余租售 [13] - 嘉欣科技产业园总面积 4.5 万平方米，用于出租 [13] - 嘉兴城区周边有 20 余个茧站/仓库，占地近 100 亩，闲置出租，后期可能被政府征收获额外收益 [13] 分红政策 - 上市以来分红率持续较高，累计分红金额超募集资金总额，保持高股息率，后期延续高股息政策 [13][14]