浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，本公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名, 并由独立董事委员 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略进行 研究并提出建议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,若公司董事长当选为战略委 员会委员,则由董事长担任，否则由战略委员会委员选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议: （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中应至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 的通知于2023年10月23日以邮件方式发出，董事会于2023年10月27日以通讯表决 方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董 事会审计委员会工作规则》《董 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—042 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023— ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—041 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 一、 担保的审议情况 2.债权人：嘉兴银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券")《关于变更浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司非公开发行股 票项目的保荐人，原指定保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生具体负责公司的持续 督导工作，持续督导期至2019年12月31日结束。因公司非公开发行股票募集资金 尚未使用完结，东兴证券仍需继续履行相关职责。 现由于保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生工作安排调整，不能继续担任公司 持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代 表人罗书洋先生、张帅先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人，继 续履行持续督导职责。 公司董事会对毛豪列先生和钟朗先生在公司非公开发行股票项目保荐发行 及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—0 ...

二、 担保的进展情况 2023年9月5日，公司与控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司、嘉兴银 行股份有限公司（以下简称"嘉兴银行"）签订《仓单保购协议》（合同编号为： 2023083100000165号），公司为茧丝绸行业供应链企业云南新千佛茧丝绸有限公 司提供最高额为人民币3,000万元的连带责任保证。 2023年9月6日，公司与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"宁波银 行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：08900BY23C8L4HD），公司为参股 公司银茂进出口提供本金限额为等值人民币1,000万元的连带责任保证。银茂进 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—039 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年3月28日召开第 八届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有 限公司 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月1日9:15—15:00。 2023年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 浙圣法字（2023）第0802号 致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司 （以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列 席了于 2023 年 9 月 1 日下午在浙江省嘉兴市中环西路 588 号 22 楼会议室举行的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性， 会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次 股东大会 ...