企业认定 - 公司三家子公司获高新技术企业重新认定[1] - 子公司为嘉兴市特欣织造等三家[1] - 证书编号分别为GR202333005058等[1] 税收优惠 - 三家企业2023 - 2025年按15%税率缴企业所得税[1] - 证书有效期三年[1]

股东大会信息 - 公司于2023年12月7日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2023年12月22日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东及代表共10人，代表股份236,218,931股，占比41.44%[4] - 中小投资者5人，代表股份4,777,300股，占比0.84%[4] 议案表决 - 多项议案同意股份数236,218,931股，占出席有效表决权股份比例100%[5][7][8][9]

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—052 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形； 3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年12月22日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系 统投票的时间为：2023年12月22日9:15—15:00。 2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室 3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长周国建先生 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有 关规定。 7.会议出席情况：出席本次股东 ...

调研基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸，投资者关系活动为 2023 年 12 月 22 日的现场调研，地点在嘉欣丝绸广场，参与单位为常州投资集团，接待人员为证券事务代表李超凡 [1] 外贸业务情况 - 今年纺织服装产品出口整体不及预期，但公司外贸业务有韧性，订单稳定，目前在手订单数量与上年同期基本相当 [1] 业务稳定原因 - 业务团队成熟、敬业、富有开拓精神，去年 8 月开始“出海抢单”，获客户认可 [1] - 供应链建设完善，拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [1][2] - 研发设计有优势，ODM 模式占比较高，客户粘性和议价能力强 [2] 供应链布局 - 2019 年开始在东南亚布局，建立柬埔寨和缅甸生产基地，今年投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一布局 [2] 自有品牌运营 - “金三塔”品牌定位纯真产品，品类丰富，真丝家居服在电商平台细分品类有优势，今年线下需求回暖带动自有品牌业绩整体提升 [2] 新产品与新技术 - “石墨烯电子纺织品”“生物基染料 + 丝绸”等项目取得突破，“石墨烯电子纺织品”进入中试阶段，部分产品获终端客户认可，应用领域广，市场空间大 [2]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 c 魅力丝绸 中国嘉欣。 唯美·激情·荣誉 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四条 股东大会是公司的权力机构， | 第四条 公司股东大会分为年度 | | | 依法行使下列职权： | 股东大会和临时股东大会，年度股东大 | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | 会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 划； | 结束后的 6 个月之内举行。临时股东大 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | 会不定期召开，有下列情形之一的，公 | | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | | 项； | 时股东大会： | | | （三）审议批准董事会的报告； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | （四）审议批准监事会报告； | 定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 时； | | | 案、决算方案； | （二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | （六）审议批准公司的利润 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—051 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议决 定，于2023年12月22日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 4.股权登记日：2023年12月18日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 ...

投资信息 - 公司拟用300万美元对金云绣公司增资，增资后注册资本增至800万美元[2] - 本次增资需董事会审议，无需股东大会审议[2] - 第九届董事会第三次会议通过增资议案[2] 公司情况 - 金云绣公司成立于2023年4月20日，公司持股100%[3] - 截止2023年9月30日，总资产2276.19万元，负债0万元，净资产2276.19万元[4] - 2023年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[4] 资金用途与风险 - 增资资金用于柬埔寨服装生产基地二期项目建设及运营[6] - 用自有资金，不会对财务及经营状况带来不利影响[6] - 海外投资存在管理与运营风险，公司将防范[6]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 董事会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，结 合企业实际，制定本议事规则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年 ...

章程修订 - 2023年12月6日召开第九届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[1] 股份收购 - 收购本公司股份应依相关规定履行信息披露义务[1] - 因特定原因收购需经股东大会或特定董事会会议决议同意[2] - 收购后不同情形有不同处理时间要求[2] - 特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[2] 股票收益 - 公司董事等人员及持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[2] - 董事会不执行收回收益规定，股东有权要求董事会在30日内执行[2] 股东大会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[3] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%须经审议通过[3] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经审议通过[3] 股东大会召集与投票 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[3] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[4] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可以征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4] 董事会权限 - 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资等多项事项[4] 董事会专门委员会 - 战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员全为董事，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 董事会审计委员会 - 审核公司财务信息及披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] 董事会非关联交易权限 - 有权进行不超公司最近一期经审计净资产10%的资产处置、25%的资产抵押及25%的借贷等非关联交易[6] 公司管理人员 - 设总经理1名、副总经理3名，由董事会聘任或解聘[6] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[6] 监事职责 - 需保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[7] 报告披露 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[7] 会计师事务所 - 聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期1年，可续聘[7] 章程版本 - 不同版本章程有歧义时，以浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[7] 备案登记 - 授权公司管理层办理相关备案登记手续，变更事项备案以市场监督管理部门核准结果为准[7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设三名，至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 连续任职不得超六年[12] 独立董事补选与解职 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使异议权时，公司披露决议应同时披露异议意见[17] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[18] - 审计等委员会成员中独立董事应过半数[19] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[22] - 两名以上异议可书面要求延期，董事会应采纳[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录及公司资料保存至少十年[30] - 年度述职报告最迟发年度股东大会通知时披露[30] 规则生效与修改 - 规则自股东大会审议通过生效，修改亦同[33]