证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—030 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年3月28日召开第 八届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有 限公司等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应 链企业提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使 用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获 得2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司于2023年3月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）。上述事项已经公司于2023年4月19日召开的公司2022年度股东大会审议 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人翁胜斌，作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ■ 是 □ 否 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—027 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议的通知于2023年8月4日以邮件方式发出，董事会于2023年8月9日以通讯表决 方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关规定。董事会提名周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、 刘卓明先生、周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下： 1.1 提名周国建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 1.2 提名 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议决定于2023年9月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等规定。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—029 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年9月1日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的 时间为：2023年9月1日9:15—15:00。 4.股权登记日：2023年8月24日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会现就提名沈凯军为浙江嘉欣丝 绸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 ■ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沈凯军，作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下 称"公司"）独立董事，对公司董事会换届相关事项发表意见如下： 1．经审查，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及 有关法律法规的规定，合法、有效； 2. 经认真审查第九届董事会董事候选人的教育背景、工作经历等相关情况， 认为公司第九届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任 职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定； 3. 同意周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、刘卓明先生、周 国胜先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意沈凯军先生、费锦红女士、翁 胜斌先生为第九届董事会独立董事候选人；同意将第九届董事会候选人名单提交 公司股东大会选举。 独立董事： 沈凯军 费锦红 翁胜斌 2023 年 8 月 10 日 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会现就提名费锦红为浙江嘉欣丝 绸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议的通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出，监事会于 2023 年 8 月 9 日以通讯 表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席朱 建勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会提名黄小军先生与谭俊先生为公司第九届监事会非职工监事候 选人。相关候选人表决结果如下： 1.1 提名黄小军先生为公司第九届监事会非职工监事候选人 证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2023—028 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上述监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。 表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。 1.2 提 ...