战略委员会规则制定 - 公司于2023年10月制定董事会战略委员会工作规则[1] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，产生方式明确[4] 战略委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主要职责是提长期发展战略规划建议[6] 战略委员会会议规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 可现场或通讯召开，表决方式明确[9] - 会议记录由证券事务部保存至少十年[9] 工作规则施行 - 工作规则自董事会审议通过之日起施行[12]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议: （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含至少两名独董和一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 披露财报等需全体成员过半数同意提交董事会[6] - 每季度至少开会一次，两名以上成员提议可开临时会[9] - 会议须三分之二以上成员出席，表决全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由证券事务部保存至少十年[11] - 出席成员对会议事项有保密义务[11] - 工作规则经董事会审议通过施行，由董事会制定等[13]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 的通知于2023年10月23日以邮件方式发出，董事会于2023年10月27日以通讯表决 方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董 事会审计委员会工作规则》《董 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—042 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023— ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—041 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 一、 担保的审议情况 2.债权人：嘉兴银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券")《关于变更浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司非公开发行股 票项目的保荐人，原指定保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生具体负责公司的持续 督导工作，持续督导期至2019年12月31日结束。因公司非公开发行股票募集资金 尚未使用完结，东兴证券仍需继续履行相关职责。 现由于保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生工作安排调整，不能继续担任公司 持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代 表人罗书洋先生、张帅先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人，继 续履行持续督导职责。 公司董事会对毛豪列先生和钟朗先生在公司非公开发行股票项目保荐发行 及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—0 ...

担保额度 - 2023年3月28日审议通过对外担保议案，总额度不超7.6亿元[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计不超76000万元[7] 担保事项 - 2023年9月5日为云南新千佛茧丝绸有限公司提供3000万元连带责任保证[2] - 2023年9月6日为银茂进出口提供1000万元连带责任保证[2] 合同额度 - 《仓单保购协议》担保最高额为融资金额3000万元及相应利息等[4] - 《最高额保证合同》担保最高额为本金1000万元和相应利息等[6] 担保余额 - 截至公告披露日，对外担保总余额为17161万元，占最近一期经审计净资产的8.74%[7] - 截至公告披露日，对合并报表外单位的担保余额为1440万元，占0.73%[7] 其他情况 - 《最高额保证合同》保证额度有效期自2023年9月18日至2024年9月18日[6] - 不存在逾期、涉诉及败诉担责损失金额[7]

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2023—038 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 一、 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 的通知于 2023 年 8 月 29 日以邮件方式发出，监事会于 2023 年 9 月 1 日以通讯 表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由与会监事共同 推举金若愚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 同意选举金若愚先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满为 止。金若愚先生的简历详见附件。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2023年9月2日 附件: 金若愚先生简历 金若愚先生，出生于 1984 年， 本科学历，助理经济师。历任公司人力资源 部经理助理，现任秀洲国家高新区总工会常务委员，公司人力资 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月1日9:15—15:00。 2023年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 浙圣法字（2023）第0802号 致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司 （以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列 席了于 2023 年 9 月 1 日下午在浙江省嘉兴市中环西路 588 号 22 楼会议室举行的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性， 会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次 股东大会 ...