议案一：《关于提前赎回"远东转债"的议案》； 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-053 债券代码：128075 债券简称：远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员 及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托 出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事：李庆文、周晓东、陈红岩），缺席 会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-054 债券代码：128075 债券简称：远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于提前赎回"远东转债"的公告》（公告编号：2023-055）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召 集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 ...

| 证券代码：002406 | 证券简称：远东传动 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128075 | 债券简称：远东转债 | | 许昌远东传动轴股份有限公司 关于"远东转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "远东转债"赎回登记日：2023年11月9日； 2. "远东转债"赎回日：2023年11月10日； 3. "远东转债"赎回价格：100.23元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月15日。 5. 投资者赎回款到账日：2023年11月17日。 6. "远东转债"停止交易日：2023年11月7日（2023年11月6日是"远东转债"的 最后一个交易日，当日"远东转债"简称将变更为"Z远转债"，2023年11月6日收市后 "远东转债"将停止交易）。 7. "远东 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-055 债券代码：128075 债券简称：远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 关于提前赎回"远东转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "远东转债"赎回登记日：2023年11月9日； 2. "远东转债"赎回日：2023年11月10日； 3. "远东转债"赎回价格：100.23元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月15日。 5. 投资者赎回款到账日：2023年11月17日。 6. "远东转债"停止交易日：2023年11月7日（2023年11月6日是"远东转债"的最 后一个交易日，当日"远东转债"简称将变更为"Z远转债"，2023年11月6日收市后"远 东转债"将停止交易）。 7. "远东转债"停止转股日：2023年11月10日。 8. 赎回类别：全部赎回。 9. 根据安 ...

北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 嘉源(2023)-05-358 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就公司申请提前赎回公开发行 并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称 "本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》（以下简称"《自律监管指引 15 号》"）及中国证券监督管 ...

| 证券代码：002406 | 证券简称：远东传动 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128075 | 债券简称：远东转债 | | 许昌远东传动轴股份有限公司 关于远东转债可能触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2023年9月18日至2023年10月12日期间，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简 称"公司"）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于"远东转债" 当期转股价格（即5.11 元/股）的130%（含130%）。 若在未来触发 "远东转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转 股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的130%（含130%）），届时根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）中有条件赎回条款 的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转 股的"远东转债"。 公司于2021年7月13日实施 ...

| 证券代码：002406 | 证券简称：远东传动 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128075 | 债券简称：远东转债 | | 许昌远东传动轴股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第15号—可转换公司债券》的有关规定，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股本变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了893.7万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,370.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司于2021年7月13日实施2020年度权益分派方案，以 ...

