证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—042 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023— ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—041 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 一、 担保的审议情况 2.债权人：嘉兴银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券")《关于变更浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司非公开发行股 票项目的保荐人，原指定保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生具体负责公司的持续 督导工作，持续督导期至2019年12月31日结束。因公司非公开发行股票募集资金 尚未使用完结，东兴证券仍需继续履行相关职责。 现由于保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生工作安排调整，不能继续担任公司 持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代 表人罗书洋先生、张帅先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人，继 续履行持续督导职责。 公司董事会对毛豪列先生和钟朗先生在公司非公开发行股票项目保荐发行 及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—0 ...

二、 担保的进展情况 2023年9月5日，公司与控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司、嘉兴银 行股份有限公司（以下简称"嘉兴银行"）签订《仓单保购协议》（合同编号为： 2023083100000165号），公司为茧丝绸行业供应链企业云南新千佛茧丝绸有限公 司提供最高额为人民币3,000万元的连带责任保证。 2023年9月6日，公司与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"宁波银 行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：08900BY23C8L4HD），公司为参股 公司银茂进出口提供本金限额为等值人民币1,000万元的连带责任保证。银茂进 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—039 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年3月28日召开第 八届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有 限公司 ...

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2023—038 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 一、 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 的通知于 2023 年 8 月 29 日以邮件方式发出，监事会于 2023 年 9 月 1 日以通讯 表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由与会监事共同 推举金若愚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 同意选举金若愚先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满为 止。金若愚先生的简历详见附件。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2023年9月2日 附件: 金若愚先生简历 金若愚先生，出生于 1984 年， 本科学历，助理经济师。历任公司人力资源 部经理助理，现任秀洲国家高新区总工会常务委员，公司人力资 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月1日9:15—15:00。 2023年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 浙圣法字（2023）第0802号 致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司 （以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列 席了于 2023 年 9 月 1 日下午在浙江省嘉兴市中环西路 588 号 22 楼会议室举行的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性， 会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次 股东大会 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—037 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 的通知于2023年8月29日以邮件方式发出，董事会于2023年9月1日以通讯表决方 式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，与会董事推举周国建先生主持 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 同意选举周国建先生为第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满为止。 二、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 同意选举张国强先生、徐鸿先生为第九届董事会副董事长，任期至第九届董 事会届满为止。 三、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 同意 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—035 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 5.主持人：董事长周国建先生 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形； 3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年9月1日的 交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统 投票的时间为：2023年9月1日9:15—15:00。 2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室 3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4.召集人：公司董事会 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有 关规定。 7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—036 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工 代表大会选举产生职工代表监事。 经参会代表认真讨论，一致同意选举金若愚先生为公司第九届监事会职工代 表监事，金若愚先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东 代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 职工代表监事候选人简历见附件。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2023 年 9 月 2 日 附件: 金若愚先生简历 金若愚先生，出生于 1984 年，本科学历，助理经济师。历任公司人力资源 部经理助理，现任秀洲国家高新区总工会常务委员，公司人力资源部副经理、工 会副主席。 金若愚先生目前未直接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三 ...