浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 股东大会议事规则 （2023 年修订） 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程 序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第三条 股东大会应当在《公司法》 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—048 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 的通知于2023年12月1日以邮件方式发出，董事会于2023年12月6日以通讯表决方 式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司决定使用自有资金300万美元，对全资子公司金云绣（柬埔寨）服装有 限公司进行增资，增资完成后，金云绣（柬埔寨）服装有限公司的注册资本将增 加到800万美元。具体内容详见2023年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对金云绣（柬埔寨）服装 有限公司增资的公告》。 本议案无需提交公司 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订） 2023 年 12 月 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | ...

独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 多种人员不得担任独立董事[2] - 重大关联交易等情况独立董事需认可或发表意见[4] - 独立董事履职相关规定及津贴标准确定方式[6] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[6] - 独立董事应提交年度报告书和述职报告[6] 董事会相关 - 董事会下设专门委员会，独立董事占比及职责[4][8] - 董事会有权进行一定比例的资产处置、抵押和借贷业务[9] - 董事会决议表决方式及临时会议方式[11] - 《董事会议事规则》部分条款修改需提交股东大会审议[11] 董事会秘书相关 - 董事会秘书任职限制和职责[9][10] - 董事会秘书空缺时职责代行及聘任规定[10][11] 资料保存相关 - 公司向独立董事提供的资料至少保存5年[5] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[5]

员工持股计划 - 2022年12月5日8953904股非交易过户至专户，占总股本1.55%[2] - 存续期48个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 2023年12月5日第一个锁定期届满，可解锁3581562股，占0.62%[3] 业绩考核 - 第一批解锁以2019 - 2021年为基数，2022年营收或扣非净利润增长率不低于40%[4] - 2022年营收4321228918.32元，增长33.15%[4] - 2022年扣非净利润184672415.18元，增长89.68%[4] 后续安排 - 业绩达标，管委会择机出售第一批股份并分配资金[7] - 经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可延长存续期[9] - 存续期满自行终止，股票全售可提前终止[9]

担保额度 - 公司对外担保总额度不超7.6亿元[1][5] 近期担保情况 - 2023年11月23日为两家企业各提供2000万元连带责任保证[2] 担保余额 - 截至披露日，对外担保总余额30792万元，占净资产15.67%[5] - 对合并报表外单位担保余额10108万元，占净资产5.15%[5] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[5]