股票交易异常波动公告 许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-050 债券代码：128075 债券简称：远东转债 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变 化； 4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人 未买卖公司股票。 一、股票交易异常波动的情况 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：远东传动；证券代 码：002406）股票连续 2 个交易日（2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 26 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、董事会对重要问题的关注、核实情况说明 按照相关规定的要求，经公司董事会调查核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-049 债券代码：128075 债券简称：远东转债 许昌远东传动轴股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、远东转债将于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张远东转债（面 值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 9 月 22 日 4、付息日：2023 年 9 月 25 日 5、"远东转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第 四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 6、远东转债本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 22 日，凡在 2023 年 9 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 9 月 22 日卖 出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为6.25亿元，同比增长10.31%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,276.22万元，同比增长30.96%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,734.64万元，同比下降89.31%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.07元，同比增长40.00%[11] - 公司2023年6月30日总资产为48.45亿元，较上年度末增长6.39%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为34.37亿元，较上年度末下降0.56%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入6,262,642.7万元，同比增长41.56%[111] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润499,333.01万元，同比增长49.92%[111] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为562,756.91万元，同比增长48.91%[111] - 公司2023年上半年实现营业收入31.51亿元[118,119] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.99亿元[120,121] 营业收入及利润情况 - 报告期内公司营业收入同比增长10.31%[22] - 报告期内公司汽车零部件业务收入占比96.24%，同比增长11.02%[27] - 公司2023年上半年实现营业收入6.25亿元[99] - 公司2023年上半年净利润为-19.66亿元[99] - 营业收入为7.09亿元，同比增长14.6%[104] - 净利润为3.51亿元，同比下降8.3%[104] 现金流情况 - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降89.31%[23] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长189.00%[24] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[106] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为12.21亿元[106][107] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.13亿元[106][107] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为9.46亿元[106] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日资产总额为48.45亿元[98] - 公司2023年6月30日负债总额为13.74亿元[98] - 公司2023年6月30日所有者权益为34.71亿元[98] - 公司2023年6月30日货币资金为9.38亿元[100] - 公司2023年6月30日应收账款为4.32亿元[100] - 公司2023年6月30日存货为2.25亿元[100] - 公司2023年6月30日长期股权投资为8.41亿元[100] - 公司2023年6月30日固定资产为4.56亿元[100] - 报告期末公司流动比率为4.25，资产负债率为28.36%[95] 非经常性损益 - 公司2023年上半年计入当期损益的政府补助为598.81万元[13] - 公司2023年上半年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为860.09万元[13] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计为1,296.79万元[13] - 公司2023年上半年非经常性损益对净利润的影响为30.36%[13] 主要业务情况 - 商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[15] - 重卡市场累计销量48.85万辆，同比增长29%[15] - 乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[16] - 新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[16] - 公司等速驱动轴产品销售收入同比增长近700%[16] 募集资金使用情况 - 公司报告期内累计使用募集资金32,198,637.59元[32] - 截至报告期末,公司募集资金余额为60,791.80万元,其中银行存款10,791.80万元,购买银行理财产品50,000.00万元[32] - 公司"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目"的投资进度为33.23%[33] - 受经济下行压力、汽车消费市场疲软等因素影响,公司募投项目投入进度未及预期[34,35] 投资情况 - 公司报告期内投资额为66,760.34万元,较上年同期增加196.67%[31] - 公司报告期内购买和出售交易性金融资产分别为50,000.00万元和59,922.20万元[29] - 公司期末交易性金融资产账面价值为50,283.98万元[29] - 公司期末其他权益工具投资账面价值为200.00万元[29] - 公司期末应收款项融资账面价值为5,734.52万元[29] 子公司经营情况 - 公司主要子公司许昌中兴锻造有限公司实现净利润19,464,359.75元[41] - 公司主要子公司北京北汽远东传动部件有限公司实现营业收入93,145,393.75元[41] - 公司主要子公司潍坊远东传动轴有限公司实现营业收入106,432,024.70元[41] - 公司主要子公司柳州远腾传动部件有限公司实现营业收入39,672,389.87元[41] - 公司主要子公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司实现营业收入39,996,394.70元[41] - 公司主要子公司远东传动轴有限责任公司实现营业收入93,145,393.75元[41] 风险因素 - 公司面临下游商用车与工程机械行业周期波动的风险[43] - 公司面临主要原材料价格上涨的风险[43] - 公司拟建设年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，新增产能将对公司的市场开拓能力提出更高要求[47] 环境保护 - 公司自设立以来始终将环境保护作为工作重心之一，自觉遵守国家和地方的环保政策法规，不断加强对生产污染的治理力度[49] - 公司对传动轴锻造、精加工过程中产生的废品废边废料进行再生资源回收利用，以此作为原材料，通过工艺加工，生产传动轴所需的精密铸钢零部件[50] - 公司通过大量资金投入购置环保设备，在关键工序采用集气罩、袋式除尘器、活性炭吸附及催化燃烧进行废气收集和处理，确保符合大气排放标准[51] 其他事项 - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[53] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[54] - 公司报告期无违规对外担保情况[55] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[57] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[58] - 公司报告期不存在其他重大关联交易[66] - 公司报告期不存在重大担保情况[70]