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 15 日，地点在嘉欣丝绸广场、嘉欣丝绸工业园 [1] - 接待人员包括副董事长、总经理徐鸿，董事、副总经理、董事会秘书郑晓，财务总监周骏 [1][2] 业务板块与发展战略 - 业务覆盖国际国内贸易、工业制造、自主品牌、行业供应链平台等板块，拥有完整丝绸全产业链 [2] - 发展战略以“做强主业、优质发展”为主线，完善丝绸产业“一条龙”、做强金三塔和金蚕网“两桶金”、做实嘉兴本地、内地和海外“三大供应链集群” [2] 外贸板块竞争优势 - 拥有成熟、敬业、富有开拓精神的业务团队，去年 8 月开始“出海抢单”成效明显 [2] - 拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [2] - 研发设计具备优势，ODM 模式占比较高，客户粘性和议价能力较强 [2] 研发投入情况 - 拥有超过百人的研发设计团队，近三年年均研发投入超过 5000 万元，增加客户粘性和自身竞争力 [2] 供应链布局考虑 - 2019 年贸易战后在东南亚进行产业链布局，建立柬埔寨和缅甸生产基地 [2][3] - 今年在柬埔寨投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一的布局 [3] 分红情况 - 上市以来累计分红 11.17 亿元，与从资本市场募集资金相当，每年股息率在浙江辖区上市公司中排名靠前 [3] 金蚕网业务模式 - 中国茧丝绸市场（金蚕网）1992 年成立，由多方共同出资设立，作为供应链管理平台，服务整个行业 [3] - 为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务 [3] 品牌发展路径 - “金三塔”品牌定位纯真产品，真丝家居服在电商平台细分品类有优势，是品牌发展重点 [3] - 产品设计与敦煌博物院合作，推出 IP 联名“敦煌”系列产品，融入江南水乡元素 [3] - 通过抖音、小红书等渠道进行营销推广，后期希望通过产品创新提高销售和品牌影响力 [3]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—045 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023—0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.77亿元，同比减少7.74%；年初至报告期末营业收入32.50亿元，同比减少2.96%[6] - 营业总收入为32.5550525279亿美元，较上期的33.5414245914亿美元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4367.20万元，同比减少44.33%；年初至报告期末为1.68亿元，同比减少15.38%[6] - 净利润为1.7863492337亿美元，较上期的2.090537683亿美元有所下降[22] 资产情况 - 本报告期末总资产35.45亿元，较上年度末增长2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益20.01亿元，较上年度末增长1.84%[6] - 2023年9月30日货币资金为931,782,711.46元，较2023年1月1日的959,550,960.36元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为67,044,931.47元，较2023年1月1日的72,233,566.84元有所减少[17] - 2023年9月30日应收账款为450,056,102.13元，较2023年1月1日的470,964,962.76元有所减少[17] - 2023年9月30日预付款项为314,843,593.52元，较2023年1月1日的161,057,221.33元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为474,682,748.73元，较2023年1月1日的566,202,011.37元有所减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,537,763,264.69元，较2023年1月1日的2,489,553,147.49元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,007,080,909.23元，较2023年1月1日的969,858,570.93元有所增加[17] - 公司资产总计为354.484417392亿美元，较之前的345.941171842亿美元有所增长[19] 负债及所有者权益情况 - 流动负债合计为14.2581687819亿美元，较之前的13.772307791亿美元有所增加[19] - 非流动负债合计为3116.348902万美元，较之前的3142.040711万美元略有减少[19] - 负债合计为14.5698036721亿美元，较之前的14.0865118621亿美元有所上升[19] - 所有者权益合计为20.8786380671亿美元，较之前的20.5076053221亿美元有所增加[19] 应收款项融资及预付款项变化 - 报告期末应收款项融资比年初增加150.34万元，增长100.00%，系未到期应收票据增加[9] - 报告期末预付款项比年初增加1.54亿元，增长95.49%，系采购备货预付款增加[9] 费用及收益变化 - 本报告期利息支出同比增加49.84万元，增长122.04%，系子公司广西嘉欣典当有限公司利息支出[10] - 本报告期财务费用同比增加2392.49万元，增长55.12%，主要系汇兑净收益同比减少[11] - 本报告期投资收益同比减少6643.02万元，下降100.96%，主要系上年同期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票[11] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少4.07亿元，下降103.85%，主要系收入下降、采购和税费支出增加[11] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加4.78亿元，增长105.45%，主要系本期流动资金借款净额同比增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为37.4091815911亿元，上期为38.8018286366亿元，同比减少3.59%[24] - 经营活动现金流出小计本期为37.5599236787亿元，上期为34.8817603121亿元，同比增加7.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1507.420876万元，上期为39200.683245万元，同比减少103.85%[24] - 投资活动现金流入小计本期为8232.427399万元，上期为65929.632356万元，同比减少87.51%[24] - 投资活动现金流出小计本期为14229.908374万元，上期为34131.481424万元，同比减少58.31%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5997.480975万元，上期为31798.150932万元，同比减少118.86%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为12.0079035583亿元，上期为15.0750763675亿元，同比减少20.35%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为11.7611672733亿元，上期为19.6033739027亿元，同比减少40.92%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2467.36285万元，上期为 - 45282.975352万元，同比增加105.45%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5036.088081万元，上期为25710.660448万元，同比减少119.6%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,452，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，周国建持股比例19.67%，持股数量113,644,600；凯喜雅控股有限公司持股比例16.01%，持股数量92,490,071[13] - 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股7,706,100股，占总股本1.33%[14] 其他财务指标 - 营业总成本为30.3569311412亿美元，较上期的31.0301436184亿美元有所降低[21] - 营业利润为2.2756151784亿美元，较上期的2.6904825977亿美元有所减少[21] - 基本每股收益为0.30美元，较上期的0.35美元有所降低[22]

委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作规则[2] 人员构成 - 委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[8] 其他规定 - 任期与董事会任期一致[4] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[6] - 会议记录至少保存十年[10]